方直科技:关于公司与关联方签署订单终止协议暨关联交易的公告

证券代码：300235 证券简称：方直科技 公告编号：2025-038
深圳市方直科技股份有限公司
关于公司与关联方签署订单终止协议暨关联交易的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市方直科技股份有限公司（以下简称“公司”或“方直科技”）于 2025 年 6
月 6 日召开第六届董事会第一次会议，审议通过了《关于公司与关联方签署订单终止协议暨关联交易的议案》。现将具体情况公告如下：
一、关联交易概述
1、公司于 2024 年 11 月 29 日召开第五届董事会第二十二次会议及第五届监
事会第二十二次会议，审议通过了《关于向关联方采购暨关联交易的议案》，同意公司向关联方北京执象科技发展有限公司（以下简称“北京执象”）采购金太阳智能助教机器人相关产品，采购金额为 838.60 万元。经上述董事会、监事会审议通过
后，公司已与北京执象签署相关订单。具体内容详见公司于 2024 年 11 月 30 日刊
登在中国证监会创业板指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于向关联方采购暨关联交易的公告》（公告编号：2024-060）。
鉴于招标方的招标进度一再推迟，项目存在极大的不确定性，结合各方整体经营规划及市场环境变化，为维护公司利益，经审慎评估，公司与北京执象协商一致终止原采购订单。经公司第六届董事会第一次会议审议通过后，公司与北京执象签署《采购订单终止协议》。
2、公司控股股东黄元忠先生持有北京执象 26.52%的股权，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》的相关规定，北京执象是公司的关联法人，本次交易构成关联交易。
3、2025 年 6 月 6 日，公司召开第六届董事会独立董事专门会议 2025 年第一
次会议，审议通过了《关于公司与关联方签署订单终止协议暨关联交易的议案》，全体独立董事同意该议案，并同意将该议案提交董事会审议。同日，公司召开第六届董事会第一次会议，审议通过了《关于公司与关联方签署订单终止协议暨关联交
易的议案》，关联董事黄元忠先生及一致行动人陈克让先生已回避表决。本次关联交易在公司董事会审批权限范围内，无需提交股东大会审议。
4、本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，亦不构成重组上市，无需经过有关部门批准。
二、关联方基本情况
1、关联方名称：北京执象科技发展有限公司
2、企业性质：有限责任公司(自然人投资或控股)
3、注册地址：北京市东城区后永康胡同 17 号 10 号楼 1 层 1633 室
4、法定代表人：靳清华
5、注册资本：1131.313 万人民币
6、经营范围：一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；社会经济咨询服务；企业管理咨询；广告制作；广告设计、代理；餐饮管理；计算机系统服务；企业形象策划；专业设计服务；软件开发；数据处理服务；组织文化艺术交流活动；会议及展览服务；市场调查（不含涉外调查）；翻译服务；礼仪服务；打字复印；商标代理；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；旅游开发项目策划咨询；计算机软硬件及辅助设备零售；互联网销售（除销售需要许可的商品）。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：代理记账；互联网信息服务；网络文化经营。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）（不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）
7、主要股东及实际控制人：靳清华持股 44.2%，黄元忠持股 26.52%，实际控制人为靳清华。
8、财务数据
北京执象成立于 2016 年 3 月 15 日，主要依托于先进人工智能技术，提供未
来课堂教学服务、教与学进阶测评和教学大数据分析服务等。2024 年度，北京执
象实现营业收入 33,767,989.43 元，净利润 11,798,681.53 元；截至 2024 年 12 月 31
日，北京执象总资产为 33,245,007.91 元，净资产为 12,527,240.03 元。上述财务数据已经安徽金凯诚会计师事务所审计。

9、关联关系的说明：公司控股股东黄元忠先生持有北京执象 26.52%的股权，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》的相关规定，北京执象是公司的关联法人。
10、北京执象科技发展有限公司不是失信被执行人。
三、订单终止协议的主要内容
甲方：深圳市方直科技股份有限公司
乙方：北京执象科技发展有限公司
（一）终止原因
基于招标方的招标进度一再推迟，项目存在极大的不确定性，结合各方整体经营规划及市场环境变化情况，审慎研究分析后，甲乙双方同意终止原采购订单。
（二）终止生效日期
本协议自双方签字盖章之日起生效，原采购订单同时终止。双方权利义务以本协议约定为准。
（三）退款条款
1、已支付款项退还
乙方应于本协议生效后 10 个工作日内，将甲方已支付的款项全额退还至甲方指定账户。
2、未履行部分的处理
若原订单存在部分未履行的货物/服务，甲乙双方约定不再继续履行，且甲方无需支付未支付部分的款项。
四、交易目的和对上市公司的影响
鉴于招标方的招标进度一再推迟，项目存在极大的不确定性，结合各方整体经营规划及市场环境变化，为维护公司利益，经审慎评估，公司与北京执象协商一致终止原采购订单。本次签署终止协议符合公司实际情况，不存在损害公司及全体股东利益的情形，也不会对公司的独立性产生影响，符合公司整体发展利益。
五、当年年初至披露日与该关联人累计已发生的各类关联交易的总金额
2025 年初至披露日，除原采购金额为 838.60 万元的关联交易（本次已签署终
止协议）之外，公司与北京执象已发生的关联交易总金额为 2 万元。
六、独立董事过半数同意意见

2025 年 6 月 6 日，公司召开第六届董事会独立董事 2025 年第一次专门会议，
审议通过了《关于公司与关联方签署订单终止协议暨关联交易的议案》，全体独立董事同意该议案，并发表意见如下：
公司与北京执象科技发展有限公司终止原采购订单并签署《采购订单终止协议》是结合各方整体经营规划及市场环境变化的正常商业决策，符合公司实际情况，有利于维护公司利益，不会对公司的生产经营产生不利影响，协议条款经平等协商，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情况。我们一致同意本次关联交易事项，并同意将该议案提交公司董事会审议，在审议上述关联交易议案时，关联董事应回避表决。
七、备查文件
1、第六届董事会第一次会议决议；
2、第六届董事会独立董事专门会议 2025 年第一次会议审核意见；
3、采购订单终止协议。
特此公告。
深圳市方直科技股份有限公司
董事会
2025 年 6 月 6 日