健康元:健康元药业集团股份有限公司2024年年度股东大会决议公告

证券代码：600380 证券简称：健康元 公告编号：临 2025-048
健康元药业集团股份有限公司
2024年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
●本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
1、股东大会召开的时间：2025 年 06 月 06 日
2、股东大会召开的地点：深圳市南山区高新区北区朗山路 17 号健康元药业
集团大厦二号会议室
3、出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
（1）出席会议的股东和代理人人数 485
（2）出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 935,025,484
（3）出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%） 51.1095
4、表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次会议由公司董事会召集，经半数以上董事推举，董事林楠棋先生主持本次会议。本次会议以现场投票及网络投票相结合的方式进行表决，会议的召集、召开和表决方式符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的有关规定，本次会议决议有效。
5、公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
（1）本次会议采用现场加视频会议形式召开，其中部分董事以视频方式参会。公司在任董事9人，出席9人，其中董事兼总裁林楠棋先生、董事兼副总裁、财务负责人邱庆丰先生、董事兼副总裁幸志伟先生、独立董事覃业志先生、沈小
旭女士现场出席了本次会议，董事长朱保国先生、副董事长刘广霞女士、独立董事彭娟女士、印晓星先生以视频方式出席了本次会议；
（2）公司在任监事3人，出席3人，其中监事余孝云先生、李楠女士现场出席，监事彭金花女士以视频方式出席；
（3）董事会秘书的出席情况及其他高管的列席情况：董事会秘书朱一帆先生现场出席了本次会议、副总裁唐廷科先生、张雷明先生现场列席了本次会议，副总裁杜艳媚女士以视频方式列席。
二、议案审议情况
非累积投票议案
1、 议案名称：《2024 年度监事会工作报告》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 933,852,389 99.8745 645,395 0.0690 527,700 0.0565
2、 议案名称：《2024 年度董事会工作报告》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 933,849,273 99.8742 639,995 0.0684 536,216 0.0574
3、 议案名称：《2024 年度财务决算报告》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 932,736,273 99.7551 1,760,595 0.1882 528,616 0.0567
4、 议案名称：《2024 年度利润分配方案》

审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 934,198,053 99.9115 615,615 0.0658 211,816 0.0227
5、 议案名称：《健康元药业集团股份有限公司 2024 年年度报告（全文及摘要）》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 933,955,973 99.8856 540,395 0.0577 529,116 0.0567
6、 议案名称：《关于审阅致同会计师事务所（特殊普通合伙）出具〈健康元药业集团股份有限公司内部控制审计报告〉的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 933,943,845 99.8843 540,615 0.0578 541,024 0.0579
7、 议案名称：《关于健康元药业集团股份有限公司非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表的专项审核报告》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 933,836,513 99.8728 651,755 0.0697 537,216 0.0575
8、 议案名称：《关于本公司授信融资及为下属子公司等提供融资担保的议案》
审议结果：通过
表决情况：

同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 913,128,837 97.6581 21,672,431 2.3178 224,216 0.0241
9、 议案名称：《关于本公司及控股子公司焦作健康元为金冠电力贷款提供担保
的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 933,440,035 99.8304 1,361,933 0.1456 223,516 0.0240
10、 议案名称：《关于续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）为 2025 年
度年审会计师事务所的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 932,584,113 99.7388 680,855 0.0728 1,760,516 0.1884
三、现金分红分段表决情况
同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
持股 5%以上普通股股东 895,653,653 100.0000 0 0.000000 0 0.0000
持股 1%-5%普通股股东 0 0.0000 0 0.0000 0 0.0000
持股 1%以下普通股股东 38,544,400 97.8984 615,615 1.5635 211,816 0.5381
其中:市值 50 万以下普通股股东 29,555,322 98.3880 348,999 1.1617 135,216 0.4503
市值 50 万以上普通股股东 8,989,078 96.3222 266,616 2.