山东高速:山东高速股份有限公司2024年年度股东大会决议公告

证券代码：600350 证券简称：山东高速 公告编号：2025-046
山东高速股份有限公司
2024年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一)股东大会召开的时间：2025 年 6 月 6 日
(二)股东大会召开的地点：山东省济南市奥体中路 5006 号公司 22 楼会议室
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 300
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 4,250,064,182
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
份总数的比例（%） 87.5684
(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次会议由公司董事会召集，董事长傅柏先先生主持了会议。本次会议的召集、召开和表决符合《公司法》及《公司章程》的规定。
(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事9人，出席6人，出席现场会议的有董事长傅柏先，副董事长王
昊，董事梁占海、隋荣昌，通过通讯方式出席会议的有独立董事范跃进、姜
永海，副董事长杨少军、独立董事魏建、王晖因工作原因未能出席会议。2、公司在任监事5人，出席4人，出席现场会议的有监事会主席常志宏，监事林
乐清，职工监事陈芳、朱玉强，监事张鑫因工作原因未能出席会议。
3、公司董事候选人卢瑜、董事会秘书隋荣昌出席会议，列席会议的有公司高级
管理人员及相关部室负责人。
二、 议案审议情况
(一)非累积投票议案
1、 议案名称：2024 年度董事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 4,250,031,282 99.9992 7,200 0.0001 25,700 0.0007
2、 议案名称：2024 年度监事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权

票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 4,250,024,882 99.9990 13,600 0.0003 25,700 0.0007
3、 议案名称：2024 年度财务决算报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 4,236,898,572 99.6902 13,141,910 0.3092 23,700 0.0006
4、 议案名称：2025 年度财务预算方案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 4,205,124,336 98.9426 44,916,146 1.0568 23,700 0.0006
5、 议案名称：2024 年度利润分配的方案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 4,250,029,082 99.9991 11,600 0.0002 23,500 0.0007
6、 议案名称：2024 年年度报告及其摘要
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 4,250,031,382 99.9992 7,300 0.0001 25,500 0.0007
7、 议案名称：关于选聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度
国内审计机构的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 4,236,898,972 99.6902 7,900 0.0001 13,157,310 0.3097
8、 议案名称：2025 年度投资计划
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 4,205,104,936 98.9421 44,933,746 1.0572 25,500 0.0007
9、 议案名称：关于预计 2025 年度日常关联交易的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 799,352,859 95.3384 39,057,264 4.6583 27,200 0.0033
10、 议案名称：关于预计 2025 年度公司及子公司提供担保额度的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权

票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 4,204,677,475 98.9320 45,356,447 1.0671 30,260 0.0009
11、 议案名称：关于 2024 年度董事薪酬分配的方案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 4,250,015,622 99.9988 24,300 0.0005 24,260 0.0007
12、 议案名称：关于 2024 年度监事薪酬分配的方案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 4,250,016,182 99.9988 24,300 0.0005 23,700 0.0007
13、 议案名称：关于以集中竞价交易方式回购公司部分股份的议案
审议结果：通过
13.01 议案名称：回购股份的目的
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 4,249,987,082 99.9981 53,300 0.0012 23,800 0.0007
13.02 议案名称：回购股份的种类
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 4,249,990,082 99.9982 53,300 0.0012 20,800 0.0006
13.03 议案