佳云科技:第六届董事会第十五次会议决议公告

证券代码：300242 证券简称：佳云科技 公告编号：2025-037
广东佳兆业佳云科技股份有限公司
第六届董事会第十五次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、会议召开情况
广东佳兆业佳云科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十
五次会议于 2025 年 6 月 6 日下午在深圳市罗湖区笋岗街道梨园路 6 号物资置地
大厦 9 楼 06-08 会议室以现场及通讯会议的方式召开，会议通知于 2025 年 6 月
6 日下午以电话及电子邮件的方式送达给全体董事。本次会议为紧急会议，经全 体董事一致同意豁免会议通知期限要求。本次会议应出席董事 7 人，实际参加董 事 7 人，其中董事郭晓群、尹杰、刘儒昞、李文军、李强以通讯方式参加本次会 议。会议由董事长郭晓群先生召集和主持。会议召开符合《中华人民共和国公司 法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《公司章程》和公司《董事会议事规 则》的有关规定。
二、会议审议情况
经与会董事认真审议，本次会议形成以下决议：
1、审议通过了《关于聘任公司副总经理的议案》
结合公司实际经营情况和未来发展需要，经公司总经理提名，并经公司董事 会提名委员会审核，公司董事会同意聘任王和平先生为公司副总经理，任期自本 次董事会审议通过之日起至第六届董事会届满之日止。
公司第六届董事会提名委员会审议通过了本议案。
董事会表决结果：赞成 7 票；反对 0 票；弃权 0 票；具体内容详见同日披露
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三、备查文件
1、第六届董事会第十五次会议决议；
2、第六届董事会提名委员会第四次会议决议。
特此公告。
广东佳兆业佳云科技股份有限公司
董 事 会
2025 年 6 月 6 日