恒天海龙:恒天海龙股份有限公司2024年年度股东大会决议公告

证券代码：000677 股票简称：恒天海龙 公告编号：2025-025
恒天海龙股份有限公司
2024 年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1.本次股东大会无否决议案。
2.本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开的时间：
（1）现场会议召开时间：2025 年 6 月 6 日 9:30
（2）网络投票时间：
采用交易系统投票的时间：2025年6月6日9:15—9:25，9:30—11:30，13:00—15:00；
采用互联网投票的时间：2025年6月6日上午9:15至15:00期间的任意期间。
2.召开地点：山东省潍坊市寒亭区开元街道总部基地 60 号楼
3.表决方式：现场投票与网络投票相结合的方式
4.召集人：公司董事会
5.主持人：董事长季长彬
本次会议的召集、召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》等有关规定。
（二）会议的出席情况
股东出席的总体情况：

通过现场和网络投票的股东 723 人，代表股份 316,175,664 股，占公司有表
决权股份总数的 36.5953％。
其中：通过现场投票的股东 6 人，代表股份 290,427,847 股，占公司有表决
权股份总数的 33.6152％。
通过网络投票的股东 717 人，代表股份 25,747,817 股，占公司有表决权股份
总数的 2.9801％。
中小股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的中小股东 720 人，代表股份 28,125,417 股，占公司有
表决权股份总数的 3.2553％。
其中：通过现场投票的中小股东 3 人，代表股份 2,377,600 股，占公司有表
决权股份总数的 0.2752％。
通过网络投票的中小股东 717 人，代表股份 25,747,817 股，占公司有表决权
股份总数的 2.9801％。
公司董事、监事、高级管理人员均出席了会议，山东中强律师事务所的代表列席了会议。
二、议案审议和表决情况
本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的表决方式，审议通过以下议案：
1.《恒天海龙股份有限公司 2024 年度财务报告及审计报告》
（1）总表决情况：
同意 222,749,967 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 70.4514％；
反对 92,256,197 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 29.1788％；弃权1,169,300 股（其中，因未投票默认弃权 463,000 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.3698％。
中小股东总表决情况：
同意 22,749,967 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的80.8881％；反对 4,205,950 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数
的 14.9544％；弃权 1,169,300 股（其中，因未投票默认弃权 463,000 股），占出
席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 4.1575％。
（2）表决结果：通过。
2.《恒天海龙股份有限公司 2024 年年度报告全文及摘要》
（1）总表决情况：
同意 222,705,742 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 70.4374％；
反对 92,272,897 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 29.1841％；弃权1,196,825 股（其中，因未投票默认弃权 473,925 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.3785％。
中小股东总表决情况：
同意 22,705,742 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的80.7309％；反对 4,222,650 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数
的 15.0138％；弃权 1,196,825 股（其中，因未投票默认弃权 473,925 股），占出
席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 4.2553％。
（2）表决结果：通过。
3.恒天海龙股份有限公司关于董事、监事及高级管理人员 2024 年度薪酬（津贴）金额的议案》
（1）总表决情况：
同意 310,524,039 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 98.2126％；
反对 4,458,100 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 1.4100％；弃权1,193,325 股（其中，因未投票默认弃权 485,725 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.3774％。
中小股东总表决情况：
同意 22,473,792 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的79.9062％；反对 4,458,100 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数
的 15.8509％；弃权 1,193,325 股（其中，因未投票默认弃权 485,725 股），占出
席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 4.2429％。
（2）表决结果：通过。
4.《恒天海龙股份有限公司 2024 年度董事会工作报告》
（1）总表决情况：
同意 222,657,642 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 70.4222％；
反对 92,290,497 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 29.1896％；弃权1,227,325 股（其中，因未投票默认弃权 485,725 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.3882％。
中小股东总表决情况：
同意 22,657,642 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的80.5599％；反对 4,240,250 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数
的 15.0763％；弃权 1,227,325 股（其中，因未投票默认弃权 485,725 股），占出
席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 4.3638％。
（2）表决结果：通过。
5.《恒天海龙股份有限公司 2024 年度监事会工作报告》
（1）总表决情况：
同意 310,690,489 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 98.2652％；
反对 4,261,450 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 1.3478％；弃权1,223,525 股（其中，因未投票默认弃权 485,725 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.3870％。
中小股东总表决情况：
同意 22,640,242 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的80.4980％；反对 4,261,450 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数
的 15.1517％；弃权 1,223,525 股（其中，因未投票默认弃权 485,725 股），占出
席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 4.3503％。
（2）表决结果：通过。
6.《恒天海龙股份有限公司关于续聘永拓会计师事务所(特殊普通合伙）为公司2025 年度财务报告审计服务机构及内部控制审计服务机构的议案》
（1）总表决情况：
同意 310,753,589 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 98.2852％；
反对 4,213,750 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 1.3327％；弃权1,208,125 股（其中，因未投票默认弃权 497,825 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.3821％。

中小股东总表决情况：
同意 22,703,342 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的80.7224％；反对 4,213,750 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数
的 14.9821％；弃权 1,208,125 股（其中，因未投票默认弃权 497,825 股），占出
席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 4.2955％。
（2）表决结果：通过。
7.《恒天海龙股份有限公司 2024 年度利润分配预案》
（1）总表决情况：
同意 310,630,038 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 98.2461％；
反对 4,973,650 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 1.5731％；弃权571,776 股（其中，因未投票默认弃权 34,825 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.1808％。
中小股东总表决情况：
同意 22,579,791 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的80.2831％；反对 4,973,650 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数
的 17.6840％；弃权 571,776 股（其中，因未投票默认弃权 34,825 股），占出席
本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 2.0330％。
（2）表决结果：通过。
8.《恒天海龙股份有限公司关于授权管理层办理银行授信额度的议案》
（1）总表决情况：
同意 223,117,642 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 70.5677％；
反对 92,734,197 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 29.3300％；弃权323,625 股（其中，因未投票默认弃权 34,825 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.1024％。
中小股东总表决情况：
同意 23,117,642 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的82.1954％；反对 4,683,950 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数
的 16.6539％；弃权 323,625 股（其中，因未投票默认弃权 34,825 股），占出席
本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 1.1507％。
（2）表决结果：通过。
9.《关于恒天海龙股份有限公司 2024 年度控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明》
（1）总表决情况：
同意 222,634,342 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 70.4148％；
反对 92,532,897 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 29.2663％；弃权1,008,225 股（其中，因未投票默认弃权 498,825 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.3189％。
中小股东总表决情况：
同意 22,634,342 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的80.4770％；反对 4,482,650 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数
的 15.9382％；弃权 1,008,225 股（其中，因未投票默认弃权 498,825 股），占出
席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 3.5848％。
（2）表决结果：通过。
10.《关于恒天海龙股份有限公司为公司董事、监事及高级管理人员购买责任险的议案》
（1）总表决情况：
同意 310,639,738 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 98.2492％；
反对 4,549,350 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 1.4389％；弃权986,376 股（其中，因未投票默认弃权 497,825 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.3120％。
中小股东总表决情况：
同意 22,589,491 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的80.3176％；反对 4,549,350 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数
的 16.1753％；弃