耐科装备:安徽耐科装备科技股份有限公司2024年年度股东大会会议资料

证券代码： 688419 证券简称：耐科装备
安徽耐科装备科技股份有限公司
2024 年年度股东大会会议资料
2025 年 6 月
安徽耐科装备科技股份有限公司
2024 年年度股东大会会议资料目录
2024年年度股东大会会议须知 ...............................1
2024年年度股东大会会议议程 ...............................3
2024年年度股东大会会议议案................................5
议案一：《关于 2024 年度报告和摘要的议案》 ..................5
议案二：《关于 2024 年度董事会工作报告的议案》 ..............6
议案三：《关于 2024 年度监事会工作报告的议案》 ..............7
议案四：《关于 2024 年度财务决算报告的议案》 ................8
议案五：《关于 2025 年度财务预算报告的议案》 ................9
议案六：《关于 2024 年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案》
.........................................................10
议案七：《关于确认 2024 年度日常关联交易及预计 2025 年度日常关
联交易额度的议案》 ........................................12
议案八：《关于续聘 2025 年度审计机构的议案》 ................14
议案九：《关于 2024 年度董事薪酬标准的议案》 ................15
议案十：《关于 2025 年度监事薪酬标准的议案》.................16
听取公司《关于 2024 年度独立董事述职报告》..................17
安徽耐科装备科技股份有限公司
2024 年年度股东大会会议须知
为保障安徽耐科装备科技股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）
全体股东的合法权益，维护股东大会的正常秩序，保证股东大会的议事效率，确
保本次股东大会如期、顺利召开，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共
和国证券法》《上市公司股东大会规则》以及《安徽耐科装备科技股份有限公司
章程》《安徽耐科装备科技股份有限公司股东大会议事规则》等相关规定，特制
定本须知。
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