天龙股份:2024年年度股东大会会议资料

宁波天龙电子股份有限公司
2024 年年度股东大会
会议资料
2025 年 6 月

目 录

一、2024 年年度股东大会会议议程 ......3
二、2024 年年度股东大会会议须知 ......5
三、2024 年年度股东大会议案 ......7
议案一、2024 年度董事会工作报告 ......7
议案二、2024 年度监事会工作报告 ......8
议案三、2024 年度财务决算报告 ......9
议案四、2024 年度利润分配方案 ......10
议案五、2024 年年度报告及其摘要 ......11
议案六、关于续聘会计师事务所的议案 ...... 12
议案七、关于确认公司董事 2024 年度薪酬分配方案的议案 ...... 16
议案八、关于确认公司监事 2024 年度薪酬分配方案的议案 ...... 17议案九、关于 2025 年度申请综合授信额度及公司为子公司提供担保的议案 . 18
议案十、关于开展票据池业务的议案 ...... 24
四、听取 2024 年度独立董事述职报告 ...... 27
五、附件 ...... 28
附件 1、2024 年度董事会工作报告 ...... 28
附件 2、2024 年度监事会工作报告 ...... 35
附件 3、2024 年度财务决算报告 ...... 38
一、2024 年年度股东大会会议议程
现场会议时间：2025 年 6 月 20 日 14:00 开始
网络投票时间：采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
签到时间：2025 年 6 月 20 日 13:30-14:00
现场会议地点：公司会议室（浙江省宁波市杭州湾新区八塘路 116 号）
会议召集人：董事会
会议主持人：董事长 胡建立
一、签到、宣布会议开始
1、与会人员签到，股东及股东代表同时递交身份证明材料（授权委托书、营业执照复印件、身份证复印件等）并领取《表决票》；
2、会议主持人宣布会议开始，以及宣布出席股东大会现场会议的股东及股东代表人数及所持有的表决权股份总数，并同时宣布参加现场会议的其他人员；
3、推选现场会议的一名计票人、两名监票人；
4、董事会秘书宣读《2024 年年度股东大会会议须知》。
二、宣读并逐项审议以下议案：
1、2024 年度董事会工作报告；
2、2024 年度监事会工作报告；
3、2024 年度财务决算报告；
4、2024 年度利润分配方案；
5、2024 年年度报告及其摘要；
6、关于续聘会计师事务所的议案；
7、关于确认公司董事 2024 年度薪酬分配方案的议案；
8、关于确认公司监事 2024 年度薪酬分配方案的议案；
9、关于 2025 年度申请综合授信额度及公司为子公司提供担保的议案；
10、关于开展票据池业务的议案。
三、听取 2024 年度独立董事述职报告。
四、审议与表决
1、对议案进行审议，对股东及股东代表提问进行回答；
2、股东及股东代表对上述议案进行投票表决；
3、律师、股东代表与监事代表共同负责计票、监票。
五、宣布现场会议结果
1、会议主持人宣读现场会议表决结果。
六、等待网络投票结果
1、会议主持人宣布现场会议休会；
2、根据网络投票和现场投票数据，会议主持人宣布股东大会表决结果。七、宣布决议和法律意见
1、会议主持人宣读会议决议；
2、律师对股东大会进行现场见证，并出具法律意见书；
3、签署会议决议和会议记录；
4、会议主持人宣布会议结束。

二、2024 年年度股东大会会议须知
为了维护全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，保证大会的顺利进行，根据《公司章程》、《股东大会议事规则》等相关法律法规和规定，特制定本须知，望出席股东大会的全体人员遵照执行。
一、大会设会务组，由公司证券部负责会议的组织工作和相关事宜的处理。
二、大会期间，全体出席人员应维护股东的合法权益、确保大会的正常秩序和议事效率，自觉履行法定义务。
三、为保证本次大会的严肃性和正常秩序，切实维护股东的合法权益，务必请出席现场大会的股东（包括股东代表，下同）携带相关证件，提前到达会场登记参会资格并签到。未能提供有效证件并办理签到的，不得参加现场表决和发言。除出席本次会议的公司股东、董事、监事、高级管理人员、公司聘请的见证律师、相关工作人员以及董事会邀请的人员外，公司有权依法拒绝其他人员进入会场。
四、大会召开期间，股东及股东代表如有问题质询，不应打断会议报告人的报告，应当先向大会会务组登记并提交问题，由公司统一安排答复。所有问题应围绕本次大会所审议的议案，简明扼要。每位股东（或股东代理人）发言不得超过 2 次，每次发言的时间不超过 5 分钟，发言时应先报告所持股份数额和姓名。主持人可安排公司董事、监事和其他高级管理人等回答股东问题，与本次股东大会议题无关或将泄露公司商业秘密或可能损害公司、股东共同利益的质询，大会主持人或其指定的有关人员有权拒绝回答。
五、本次股东大会会议采用现场会议投票和网络投票相结合的方式召开。公司将通过上海证券交易所网络投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票规定的时间内通过上述系统行使表决权。同一表决权只能选择现场或网络表决方式中的一种，若同一表决权出现在现场和网络重复表决的，以第一次表决结果为准。现场股东大会表决采用记名投票方式，表决时不进行发言。股东以其所持有的股份数额行使表决权，每一股份享有一票表决权。股东在投票表决时，应在表决票中每项议案下设的“同意”、“反对” 、“弃权”三项中任选一项，并以打“√”表示，多选或不选均视为无效票，作弃权处理。
六、本次股东大会投票表决结果，在公司未发布公告之前，出席会议的全体
人员均负保密义务。
七、为保证会场秩序，进入会场后，请关闭手机或调至振动状态。除会务组工作人员外，谢绝个人录音、拍照及录像。场内请勿大声喧哗。对干扰会议正常秩序、寻衅滋事和侵犯其他股东合法权益的行为，工作人员有权予以制止，并及时报告有关部门查处。
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董事会
2025 年 6 月 20 日

三、2024 年年度股东大会议案
议案一、2024 年度董事会工作报告
各位股东及股东代表：
公司董事会就 2024 年度工作情况进行了总结，编制了《2024 年度董事会工
作报告》。
公司《2024 年度董事会工作报告》已经公司第五届董事会第三次会议审议通过，报告内容详见附件 1。
现提请公司股东大会审议。
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董事会
2025 年 6 月 20 日
议案二、2024 年度监事会工作报告
各位股东及股东代表：
公司监事会就 2024 年度工作情况进行了总结，编制了《2024 年度监事会工
作报告》。
公司《2024 年度监事会工作报告》已经公司第五届监事会第三次会议审议通过，报告内容详见附件 2。
现提请公司股东大会审议。
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监事会
2025 年 6 月 20 日
议案三、2024 年度财务决算报告
各位股东及股东代表：
公司《2024 年度财务决算报告》已经公司第五届董事会第三次会议、第五届监事会第三次会议审议通过，报告内容详见附件 3。
现提请公司股东大会审议。
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董事会
2025 年 6 月 20 日
议案四、2024 年度利润分配方案
各位股东及股东代表：
经天健会计师事务所 ( 特殊普通合伙) 审计，截至 2024 年 12 月 31 日，公
司合并报表层面实现归属于母公司所有者的净利润为 110,180,192.49 元,母公司报表中期末可供分配利润为人民币 583,213,090.23 元。经董事会决议，公司2024 年年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润。本次利润分配方案如下：
公司拟向全体股东每股派发现金红利 0.17 元（含税），截至目前，公司总股本 198,886,750 股，以此计算合计拟派发现金红利 33,810,747.50 元，占公司2024 年归属于上市公司股东净利润的比例约为 30.69%。
本次利润分配不送股、不进行资本公积金转增股本。
如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，因可转债转股/回购股份/股权激励授予股份回购注销/重大资产重组股份回购注销等致使公司总股本发生变动的，公司拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额。如后续总股本发生变化，将另行公告具体调整情况。
公司不触及《上海证券交易所股票上市规则》第 9.8.1 条第一款第（八）项规定的可能被实施其他风险警示的情形。
本议案已经公司第五届董事会第三次会议、第五届监事会第三次会议审议通过。
现提请公司股东大会审议。
宁波天龙电子股份有限公司
董事会
2025 年 6 月 20 日
议案五、2024 年年度报告及其摘要
各位股东及股东代表：
根据中国证券监督管理委员会、上海证券交易所的有关规定与要求，公司编制了 2024 年年度报告及其摘要，并经公司第五届董事会第三次会议、第五届监
事会第三次会议审议通过。相关文件已经在 2025 年 4 月 26 日披露于《上海证券
报》、《中国证券报》、《证券时报》以及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
现提请公司股东大会审议。