雅创电子:关于召开2024年度股东会的通知

证券代码：301099 证券简称：雅创电子 公告编号：2025-074
上海雅创电子集团股份有限公司
关于召开 2024 年度股东会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
上海雅创电子集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 6 月 6 日
召开第二届董事会第三十三次会议，审议通过了《关于提请召开 2024 年度股
东会的议案》，现决定于 2025 年 6 月 27 日（星期五）召开 2024 年度股东会。
现将有关事项通知如下：
一、召开会议的基本情况
1. 股东会届次：2024 年度股东会。
2. 股东会的召集人：公司董事会。
3. 会议召开的合法、合规性：公司于 2025 年 6 月 6 日召开了第二届董事
会第三十三次会议，会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果，审议
通过了《关于提请召开 2024 年度股东会的议案》。本次股东会的召开符合有关
法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和《公司
章程》等的规定。
4. 会议召开的日期、时间：
（1）现场会议召开时间：2025 年 6 月 27 日（星期五）下午 14:30
（2）网络投票时间：2025 年 6 月 27 日（星期五）
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025 年
6 月 27 日 9:15—9:25,9:30—11:30 和 13:00—15:00；通过互联网投票系统投票
的具体时间为：2025 年 6 月 27 日上午 9:15—下午 15:00 期间任意时间。
5. 会议的召开方式：本次股东会采用现场表决与网络投票相结合的方式
召开。
（1）现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书委托他人出
席现场会议；
（2）网络投票：本次股东会公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联
网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，
股权登记日登记在册的公司股东可以在本通知列明的有关时限内通过上述系
统行使表决权；
（3）公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式进行表决，如果
同一表决权出现重复投票表决的，以第一次有效投票表决结果为准。
6. 会议的股权登记日：2025 年 6 月 18 日（星期三）。
7. 出席对象：
（1）截至 2025 年 6 月 18 日（星期三）下午收市时，在中国结算深圳分
公司登记在册的公司全体已发行有表决权股份的股东均有权出席股东会，不能
亲自出席现场会议的股东可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该
股东代理人不必是本公司股东；
（2）公司董事、监事和高级管理人员；
（3）公司聘请的见证律师及相关人员；
（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
8. 会议地点：上海市闵行区春光路 99 弄 62 号西二楼公司 201 大会议室。
二、会议审议事项
提案 备注
编码 提案名称 该列打勾的栏
目可以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √
非累积投票提案
1.00 《关于公司<2024 年度董事会工作报告>的议案》 √
2.00 《关于公司<2024 年监事会工作报告>的议案》 √
3.00 《关于公司<2024 年度财务决算报告>的议案》 √

4.00 《关于公司 2024 年度利润分配及资本公积金转增股本预案 √
的议案》
5.00 《关于公司<2024 年年度报告全文>及其摘要的议案》 √
《关于公司 2025 年董事薪酬（津贴）的议案》（需逐项表 √作为投票对
6.00 决） 象的子议案
数：2
6.01 《关于公司非独立董事 2025 年度薪酬的议案》 √
6.02 《关于公司独立董事 2025 年度津贴的议案》 √
7.00 《关于公司及控股子公司为控股子公司提供担保额度预计 √
的议案》
8.00 《关于公司及子公司 2025 年度向银行等金融机构申请综合 √
授信额度及开展贴现业务的议案》
9.00 《关于开展外汇衍生品套期保值业务的议案》 √
10.00 《关于 2024 年度日常关联交易确认及 2025 年度日常关联 √
交易预计的议案》
11.00 《关于拟续聘 2025 年度审计机构的议案》 √
12.00 《关于提请股东会授权董事会办理小额快速融资相关事宜 √
的议案》
13.00 《关于变更注册资本、修订<公司章程>及办理工商变更登 √
记的议案》
14.00 《关于提请股东会授权董事会制定并执行 2025 年中期分红 √
方案的议案》
2. 提案披露情况：上述议案已经公司第二届董事会第三十一次会议、第二
届监事会第二十七次会议审议通过，详见公司于 2025 年 4 月 22 日披露于巨潮
资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
3. 说明
（1）上述议案中议案 4、议案 7、议案 12、议案 13 为特别决议事项，需
经出席股东会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。
（2）其他议案均为普通决议事项，需经出席股东会的股东（包括股东代
理人）所持表决权的过半数通过。
（3）其中议案 10 关联股东谢力书先生、谢力瑜女士及淮安硕卿企业管理
中心（有限合伙）回避表决。
（4）根据《上市公司股东会规则》的规定，公司将对中小投资者的表决结
果进行单独计票并予以披露。其中，中小投资者是指除上市公司董事、监事、
高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东。
（5）独立董事将在本次年度股东会上进行述职。独立董事年度述职报告将会作为本次会议的议题进行讨论，不作为议案进行审议，独立董事年度述职报告详见披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
三、会议登记等事项
1. 登记时间：2025 年 6 月 25 日上午 9:00-12:00，下午 13:00-16:00。
2. 登记方式：邮件登记、通过信函或传真方式登记。
（1）股权登记日下午收市时，在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体已发行有表决权股份的股东均有权出席股东会，不能亲自出席现场会议的股东可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该代理人不必为本公司股东。
（2）法人股东应由法定代表人或其委托的代理人出席会议。
由法定代表人出席会议的，应持本人身份证、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人证明书至公司办理登记；由法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持本人身份证、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人依法出具的授权委托书（详见附件 2）至公司办理登记；
（3）自然人股东亲自出席会议的，应持本人身份证至公司办理登记；自然人股东委托代理人出席会议的，代理人应持本人身份证、授权委托书（详见附件 2）至公司办理登记。
（4）异地股东可凭以上证件采取邮件、信函或传真方式登记，股东请仔细填写《参会登记表》（附件 3），以便登记确认。邮件、信函或传真须在 2025
年 6 月 25 日下午 17:00 之前以专人送达、邮寄、邮件或传真方式到公司（信
封、邮件或传真请注明“2024 年度股东会”字样），不接受电话登记，信函、邮件或传真以抵达本公司的时间为准。
（5）注意事项：出席会议签到时，出席会议的股东及股东代理人必须携带相关证件原件于会前半小时到会场办理会议入场手续。

4．会议联系方式
联系人：付龙君
联系电话：021- 51866509
传真：021- 60833568
联系地址：上海市闵行区春光路 99 弄 62 号 4 楼董秘办
邮编：201108
电子邮箱：security@yctexin.com
会议费用：出席现场会议的股东或委托代理人的食宿及交通等费用自理。
四、参加网络投票的具体操作流程
公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向股东提供网络形式的投票平台，公司股东应在本通知列明的有关时限内通过深圳证券交易所的交易系统或互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）进行网络投票（具体投票操作流程见附件 1）。
五、备查文件
1．上海雅创电子集团股份有限公司第二届董事会第三十一次会议决议；
2．上海雅创电子集团股份有限公司第二届董事会第三十三次会议决议；
3．上海雅创电子集团股份有限公司第二届监事会第二十七次会议决议。
上海雅创电子集团股份有限公司董事会
2025 年 6 月 6 日
参加网络投票的具体操作流程
本次股东会上，公司将向股东提供网络投票平台，股东可以通过深圳证券 交易所交易系统投票和互联网投票（地址为 http://wltp.cninfo.com.cn），具体操 作流程如下：
一、网络投票的程序
1.投票代码：351099
2.投票简称：雅创投票
3.填报表决意见。
本次股东会议案为非累积投票议案。
对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先 对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表 决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票 表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深圳证券交易所交易系统投票的程序
1. 投票时间：2025 年 6 月 27 日的交易时间，即 9:15—9：25，9：30—
11:30 和 13:00—15:00。
2. 股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的程序