海昇药业:2025年第二次临时股东会决议公告

证券代码：870656 证券简称：海昇药业 公告编号：2025-054
浙江海昇药业股份有限公司
2025 年第二次临时股东会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2025 年 6 月 4 日
2.会议召开地点：衢州市高新技术产业园区华阳路 36 号会议室
3.会议召开方式：现场投票与网络投票相结合方式
4.会议召集人：公司董事会
5.会议主持人：：董事长叶山海先生
6.召开情况合法合规的说明：
本次股东会会议召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
（二）会议出席情况
出席和授权出席本次股东会的股东共 4 人，持有表决权的股份总数
40,405,550 股，占公司有表决权股份总数的 50.5069%。
其中通过网络投票参与本次股东会的股东共 1 人，持有表决权的股份总数
9,350 股，占公司有表决权股份总数的 0.0117%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东会情况
1.公司在任董事 5 人，出席 5 人；
2.公司在任监事 3 人，出席 3 人；

3.公司董事会秘书出席会议；
公司其他高级管理人员列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》
1.议案表决结果：
同意股数 40,396,200 股，占本次股东会有表决权股份总数的 99.9769%；反
对股数 9,350 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.0231%；弃权股数 0 股，
占本次股东会有表决权股份总数的 0%。
2.回避表决情况
本议案无需回避表决。
三、律师见证情况
（一）律师事务所名称：浙江天册律师事务所
（二）律师姓名：曹亮亮、姚星宇
（三）结论性意见
综上所述，本所律师经核查后认为，公司本次股东会的召集与召开程序、召集人与出席会议人员的资格、会议表决程序均符合法律、行政法规、《股东会规则》和《公司章程》的规定；表决结果合法、有效。
四、备查文件
1、《浙江海昇药业股份有限公司 2025 年第二次临时股东会决议》。
浙江海昇药业股份有限公司
董事会
2025 年 6 月 5 日