华力创通:关于召开2024年年度股东会通知的公告

证券代码：300045 证券简称：华力创通 公告编号：2025-032
北京华力创通科技股份有限公司
关于召开 2024 年年度股东会通知的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，北京华力创通科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第九次会议决定召开公司 2024 年年度股东会，本次股东会采取现场投票与网络投票相结合的方式进行，具体事项如下：
一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：公司 2024 年年度股东会。
2、股东会召集人：公司董事会。
3、会议召开的合法、合规性：经公司第六届董事会第九次会议审议通过，决定召开 2024 年年度股东会，召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
4、会议召开日期和时间：
（1）现场会议召开时间为：2025 年 6 月 30 日（星期一）下午 14:00。
（2）网络投票时间为： 2025 年 6 月 30 日
其中，通过深圳证券交易所进行网络投票的具体时间为：2025 年 6 月 30 日
9:15-9:25, 9:30-11:30 和 13:00-15:00；通过深交所互联网投票系统投票的具
体时间为：2025 年 6 月 30 日 9:15 至 15:00。
5、会议召开方式：采取现场投票与网络投票相结合的方式。
（1）现场投票：股东本人出席现场会议或通过授权委托书委托他人出席；
（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
公司股东应选择现场投票或网络投票中的其中一种方式行使表决权，如果
同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
6、股权登记日：2025 年 6 月 23 日（星期一）。
7、会议出席对象：
(1)截至 2025 年 6 月 23 日（星期一）下午收市时，在中国证券登记结算有
限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。上述本公司全体股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
(2)公司董事、监事和高级管理人员。
(3)本公司聘请的见证律师。
8、会议地点：北京华力创通科技股份有限公司一层 101 会议室。
地址：北京市海淀区东北旺西路 8 号院乙 18 号楼。
二、会议审议事项
备注
提案
提案名称 该列打勾的栏
编码
目可以投票
100.00 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √
非累积投票提案
1.00 《2024 年度董事会工作报告》 √
2.00 《2024 年度监事会工作报告》 √
3.00 《2024 年年度报告》及其摘要 √
4.00 《2024 年度财务决算报告》 √
5.00 《2024 年度利润分配预案》 √
6.00 《关于公司 2025 年度董事薪酬的议案》 √
7.00 《关于公司 2025 年度监事薪酬的议案》 √
8.00 《关于募投项目结项并将节余募集资金永久补充流 √
动资金的议案》
9.00 《关于修订<公司章程>的议案》 √
√作为投票对
10.00 《关于制定并修订公司部分治理制度的议案》
象的子议案数

10.01 《股东会议事规则》 √
10.02 《董事会议事规则》 √
10.03 《独立董事工作规则》 √
10.04 《募集资金使用与管理制度》 √
特别强调事项：
1、上述 1-7 提案已经公司第六届董事会第九次会议、第六届监事会第九次会议审议通过；8-10 提案已经公司第六届董事会第十一次会议审议通过，提案 8已经第六届监事会第十一次会议审议通过。具体内容分别详见公司于 2025 年 4
月 18 日、2025 年 6 月 5 日披露在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上
的相关公告。
2、提案 9，提案 10 的子议案 10.01、10.02 为特别决议议案，应当由出席
股东会的股东（包括股东代理人）所持表决权的 2/3 以上通过。
3、公司独立董事将在本次股东会上进行述职（内容详见刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《独立董事 2024 年度述职报告》）。
4、根据《上市公司股东会规则》的要求，上述所有提案审议的事项，将对中小投资者的表决单独计票并披露。
三、会议登记方法
1、登记时间：2025 年 6 月 25 日，上午 9:00-11:30，下午 14:00-17:00。
2、登记地点：北京市海淀区东北旺西路 8 号院乙 18 号楼华力创通大厦，北
京华力创通科技股份有限公司董事会办公室。
3、登记方式：
(1)法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应持股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人证明书及身份证办理登记手续；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持代理人本人身份证、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人出具的授权委托书、法定代表人证明、法人股东股票账户卡办理登记手续；
(2)自然人股东应持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；自然人股东委托代理人的，应持代理人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡、委托人身份
证办理登记手续；
(3)异地股东可采用信函或传真的方式登记，股东请仔细填写《参会股东登
记表》(附件 3)，以便登记确认。传真请在 2025 年 6 月 25 日 17:00 前送达公司
董事会办公室。
来信请寄：北京市海淀区东北旺西路 8 号院乙 18 号楼北京华力创通科技股
份有限公司董事会办公室收。
邮编：100193
(信封请注明“股东会”字样)并请通过电话方式对所发信函和传真与本公司进行确认。
4、会议联系方式
联系人：宋龙
联系电话：010-82966393
联系传真：010-82803295
联系地址：北京市海淀区东北旺西路 8 号院乙 18 号楼
5、本次股东会现场会议为期半天，与会股东的所有费用自理。
6、注意事项：
本次会议不接受电话登记。出席会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件到场。
四、参加网络投票的具体流程
本次股东会，公司将向股东提供网络投票平台，股东可以通过深圳证券交易所交易系统或互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）行使表决权。网络投票的具体操作流程见附件 1。
五、备查文件
1、北京华力创通科技股份有限公司第六届董事会第九次会议决议；
2、北京华力创通科技股份有限公司第六届董事会第十一次会议决议；
3、北京华力创通科技股份有限公司第六届监事会第九次会议决议；
4、北京华力创通科技股份有限公司第六届监事会第十一次会议决议；
5、深圳证券交易所要求的其他文件。
特此公告。
北京华力创通科技股份有限公司
董事会
2025 年 6 月 5 日

参加网络投票的具体操作流程
一. 网络投票的程序
1.普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“350045”，投票简称为“华力投票”。
2.填报表决意见
本次股东会均为非累积投票议案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
3.股东对总议案进行投票，视为对所有议案表达相同意见。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二.通过深交所交易系统投票的程序
1. 投票时间：2025 年 6 月 30 日的交易时间，即 2025 年 6 月 30 日 9:15-
9:25, 9:30-11:30 和 13:00-15:00。
2. 股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三. 通过深交所互联网投票系统投票的程序
1.互联网投票系统开始投票的时间为：2025 年 6 月 30 日 9:15 至 15:00。
2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016 年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
3.股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录
http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

授权委托书
致：北京华力创通科技股份有限公司
兹委托________先生（女士）代表本人/本单位出席北京华力创通科技股份
有限公司 2024 年年度股东会，对以下议案以投票方式代为行使表决权。本人/本
单位对本次会议表决事项未作具体指示的，受托人可代为行使表决权，其行使表
决权的后果均由本人/本单位承担。
备注
提案
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