中国中铁:中国中铁关于2024年年度股东大会、2025年第一次A股类别股东会议及2025年第一次H股类别股东会议增加临时提案暨股东大会补充通知的公告

A 股代码：601390 A 股简称：中国中铁 公告编号：2025-035
H 股代码：00390 H 股简称：中国中铁
中国中铁股份有限公司
关于2024年年度股东大会、2025 年第一次 A 股类别股东会议及2025年第一次H股类别股东会议增加临时提
案暨股东大会补充通知的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、 股东大会有关情况
1. 股东大会的类型和届次：
2024年年度股东大会、2025 年第一次 A 股类别股东会议及 2025 年第一次 H
股类别股东会议
2. 股东大会召开日期：2025 年 6 月 20 日
3. 股权登记日
股份类别 股票代码 股票简称 股权登记日
Ａ股 601390 中国中铁 2025/6/13
二、 增加临时提案的情况说明
1. 提案人：国新发展投资管理有限公司
2. 提案程序说明
中国中铁股份有限公司（以下简称“公司”“本公司”或“中国中铁”）已
于2025 年 5 月 16 日公告了股东大会召开通知，单独或者合计持有3%以上股份的
股东国新发展投资管理有限公司，在2025 年 6 月 4 日提出临时提案并书面提交
股东大会召集人。股东大会召集人按照《上市公司股东会规则》有关规定，现予以公告。
3. 临时提案的具体内容

公司董事会收到股东国新发展投资管理有限公司（为中国国新控股有限责任公司全资子公司，截至目前持有本公司 742,605,892 股 A 股，占本公司总股本的3%以上）提交的《关于提请增加中国中铁股份有限公司 2024 年年度股东大会临时提案的函》，将《关于选举房小兵为中国中铁股份有限公司第六届董事会非执行董事的议案》作为临时提案提交公司 2024 年年度股东大会审议。具体议案内容为：为了贯彻落实《国企改革深化提升行动方案》和《关于改进和加强中央企业控股上市公司市值管理工作的若干意见》的有关精神，更好地支持、促进中国中铁高质量发展，拟提名房小兵先生为中国中铁股份有限公司第六届董事会非执行董事候选人，任期自本次股东大会审议通过之日起至第六届董事会任期届满之日止。房小兵先生与本公司的董事、高级管理人员、实际控制人及持股 5%以上的股东不存在关联关系，且不持有中国中铁股票。
非执行董事候选人房小兵先生简历：
房小兵先生，54 岁，正高级会计师，正高级审计师，中国国籍，无境外居留权，中共党员，现任中国国新控股有限责任公司（简称“中国国新”）党委委员、副总经理，中央企业专职外部董事党委副书记，国新国际投资有限公司监事，
中国铁塔股份有限公司非执行董事。房先生于 1993 年 7 月至 2005 年 10 月先后
任职中国港湾建设(集团)总公司财务部及阿联酋办事处，于 2005 年 10 月至 2006
年 11 月任中国交通建设集团有限公司财会部副总经理，于 2006 年 11 月至 2011
年 4 月任中国交通建设股份有限公司财务部副总经理，于 2011 年 4 月至 2011
年12月任中国交通建设集团有限公司财务资金部总经理，于2011年12月至2014年 8 月先后任中国交通建设集团有限公司海外事业部及国际工程分公司多个职
务，包括总会计师、执行总经理、财务总监，于 2014 年 8 月至 2019 年 11 月任
中国交通建设集团有限公司金融管理部总经理，于 2019 年 11 月起任中国国新党
委委员、副总经理。房小兵先生于 1993 年 7 月毕业于长沙交通学院（于 2003
年并入长沙理工大学）交通运输管理工程系财务学（工程财会）专业并取得工学学士学位，于 2006 年 1 月毕业于美国福坦莫大学国际工商管理专业并取得硕士学位，于 2016 年 6 月毕业于北京交通大学经济管理学院会计学专业并取得管理学博士学位。
根据《中国中铁股份有限公司章程》（2022 年 6 月修订）等相关规定，单独
或者合计持有公司百分之三以上股份的股东，可以在股东大会召开十日前提出临时提案并书面提交召集人。召集人应当在收到提案后二日内发出股东大会补充通知，公告临时提案的内容。国新发展投资管理有限公司具备提出临时提案的主体资格，前述提案内容属于公司股东大会职权范围，有明确的议题和具体决议事项，且提案程序符合《公司法》《中国中铁股份有限公司章程》的相关规定。
三、 除了上述增加临时提案外，于2025 年 5 月 16 日公告的原股东大会通知
事项不变。
四、 增加临时提案后股东大会的有关情况。
(一) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开日期时间：2025 年 6 月 20 日 9 点 30 分
召开地点：北京市海淀区复兴路 69 号中铁广场 A 座 205 会议室
(二) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2025 年 6 月 20 日
至2025 年 6 月 20 日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
(三) 股权登记日
原通知的股东大会股权登记日不变。
(四) 股东大会议案和投票股东类型
1. 2024 年年度股东大会审议议案及投票股东类型
投票股东类型
序号 议案名称
A 股股东 H 股股东
非累积投票议案
1 《关于<中国中铁 2024 年度董事会工作报告>的议 √ √
案》
2 《关于<中国中铁 2024 年度监事会工作报告>的议 √ √
案》
3 《关于<中国中铁 2024 年度独立董事述职报告>的议 √ √
案》
4 《关于<2024 年 A 股年度报告及摘要、H 股年度报告 √ √
及 2024 年度业绩公告>的议案》

5 《关于<中国中铁 2024 年度财务决算报告>的议案》 √ √
6 《关于中国中铁 2024 年度利润分配方案及 2025 年 √ √
中期分红计划的议案》
7 《关于中国中铁 2024 年度董事、监事薪酬（报酬、 √ √
工作补贴）的议案》
8 《关于中国中铁 2025 年度预算方案的议案》 √ √
9 《关于聘用 2025 年度财务报表审计机构的议案》 √ √
10 《关于聘用 2025 年度内部控制审计机构的议案》 √ √
11 《关于为中国中铁董事、监事及高级管理人员购买 √ √
2025 年度责任保险的议案》
12 《关于中国中铁 2025 年下半年至 2026 年上半年对 √ √
外担保预算的议案》
13 《关于修订<中国中铁股份有限公司独立董事管理规 √ √
定>的议案》
14 《关于修订<中国中铁股份有限公司章程>并取消监 √ √
事会的议案》
15 《关于修订<中国中铁股份有限公司股东大会议事规 √ √
则>的议案》
16 《关于修订<中国中铁股份有限公司董事会议事规 √ √
则>的议案》
17.00 《关于<中国中铁回购公司部分 A 股股份方案>的议 √ √
案》
17.01 回购股份的目的 √ √
17.02 回购股份的种类 √ √
17.03 回购股份的方式 √ √
17.04 回购股份的实施期限 √ √
17.05 回购股份的用途、数量、占公司总股本的比例、资 √ √
金总额
17.06 本次回购股份的价格 √ √
17.07 本次回购资金来源 √ √
17.08 办理本次回购股份事宜的具体授权 √ √
18 关于选举房小兵为中国中铁股份有限公司第六届董 √ √
事会非执行董事的议案
2.2025 年第一次 A 股类别股东会审议议案及投票股东类型
序 议案名称 股东类型
号 A 股股东
1.00 《关于<中国中铁回购公司部分 A 股股份方案>的议案》 √
1.01 回购股份的目的 √
1.02 回购股份的种类 √
1.03 回购股份的方式 √
1.04 回购股份的实施期限 √
1.05 回购股份的用途、数量、占公司总股本的比例、资金总额 √
1.06 本次回购股份的价格 √
1.07 本次回购资金来源 √
1.08 办理本次回购股份事宜的具体授权 √
3.2025 年第一次 H 股类别股东会审议议案及投票股东类型
序 议案名称 股东类型
号 H 股股东
1.00 《关于<中国中铁回购公司部分 A 股股份方案>的议案》 √
1.01 回购股份的目的 √
1.02 回购股份的种类