江苏有线:江苏有线关于召开2024年年度股东会的通知

证券代码：600959 证券简称：江苏有线 公告编号：2025-013
江苏省广电有线信息网络股份有限公司
关于召开2024年年度股东会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
股东会召开日期：2025年6月27日
本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系
统
一、 召开会议的基本情况
(一)股东会类型和届次
2024年年度股东会
(二)股东会召集人：董事会
(三)投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方
式
(四)现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2025 年 6 月 27 日 14 点 00 分
召开地点：南京市麒麟科技创新园运粮河西路 101 号江苏有线三网融合枢纽
中心
(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2025 年 6 月 27 日
至2025 年 6 月 27 日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的 9:15-15:00。
(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者
的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 — 规范运
作》等有关规定执行。
二、 会议审议事项
本次股东会审议议案及投票股东类型
投票股东类型
序号 议案名称
A 股股东
非累积投票议案
1 《江苏有线 2024 年度董事会工作报告》 √
2 《江苏有线 2024 年度监事会工作报告》 √
3 《江苏有线 2024 年年度报告及摘要》 √
4 《江苏有线 2024 年度利润分配方案》 √
5 《江苏有线关于 2024 年度财务决算的议案》 √
6 《江苏有线关于 2025 年度财务预算的议案》 √
7 《江苏有线 2025 年度固定资产投资计划》 √
8 《江苏有线 2024 年度关联交易及 2025 年度预计经常 √
性关联交易的议案》
9 《江苏有线关于计提固定资产等减值准备的议案》 √
10 《关于公司董事和高级管理人员薪酬考核方案》 √
11 《关于聘任江苏有线审计机构的议案》 √
1、 各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案 1 至 10 已经公司第六届董事会第六次会议、第六届监事会第
四次会议审议通过。议案 11 已经公司第六届董事会第八次会议审议通过。
具体内容参见公司于 2025 年 4 月 10 日、6 月 4 日在《中国证券报》《上
海证券报》《证券时报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn） 公布的
董事会和监事会决议公告，以及本公司不迟于 2024 年 6 月 20 日（星期五）
在上海证券交易所网站刊登的有关本次股东会的会议资料。
2、 特别决议议案：无
3、 对中小投资者单独计票的议案：4、8
4、 涉及关联股东回避表决的议案：无
应回避表决的关联股东名称：无
5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、 股东会投票注意事项
(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，
既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投
票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首
次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操
作请见互联网投票平台网站说明。
(二) 持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户
所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。
持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东会网络投票的，
可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别
普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部
股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别
和品种股票的第一次投票结果为准。
(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，
以第一次投票结果为准。
(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、 会议出席对象
(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在
册的公司股东有权出席股东会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托
代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
股份类别 股票代码 股票简称 股权登记日
Ａ股 600959 江苏有线 2025/6/23
(二)公司董事、监事和高级管理人员。
(三)公司聘请的律师。
(四)其他人员
五、 会议登记方法
（一）登记手续
1.现场登记
个人股东亲自出席会议的，须持本人有效身份证、股票账户卡等股权证明；委托代理人持书面授权委托书、本人有效身份证件、委托人股票账户卡进行登记。
法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法人股东、法定代表人出席会议的，须持有法定代表人证明文件、本人有效身份证件、股票账户卡；委托代理人出席会议的，代理人须持有书面授权委托书、本人有效身份
证件、股票账户卡进行登记。
现场登记时间：2025 年 6 月 24 日（星期二），上午 9:30－11:30，下午 2:00
－5:00。
现场登记地点：江苏省南京市麒麟科技创新园运粮河西路 101 号江苏有线三网融合枢纽中心(异地股东可用传真或信函方式登记)。
2.非现场登记
参加会议的股东也可以在 2025 年 6 月 24 日(星期二)下午 2:00－5:00，以
传真的方式将上述登记文件发送至公司董事会办公室进行登记；但应在出席会议时出示上述登记文件的原件。
3.股东通过网络投票参加股东会的，身份由上海证券交易所交易系统或互联网投票系统确认。
4.会议进场登记：拟参加会议的股东或股东委托代理人请携带登记文件原件
于 2025 年 6 月 27 日（星期五）下午 14 点 00 分前至年度股东会召开地点办理进
场登记。
（二）上述登记文件均需提供复印件一份（授权委托书除外，其递交要求详见通知附件 1）。个人股东登记文件复印件需个人签字，法人股东登记文件需加盖公司公章。
（三）股东须以书面形式委任代表，由委托人签署或者由其以书面形式正式授权的代理人签署；如委托人为法人的，应当加盖法人印章或者由其董事或者正式委任的代理人签署。如书面授权委托书由委任者的代理人签署，则授权此代理人签署的授权书或其它授权文件必须经过公证。
（四）股东最迟须于股东会指定举行时间二十四小时前将授权委托书及经公证人证明的授权书或其它授权文件（如有）以专人送达、邮寄或传真方式送达公司董事会办公室方为有效。
（五）拟出席本次年度股东会的股东（亲自或委派代表）应在 2025 年 6 月
24 日（星期二）或该日之前，将本通知随附的《江苏省广电有线信息网络股份有限公司 2024 年年度股东会回执》（见附件 3）以专人送达、邮寄或传真方式交回公司董事会办公室。
六、 其他事项
（一）公司联系方式
联系地址：江苏省南京市麒麟科技创新园运粮河西路 101 号江苏有线三网融合枢纽中心
邮政编码：210046
传 真：025-83187799
电 话：025-83187799
电子邮箱：jscn@jscnnet.com
联 系 人：魏夏露
收 件 人：江苏有线董事会办公室(请注明“股东会登记”字样)
（二）本次年度股东会预计需时半天，股东（亲自或委派的代表）出席本次临时股东会的交通和食宿费用自理。
特此公告。
江苏省广电有线信息网络股份有限公司董事会
2025 年 6 月 6 日
附件 1：授权委托书
附件 2：江苏省广电有线信息网络股份有限公司 2024 年年度股东会回执
报备文件
提议召开本次股东会的董事会决议
附件 1：授权委托书
授权委托书
江苏省广电有线信息网络股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2025 年 6
月 27 日召开的贵公司2024年年度股东会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东账户号：
序号 非累积投票议案名称 同意 反对 弃权
1 《江苏有线 2024 年度董事会工作报告》
2 《江苏有线 2024 年度监事会工作报告》
3 《江苏有线 2024 年年度报告及摘要》
4 《江苏有线 2024 年度利润分配方案》
5 《江苏有线关于 2024 年度财务决算的议案》
6 《江苏有线关于 2025 年度财务预算的议案》
7 《江苏有线 2025 年度固定资产投资计划》
8 《江苏有线 2024 年度关联交易及 2025 年度预计经
常性关联交易的议案》
9 《江苏有线关于计提固定资产等减值准备的议案》
10 《关于公司董事和高级管理人员薪酬考核方案》
11 《关于聘任江苏有线审计机构的议案》
委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 2025 年 6 月 日
备注：
委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

附件 2：江苏省广电有线信息网络股份有限公司 2024 年年度股东会回执
致：江苏省广电有线信息网络股份有限公司