中煤能源:中国中煤能源股份有限公司2024年度股东周年大会会议资料

中国中煤能源股份有限公司
2024 年度股东周年大会及
2025 年第一次 A 股类别股东会
会议资料
2025 年 6 月

目 录

会 议须知...... 1
2024 年度股东周年大会会议议程...... 2
2025 年第一次 A 股类别股东会会议议程...... 42024 年度股东周年大会会议议案
议案一 关于《公司 2024 年度董事会报告》的议案...... 5
议案二 关于《公司 2024 年度监事会报告》的议案...... 6
议案三 关于《公司 2024 年度财务报告》的议案...... 10
议案四 关于《公司 2024 年度利润分配预案》的议案...... 12议案五 关于提请股东大会授权董事会制定并实施 2025 年中期分红方案的议案...... 13
议案六 关于继续给予公司发行债务类融资工具一般性授权的议案...... 14
议案七 关于《公司 2025 年度资本支出计划》的议案...... 19议案八 关于聘任公司2025年中期财务报告审阅和年度财务报告审计会计师事务所的
议案...... 20
议案九 关于公司 2025 年度董事、监事薪酬的议案...... 21
议案十 关于修订《公司章程》并取消监事会的议案...... 22
议案十一 关于修订公司《股东会议事规则》等制度的议案...... 232025 年第一次 A 股类别股东会会议议案
议案一 关于修订《公司章程》“类别股东会”相关条款的议案...... 71
议案二 关于修订《股东会议事规则》“类别股东会”相关条款的议案 ...... 72
中国中煤能源股份有限公司 2024 年度独立非执行董事述职报告...... 76
会 议须 知
为维护投资者的合法权益，保证股东大会的正常秩序和议事效率，根据《公司法》《公司章程》等规定，特制定如下会议须知：
一、参会法人股东代表须持法人单位营业执照复印件、授权委托书、持股凭证和出席人身份证进行登记；自然人股东本人出席会议须持本人身份证、持股凭证进行登记；委托代理人须持有授权委托书、委托人身份证或复印件、代理人身份证、委托人持股凭证进行登记。
二、本次股东周年大会、A 股类别股东会采取现场与网络投票相结合的方式进行表决，股东和股东代表以其所代表的有表决权的股份数额行使表决权，投票的具体事宜详见公司于 2025 年
4 月 25 日发布的《中国中煤能源股份有限公司关于召开 2024 年
度股东周年大会及 2025 年第一次 A 股类别股东会的通知》。
三、现场出席本次股东周年大会、A 股类别股东会的股东和
股东代表应于 2025 年 6 月 27 日或之前办理会议登记。
四、股东和股东代表依法享有发言权、质询权、表决权等股东权利，并认真履行法定义务，不得侵犯其他股东合法权益，保持大会的正常秩序。
五、大会主持人视会议情况安排股东和股东代表发言、提问，组织公司有关人员回答股东和股东代表提出的问题。
六、股东和股东代表对本次会议的议案应逐项表决，在议案下方的“同意”“反对”和“弃权”中任选一项，选择方式应以在所选项对应的空格中打“√”为准，不符合此规定的表决均视为弃权 。
中国中煤能源股份有限公司
2025 年 6 月 27 日
2024 年度股东周年大会会议议程
一、现场会议时间：2025 年 6 月 27 日 下午 3:00
网络投票时间：2025 年 6 月 26 日 下午 3:00 至
2025 年 6 月 27 日 下午 3:00
二、现场会议程序
（一）宣布会议开始
（二）通报会议出席情况
（三）解释投票程序，推选计票人、监票人
（四）说明议案，股东审议议案，针对议案提问
议案一 关于《公司 2024 年度董事会报告》的议案
议案二 关于《公司 2024 年度监事会报告》的议案
议案三 关于《公司 2024 年度财务报告》的议案
议案四 关于《公司 2024 年度利润分配预案》的议案
议案五 关于提请股东大会授权董事会制定并实施 2025 年
中期分红方案的议案
议案六 关于继续给予公司发行债务类融资工具一般性授权的议案
议案七 关于《公司 2025 年度资本支出计划》的议案
议案八 关于聘任公司 2025 年中期财务报告审阅和年度财
务报告审计会计师事务所的议案
议案九 关于公司 2025 年度董事、监事薪酬的议案
议案十 关于修订《公司章程》并取消监事会的议案
议案十一 关于修订公司《股东会议事规则》等制度的议案
（五）独立非执行董事述职
（六）股东和股东代表投票

（八）宣布会议决议
（九）律师宣读法律意见书
（十）宣布会议结束
中国中煤能源股份有限公司
2025 年 6 月 27 日

2025 年第一次 A 股类别股东会会议议程
一、现场会议时间：2025 年 6 月 27 日 下午 3:15
网络投票时间：2025 年 6 月 26 日 下午 3:00 至
2025 年 6 月 27 日 下午 3:00
二、现场会议程序
（一）宣布会议开始
（二）通报会议出席情况
（三）解释投票程序，推选计票人、监票人
（四）说明议案，股东审议议案，针对议案提问
议案一 关于修订《公司章程》“类别股东会”相关条款的议案
议案二 关于修订《股东会议事规则》“类别股东会”相关条款的议案
（五）股东和股东代表投票
（六）统计表决结果
（七）宣布会议决议
（八）律师宣读法律意见书
（九）宣布会议结束
中国中煤能源股份有限公司
2025 年 6 月 27 日

2024 年度股东周年大会议案
议案一 关于《公司 2024 年度董事会报告》的议案各位股东及股东代表：
公司依照中国企业会计准则和国际财务报告准则下的2024年度经营成果编写了《公司2024年度董事会报告》，该报告总结了2024年度公司治理、改革发展、生产经营等主要工作完成情况。
《公司A股2024年度董事会报告》，主要包括公司简介和主要财务指标、管理层讨论与分析、公司治理、股份变动及股东情况等章节，详见《公司A股2024年年度报告》中第6页-第9页、第12页-第39页、第42页-第59页和第79页-第83页。
《公司H股2024年度董事会报告》，主要包括主要业务、经营业绩、股息、主要股东持股情况、关连交易、减少同业竞争、重大事项、重大法律程序、董事履行职责情况、董事会专门委员会履职情况等章节，详见《公司H股2024年年度报告》中第46页-第58页、第61页-第75页。
本议案已经公司第五届董事会2025年第一次会议审议通过，请各位股东及股东代表审议。
中国中煤能源股份有限公司
2025 年 6 月 27 日

议案二 关于《公司 2024 年度监事会报告》的议案
各位股东及股东代表：
公司监事会严格按照法律法规及公司《监事会议事规则》，认真履行各项职权和义务，依法行使监督职能。通过组织召开监事会会议，列席股东大会和董事会等方式，对公司的重大决策、财务报告、关联交易和本公司董事、高级管理人员的履职情况进行了监督，较好的完成了 2024 年度监事会工作。
一、监事会会议召开情况
会议届次 召开日期 决议刊登的信息披露报纸
第五届监事会 2024 年第一次会议 2024 年 3 月 20 日 中国证券报、上海证券报、
证券时报、证券日报
第五届监事会 2024 年第二次会议 2024 年 4 月 24 日 -
第五届监事会 2024 年第三次会议 2024 年 6 月 12 日 中国证券报、上海证券报、
第五届监事会 2024 年第四次会议 2024 年 8 月 23 日 证券时报、证券日报
第五届监事会 2024 年第五次会议 2024 年 10 月 23 日 -
报告期内，监事会 5 次会议均以现场方式召开，审议通过了公司 2023 年年度报告和财务报告、2024 年季度报告和中期报告、关联交易事项、实施回报股东特别分红等有关议案。
二、监事会对公司工作的意见
2024 年，公司牢牢把握高质量发展主题，扎实有序推进经营发展各项工作，经营管理稳步推进，转型发展成果丰硕，科技创新实
现突破，治理风险可控在控，进一步增强了企业核心竞争力，监事会对公司所做的各项工作表示认可。
三、监事会对公司以下事项发表了独立意见
（一）关于公司依法运作情况
报告期内，监事会对公司财务以及公司董事、高级管理人员履行职责的情况进行监督、检查和评价。监事会认为，公司能够严格执行国家的法律、法规，依法合规经营，决策程序合法有效。公司认真落实股东大会、董事会的决议，不断完善内部管控体系建设，提高风险防范能力。公司董事及高级管理人员能够履职尽责，未发现公司董事和高级管理人员有违反法律、法规、《公司章程》或损害公司利益的行为。
（二）关于公司财务情况
报告期内，监事会认真审议了季度、半年度和年度财务报告等事项。监事会认为，公司聘请的会计师事务所出具的标准无保留意见的审计报告真实、客观、公允地反映了本公司财务状况、经营成果和现金流量。不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
（三）关于公司收购或出售资产情况
报告期内，公司未发生重大收购或出售资产情况。
（四）关于公司关联交易情况
报告期内，监事会认真审议了关于财务公司增加注册资本、调整公司 2024-2026 年部分持续性关联交易年度上限等事项。监事会认为，公司的关联交易严格遵守公平、公正、公开的原则，符合
有关法律法规和公司关联交易管理制度的规定，信息披露规范透明，不存在损害公司利益的行为。
（五）关于公司内部控制评价报告和 ESG 报告审议情况
报告期内，监事会认真审议了公司 2023 年度内部控制评价报告和 ESG 报告。监事会认为，两份报告客观真实地描述了公司内部控制和环境、社会责任以及公司治理的情况，监事会对以上报告没有异议。
（六）关于财务公司风险持续评估报告
报告期内，监事会认真审议了财务公司 2023 年度、2024 年半
年度风险持续评估报告。监事会认为报告符合实际情况，监事会对以上报告没有异议。
（七）关于公司分红情况
报告期内，监事会认真审议了 2023 年度利润分配预案、回报股东特别分红和 2024 年中期分红方案等事项。监事会认为，上述事项符合有关监管指引规定，充分考虑了公司实际经营情况和未来发展计划，符合公司可持续发展的需求，符合公司和全体股东的利益。
（八）关于公司股东大会决议执行情