人民同泰:关于取消监事会并修订《公司章程》的公告

证券代码：600829 证券简称：人民同泰 公告编号：临 2025-014
哈药集团人民同泰医药股份有限公司
关于取消监事会并修订《公司章程》的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
为进一步提升哈药集团人民同泰医药股份有限公司（以下简称
“公司”）规范运作水平，完善公司治理结构，根据《中华人民共和
国公司法》（以下简称《公司法》）、中国证监会《关于新<公司法>配
套制度规则实施相关过渡期安排》及《上市公司章程指引》等规定，
结合公司实际情况，公司将取消监事会，拟对《公司章程》中部分条
款进行修订。本次修订事项已经公司第十届董事会第二十次会议、第
十届监事会第十四次会议审议通过。
一、取消监事会及修订《公司章程》的情况
根据《公司法》《上市公司章程指引》等法律、行政法规、规范性
文件的相关规定，公司拟对《公司章程》中的部分条款进行修订。本
次《公司章程》修订完成后，公司将不再设置监事会，监事会的职权
由董事会审计委员会行使，公司《监事会议事规则》相应废止，公司
内部制度的相关条款作相应修订。
二、修订《公司章程》条款如下：
序号 修订前 修订后
第一条 为维护公司、股东和债权人的合法 第一条 为维护哈药集团人民同泰医药股
权益，规范公司的组织和行为，充分发挥中 份有限公司（以下简称公司）、股东、职
国共产党组织的领导核心和政治核心作用， 工和债权人的合法权益，规范公司的组织
1 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称 和行为，充分发挥中国共产党组织的领导
《公司法》）、《中华人民共和国证券法》 核心和政治核心作用，根据《中华人民共
（以下简称《证券法》）、《中国共产党章 和国公司法》（以下简称《公司法》）、
程》（以下简称《党章》）、《上市公司章 《中华人民共和国证券法》（以下简称《证
程指引》和其他有关规定，制订本章程。 券法》）、《中国共产党章程》（以下简
称《党章》）、《上市公司章程指引》和
其他有关规定，制定本章程。
第二条 公司系依照《股份制企业试点办法》 第二条 公司系依照《股份制企业试点办
《股份有限公司规范意见》和其它有关规定 法》《股份有限公司规范意见》和其他有
成立的股份有限公司。公司经哈尔滨市经济 关规定成立的股份有限公司。公司经哈尔
体制改革委员会哈体改字[1993]214 号文 滨 市 经 济 体 制 改 革 委 员 会 哈 体 改 字
件批准以社会募集方式设立；在哈尔滨市工 [1993]214 号文件批准以社会募集方式设
2 商行政管理局注册登记，取得法人营业执 立；在哈尔滨市工商行政管理局注册登记，
照。公司按照《黑龙江省“四证合一、一照 取得法人营业执照。公司按照《黑龙江省
一码”登记制度改革实施方案》相关文件的 “四证合一、一照一码”登记制度改革实
要求，在哈尔滨市市场监督管理局换领营业 施方案》相关文件的要求，在哈尔滨市市
执 照 ， 统 一 社 会 信 用 代 码 为 ： 场监督管理局换领营业执照，统一社会信
91230199128173269W。 用代码为：91230199128173269W。
第八条 董事长为公司的法定代表人。 第八条 代表公司执行公司事务的董事为
公司的法定代表人。
担任法定代表人的董事辞任的，视为同时
辞去法定代表人。
法定代表人辞任的，公司将在法定代表人
辞任之日起 30 日内确定新的法定代表人。
法定代表人的产生、变更与公司董事长聘
3 任、解聘方式一致。
第九条 法定代表人以公司名义从事的民
事活动，其法律后果由公司承受。
本章程或者股东会对法定代表人职权的
限制，不得对抗善意相对人。
法定代表人因为执行职务造成他人损害
的，由公司承担民事责任。公司承担民事
责任后，依照法律或者本章程的规定，可
以向有过错的法定代表人追偿。
第九条 公司全部资产分为等额股份，股东 第十条 股东以其认购的股份为限对公司
4 以其认购的股份为限对公司承担责任，公司 承担责任，公司以其全部资产对公司的债
以其全部资产对公司的债务承担责任。 务承担责任。
第十条 本公司章程自生效之日起，即成为 第十一条 本章程自生效之日起，即成为
规范公司的组织与行为、公司与股东、股东 规范公司的组织与行为、公司与股东、股
与股东之间权利义务关系的具有法律约束 东与股东之间权利义务关系的具有法律约
力的文件，对公司、股东、董事、监事、高 束力的文件，对公司、股东、董事、高级
5 级管理人员具有法律约束力的文件。依据本 管理人员具有法律约束力的文件。依据本
章程，股东可以起诉股东，股东可以起诉公 章程，股东可以起诉股东，股东可以起诉
司董事、监事、经理和其他高级管理人员， 公司董事、经理和其他高级管理人员，股
股东可以起诉公司，公司可以起诉股东、董 东可以起诉公司，公司可以起诉股东、董
事、监事、经理和其他高级管理人员。 事、经理和其他高级管理人员。
6 第十五条 公司股份的发行，实行公开、公 第十六条 公司股份的发行，实行公开、
平、公正的原则，同种类的每一股份应当具 公平、公正的原则，同类别的每一股份应
有同等权利。同次发行的同种类股票，每股 当具有同等权利。同次发行的同类别股票
的发行条件和价格相同；任何单位或者个人 ，每股的发行条件和价格相同；认购人所
所认购的股份，每股应当支付相同价额。 认购的股份，每股应当支付相同价额。
7 第十六条 公司发行的股票，以人民币标明 第十七条 公司发行的面额股，以人民币
面值。 标明面值。
8 第十九条 公司股份总数为579,888,597股， 第 二 十 条 公 司 已 发 行 的 股 份 数 为
均为普通股。 579,888,597股，均为普通股。
第二十条 公司或公司的子公司(包括公司 第二十一条 公司或公司的子公司(包括
的附属企业)不得以赠与、垫资、担保、补 公司的附属企业)不得以赠与、垫资、担保
偿或贷款等形式，对购买或者拟购公司股份 、借款等形式，为他人取得本公司或者母
的人提供任何资助。 公司的股份提供财务资助，公司实施员工
持股计划的除外。
为公司利益，经股东会决议，或者董事会
按照本章程或者股东会的授权作出决议，
9 公司可以为他人取得本公司的股份提供
财务资助，但财务资助的累计总额不得超
过已发行股本总额的10%。董事会作出决
议应当经全体董事的三分之二以上通过。
公司或者公司的子公司（包括公司的附属
企业）有本条行为的，应当遵守法律、行
政法规、中国证监会及上海证券交易所的
规定。
第二十一条 公司根据经营和发展的需要， 第二十二条 公司根据经营和发展的需要
依照法律、法规的规定，经股东大会分别作 ，依照法律、法规的规定，经股东会作出
出决议，可以采用下列方式增加资本： 决议，可以采用下列方式增加资本：
（一）公开发行股份； （一）向不特定对象发行股份；
10 （二）非公开发行股份； （二）向特定对象发行股份；
（三）向现有股东派发红股； （三）向现有股东派送红股；
（四）以公积金转增股本； （四）以公积金转增股本；
（五）法律、行政法规以及中国证监会批准 （五）法律、行政法规以及中国证监会规
的其他方式。 定的其他方式。
第二十三条 公司不得回购本公司股份。但 第二十四条 公司不得回购本公司股份。
发生下列情形之一的除外： 但是，有下列情形之一的除外：
11 …… ……
（四）股东因对股东大会作出的公司合并、 （四）股东因对股东会作出的公司合