鞍钢股份:鞍钢股份2024年度股东大会决议公告

证券代码：000898 证券简称：鞍钢股份 公告编号：2025-029
鞍钢股份有限公司
2024 年度股东大会决议公告
公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1. 本次股东大会没有出现否决议案。
2. 本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议。
一、会议召开和出席情况
1. 会议召开情况
（1）现场会议召开时间：2025 年 6 月 3 日 14:00。
网络投票时间为：2025 年 6 月 3 日，其中，通过深圳证券交易所交易
系统进行网络投票的具体时间为：2025 年 6 月 3 日 9:15-9:25，9:30-11:30，
13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2025
年 6 月 3 日 9:15-15:00。
（2）会议召开地点：鞍钢股份有限公司会议室（中国辽宁省鞍山市铁西区鞍钢厂区）。
（3）会议召开方式：采用会议现场投票和网络投票相结合的表决方式。
（4）会议召集人：公司董事会。
（5）会议主持人：公司董事长王军先生。
（6）会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

2. 会议出席情况
公司本次股东大会有表决权总股份数为 9,369,221,258 股（其中内资股
为 7,957,681,258 股，外资股为 1,411,540,000 股）。
出席会议的股东及股东授权委托代表 371 人，代表的股份总数为
5,335,320,400 股，占公司有表决权总股份数的 56.95%，其中内资股股东及
股东授权委托代表 370 人，代表的股份总数为 5,120,688,049 股，占公司有
表决权总股份数的 54.65%；外资股股东及股东授权委托代表 1 人，代表的
股份总数为 214,632,351 股，占公司有表决权总股份数的 2.29%；出席现场
会议的股东及股东授权委托代表3人，代表的股份总数为5,243,989,290股，
占公司有表决权总股份数的55.97%；通过网络投票出席会议的股东人数368
人，代表股份数量为 91,331,110 股，占公司有表决权总股份数的 0.97%。
3. 公司部分董事、监事、高级管理人员出席或列席了股东大会，金杜
律师事务所指派律师、立信会计师事务所指派审计师出席了股东大会。
二、提案审议和表决情况
1. 提案表决方式：采用会议现场投票和网络投票相结合的方式表决。
2. 表决情况和表决结果：
（1）总表决情况及表决结果
同意 反对 弃权
占出席会议 占出席会 占出席会
议案名称 有表决权股 议有表决 议有表决 表决
股数 东所持表决 股数 权股东所 股数 权股东所 结果
权的百分比 持表决权 持表决权
的百分比 的百分比
经出席会议的股东（包括股东代理人）所持表决权的二分之一以上票数通过的普通决议如下：
议案 1. 2024 年度董 5,321,125,530 99.73% 12,533,368 0.23% 1,661,502 0.03% 通过
事会报告
议案 2. 2024 年度监 5,328,577,529 99.87% 5,081,369 0.10% 1,661,502 0.03% 通过
事会报告

同意 反对 弃权
占出席会议 占出席会 占出席会
议案名称 有表决权股 议有表决 议有表决 表决
股数 东所持表决 股数 权股东所 股数 权股东所 结果
权的百分比 持表决权 持表决权
的百分比 的百分比
议案 3. 2024 年度报 5,328,581,829 99.87% 5,076,869 0.10% 1,661,702 0.03% 通过
告及其摘要
议案 4. 2024 年度财 5,328,599,343 99.87% 4,917,989 0.09% 1,803,068 0.03% 通过
务报告
议案 5. 2024 年度利 5,332,147,328 99.94% 2,654,714 0.05% 518,358 0.01% 通过
润分配方案
议案 6. 关于 2024
年度董事及监事酬 5,331,589,108 99.93% 3,212,814 0.06% 518,478 0.01% 通过
金的议案
议案 7. 关于聘任立
信会计师事务所
（特殊普通合伙） 5,332,409,009 99.95% 2,390,203 0.04% 521,188 0.01% 通过
担任公司 2025 年度
审计师的议案
（2）内资股表决情况
同意 反对 弃权
占出席会 占出席会 占出席会
议案名称 议有表决 议有表决 议有表决
股数 权股东所 股数 权股东所 股数 权股东所
持表决权 持表决权 持表决权
的百分比 的百分比 的百分比
议案 1. 2024 年度董事会报告 5,115,066,864 95.87% 5,094,883 0.10% 526,302 0.01%
议案 2. 2024 年度监事会报告 5,115,262,364 95.88% 4,899,383 0.09% 526,302 0.01%
议案 3. 2024 年度报告及其摘要 5,115,266,664 95.88% 4,894,883 0.09% 526,502 0.01%
议案 4. 2024 年度财务报告 5,115,284,178 95.88% 4,736,003 0.09% 667,868 0.01%
议案 5. 2024 年度利润分配方案 5,117,514,977 95.92% 2,654,714 0.05% 518,358 0.01%
议案 6. 关于 2024 年度董事及监 5,116,956,757 95.91% 3,212,814 0.06% 518,478 0.01%
事酬金的议案
议案 7. 关于聘任立信会计师事务
所（特殊普通合伙）担任公司 2025 5,117,776,658 95.92% 2,390,203 0.04% 521,188 0.01%
年度审计师的议案
（3）外资股表决情况

同意 反对 弃权
占出席会 占出席会 占出席会
议案名称 议有表决 议有表决 议有表决
股数 权股东所 股数 权股东所 股数 权股东所
持表决权 持表决权 持表决权
的百分比 的百分比 的百分比
议案 1. 2024 年度董事会报告 206,058,666 3.86% 7,438,485 0.14% 1,135,200 0.02%
议案 2. 2024 年度监事会报告 213,315,165 4.00% 181,986 0.00% 1,135,200 0.02%
议案 3. 2024 年度报告及其摘要 213,315,165 4.00% 181,986 0.00% 1,135,200 0.02%
议案 4. 2024 年度财务报告 213,315,165 4.00% 181,986 0.00% 1,135,200 0.02%
议案 5. 2024 年度利润分配方案 214,632,351 4.02% 0 0.00% 0 0.00%
议案 6. 关于 2024 年度董事及监 214,632,351 4.02% 0 0.00% 0 0.00%
事酬金的议案
议案 7. 关于聘任立信会计师事务
所（特殊普通合伙）担任公司 2025 214,632,351 4.02% 0 0.00% 0 0.00%
年度审计师的议案
（4）中小股东表决情况
同意 反对 弃