富岭股份:2024年年度股东会决议公告

证券代码：001356 证券简称：富岭股份 公告编号：2025-029
富岭科技股份有限公司
2024 年年度股东会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东会未出现否决议案的情形。
2、本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。
一、会议召开情况
1、会议召开时间：
（1）现场会议时间：2025 年 6 月 3 日 下午 14:00
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时
间为：2025 年 6 月 3 日上午 9:15-9:25、9:30-11:30，下午 13:00-15:00；通过深圳
证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2025 年 6 月 3 日 9:15-15:00 的
任意时间。
2、会议召开地点：浙江省台州市温岭市东部新区金塘南路 88 号富岭科技股份有限公司会议室
3、会议召开方式：本次会议采取现场表决与网络投票相结合的方式召开。
4、会议召集人：公司董事会
5、会议主持人：公司董事长江桂兰女士

6、本次会议的召集、召开与表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
二、会议出席情况
1、股东出席的总体情况
通过现场和网络投票的股东 515 人，代表股份 443,778,200 股，占公司有表
决权股份总数的 75.3034％。
其中：通过现场投票的股东 3 人，代表股份 441,990,000 股，占公司有表决
权股份总数的 75.0000％。
通过网络投票的股东 512 人，代表股份 1,788,200 股，占公司有表决权股份
总数的 0.3034％。
2、中小股东出席的总体情况
通过现场和网络投票的中小股东 512 人，代表股份 1,788,200 股，占公司有
表决权股份总数的 0.3034％。
其中：通过现场投票的中小股东 0 人，代表股份 0 股，占公司有表决权股份
总数的 0.0000％。
通过网络投票的中小股东 512 人，代表股份 1,788,200 股，占公司有表决权
股份总数的 0.3034％。
3、其他人员出席或列席情况
公司董事、监事和董事会秘书出席了本次会议，其他高级管理人员列席了本次会议。浙江天册律师事务所孔瑾律师、左里阳律师出席本次股东会进行见证。
三、提案审议表决情况
本次股东会采用现场表决与网络投票相结合的方式对以下议案逐一进行了审议和表决，具体表决情况如下：
1、审议通过《关于 2024 年年度报告及其摘要的议案》

表决情况：
同意 反对 弃权
类别 代表股份
股数（股） 比例（%） 股数（股） 比例（%） 股数（股） 比例（%）
与会全体股东 443,778,200 443,528,200 99.9437 216,600 0.0488 33,400 0.0075
其中： 1,788,200 1,538,200 86.0195 216,600 12.1127 33,400 1.8678
中小投资者
表决结果：通过
2、审议通过《关于 2024 年度董事会工作报告的议案》
表决情况：
同意 反对 弃权
类别 代表股份
股数（股） 比例（%） 股数（股） 比例（%） 股数（股） 比例（%）
与会全体股东 443,778,200 443,504,800 99.9384 216,200 0.0487 57,200 0.0129
其中： 1,788,200 1,514,800 84.7109 216,200 12.0904 57,200 3.1987
中小投资者
表决结果：通过
3、审议通过《关于 2024 年度监事会工作报告的议案》
表决情况：
同意 反对 弃权
类别 代表股份
股数（股） 比例（%） 股数（股） 比例（%） 股数（股） 比例（%）
与会全体股东 443,778,200 443,499,900 99.9373 216,100 0.0487 62,200 0.0140
其中： 1,788,200 1,509,900 84.4369 216,100 12.0848 62,200 3.4784
中小投资者
表决结果：通过
4、审议通过《关于 2024 年度财务决算报告的议案》
表决情况：

同意 反对 弃权
类别 代表股份
股数（股） 比例（%） 股数（股） 比例（%） 股数（股） 比例（%）
与会全体股东 443,778,200 443,503,900 99.9382 216,200 0.0487 58,100 0.0131
其中： 1,788,200 1,513,900 84.6606 216,200 12.0904 58,100 3.2491
中小投资者
表决结果：通过
5、审议通过《关于 2024 年度利润分配预案的议案》
表决情况：
同意 反对 弃权
类别 代表股份
股数（股） 比例（%） 股数（股） 比例（%） 股数（股） 比例（%）
与会全体股东 443,778,200 443,494,800 99.9361 217,500 0.0490 65,900 0.0149
其中： 1,788,200 1,504,800 84.1517 217,500 12.1631 65,900 3.6853
中小投资者
表决结果：通过
6、审议通过《关于续聘 2025 年度会计师事务所的议案》
表决情况：
同意 反对 弃权
类别 代表股份
股数（股） 比例（%） 股数（股） 比例（%） 股数（股） 比例（%）
与会全体股东 443,778,200 443,492,400 99.9356 217,800 0.0491 68,000 0.0153
其中： 1,788,200 1,502,400 84.0174 217,800 12.1798 68,000 3.8027
中小投资者
表决结果：通过
7、审议通过《关于 2025 年度对外担保额度预计的议案》
表决情况：
类别 代表股份 同意 反对 弃权

股数（股） 比例（%） 股数（股） 比例（%） 股数（股） 比例（%）
与会全体股东 443,778,200 443,466,400 99.9297 233,000 0.0525 78,800 0.0178
其中： 1,788,200 1,476,400 82.5635 233,000 13.0299 78,800 4.4067
中小投资者
表决结果：通过
8、审议通过《关于 2025 年度申请银行授信额度的议案》
表决情况：
同意 反对 弃权
类别 代表股份
股数（股） 比例（%） 股数（股） 比例（%） 股数（股） 比例（%）
与会全体股东 443,778,200 443,488,200 99.9347 228,400 0.0515 61,600 0.0139
其中： 1,788,200 1,498,200 83.7826 228,400 12.7726 61,600 3.4448
中小投资者
表决结果：通过
9、审议通过《关于确认董事 2024 年度薪酬及 2025 年度薪酬方案的议案》
表决情况：
同意 反对 弃权
类别 代表股份
股数（