江南新材:2024年年度股东大会决议公告

证券代码：603124 证券简称：江南新材 公告编号：2025-021
江西江南新材料科技股份有限公司
2024年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2025 年 6 月 3 日
(二) 股东大会召开的地点：江西省鹰潭市月湖区鹰潭工业园区公司会议室(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 189
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 83,254,760
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
57.1235
份总数的比例（%）
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，股东大会主持情
况等。
本次会议由公司董事会召集，公司董事长徐上金先生主持。大会召集、召开及表
决方式符合《公司法》等法律、法规和《公司章程》的有关规定。
(五) 公司董事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事9人，出席9人，其中董事孙佳丽女士、董事陈智斌先生，独立
董事洪芳女士以通讯方式出席本次会议；
2、公司在任监事 3 人，出席 3 人，其中监事任俊涛先生以通讯方式出席本次会
议；
3、董事会秘书吴鹏先生出席本次股东大会；其他高管列席本次会议。
二、 议案审议情况
(一)非累积投票议案
1、 议案名称：《关于<2024 年度董事会工作报告>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 82,796,360 99.4494 454,000 0.5453 4,400 0.0053
2、 议案名称：《关于<2024 年度监事会工作报告>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
A 股 82,796,060 99.4490 448,500 0.5387 10,200 0.0123
3、 议案名称：《关于<2024 年度财务决算报告>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
A 股 82,797,960 99.4513 454,000 0.5453 2,800 0.0034
4、 议案名称：《关于 2024 年年度报告全文及其摘要的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
A 股 82,803,760 99.4582 448,500 0.5387 2,500 0.0031
5、 议案名称：《关于公司 2024 年度利润分配预案的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 82,801,860 99.4560 450,400 0.5409 2,500 0.0031
6、 议案名称：《关于董事 2025 年度薪酬方案的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
A 股 9,484,181 95.3838 456,000 4.5861 3,000 0.0302
7、 议案名称：《关于监事 2025 年度薪酬方案的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
A 股 82,792,360 99.4445 456,000 0.5477 6,400 0.0078
8、 议案名称：《关于 2025 年度向银行申请综合授信额度及担保相关事项的议
案》
审议结果：通过
表决情况：

同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
A 股 82,795,560 99.4484 455,900 0.5475 3,300 0.0041
9、 议案名称：《关于续聘公司 2025 年度审计机构的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
A 股 82,801,060 99.4550 448,500 0.5387 5,200 0.0063
10、 议案名称：《关于变更公司注册资本、公司类型及修订<公司章程>并办
理工商变更登记的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
A 股 82,798,760 99.4522 449,200 0.5395 6,800 0.0083
11、 议案名称：《关于取消监事会并修订<公司章程>及部分治理制度的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
A 股 83,161,260 99.8876 90,500 0.1087 3,000 0.0037
(二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议案 议案名称 同意 反对 弃权
序号 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
《关于公司2024 9,490 450,4
5 年度利润分配 ,281 95.4451 00 4.5297 2,500 0.0251
预案的议案》
《关于董事2025 9,484 456,0
6 年度薪酬方案 ,181 95.3837 00 4.5860 3,000 0.0303
的议案》
《关于监事2025 9,480 456,0
7 年度薪酬方案 ,781 95.3496 00 4.5861 6,400 0.0644
的议案》
《关于续聘公司 9,489