新致软件:2024年年度股东大会决议公告

证券代码：688590 证券简称：新致软件 公告编号：2025-032
转债代码：118021 转债简称：新致转债
上海新致软件股份有限公司
2024年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有被否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
（一） 股东大会召开的时间：2025 年 6 月 3 日
（二） 股东大会召开的地点：上海市浦东新区康杉路 308 号（陆家嘴智慧谷 T6栋）五楼会议中心
（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 72
普通股股东人数 72
2、出席会议的股东所持有的表决权数量 100,884,805
普通股股东所持有表决权数量 100,884,805
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比
例（%） 38.3749
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） 38.3749
（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。
本次会议由董事会召集，由公司董事长郭玮先生主持会议，采用现场表决与网络表决相结合的方式表决。本次股东大会的召开、召集与表决程序符合《中华人民共和国公司法》及《上海新致软件股份有限公司章程》的有关规定。
（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事7人，出席7人；
2、 公司在任监事3人，出席3人；
3、 董事会秘书出席本次股东大会；其他高级管理人员列席了本次股东大会。二、 议案审议情况
（一） 非累积投票议案
1、 议案名称：《关于公司 2024 年度董事会工作报告的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
普通股 100,840,778 99.9563 15,027 0.0148 29,000 0.0289
2、 议案名称：《关于公司 2024 年度监事会工作报告的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
普通股 100,840,778 99.9563 15,027 0.0148 29,000 0.0289
3、 议案名称：《关于<2024 年年度报告>及其摘要的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
普通股 100,840,778 99.9563 11,331 0.0112 32,696 0.0325
4、 议案名称：《关于公司 2024 年度财务决算报告的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
普通股 100,831,381 99.9470 24,424 0.0242 29,000 0.0288
5、 议案名称：《关于公司 2024 年度利润分配预案的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
普通股 100,840,778 99.9563 29,027 0.0287 15,000 0.0150
6、 议案名称：《关于提请股东大会授权董事会决定 2025 年中期利润分配的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
普通股 100,856,278 99.9717 28,027 0.0277 500 0.0006
7、 议案名称：《关于公司董事 2025 年度薪酬方案的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
普通股 23,920,791 99.7621 44,024 0.1836 13,000 0.0543
8、 议案名称：《关于公司监事 2025 年度薪酬方案的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
普通股 100,827,781 99.9434 44,024 0.0436 13,000 0.0130
9、 议案名称：《关于变更公司注册资本、修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
普通股 100,806,169 99.9220 43,324 0.0429 35,312 0.0351
10、 议案名称：《关于续聘公司 2025 年度审计机构的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
普通股 100,843,281 99.9588 28,024 0.0277 13,500 0.0135
11、 议案名称：《关于调整 2023 年限制性股票激励计划股票来源的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
普通股 100,827,981 99.9436 28,324 0.0280 28,500 0.0284
（二） 涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况

议案 同意 反对 弃权
序号 议案名称 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
关 于 公 司
5 2024 年度利 23,933,788 99.8163 29,027 0.1210 15,000 0.0627
润分配预案
的议案
关于提请股
东大会授权
6 董事会决定 23,949,288 99.8810 28,027 0.1168 500 0.0022
2025 年中期
利润分配的
议案
关于公司董
7 事 2025 年度 23,920,791 99.7621 44,024 1,836 13,000 0.0543
薪酬方案的
议案
关于续聘公
10 司 2025 年度 23,936,291 99.8268 28,024 0.1168 13,500 0.0564
审计机构的
议案
关 于 调 整
2023 年限制
11 性股票激励 23,920,991 99.7630 28,324 0.1181 28,500 0.1189
计划股票来
源的议案
（三） 关于议案表决的有关情况说明
1、议案 9、11 为特别决议议案，已获得出席股东大会的股东（包括股东代理人）
所持表决权的 2/3 以上通过。
2、本次股东大会会议的议案 5、6、7、10、11 对中小投资者进行了单独计票。
三、 律师见证