双乐股份:2025年第二次临时股东大会决议公告

证券代码：301036 证券简称：双乐股份 公告编号：2025-031
双乐颜料股份有限公司
2025 年第二次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。
重要提示
1、本次会议无增加、变更、否决议案的情况。
2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。
3、本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的表决方式。
一、会议召开和出席情况
1、会议通知情况
双乐颜料股份有限公司（以下简称“公司”、“双乐股份”）董事会于 2025 年 5 月 14
日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上刊登了《关于召开 2025 年第二次临时股东大会通知的公告》（公告编号：2025-028）。
2、会议召开日期、时间：
（1）现场会议召开时间：2025 年 5 月 30 日（星期五）下午 14 时 30 分
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所（以下简称“深交所”）交易系统进行网
络投票的具体时间为 2025 年 5 月 30 日 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00；通过
深交所互联网投票系统投票的具体时间为 2025 年 5 月 30 日 9:15 至 15:00 期间的任意
时间。
3、会议地点：江苏省泰州市兴化市戴南镇长安路 36 号【公司 16 号会议室】；
4、会议召集人：公司董事会；
5、会议方式：本次股东大会采取现场表决和网络投票相结合的方式；
6、现场会议主持人：公司董事长杨汉洲先生；
会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

7、会议出席情况：
通过现场和网络投票的股东 77 人，代表股份 58,256,786 股，占公司有表决权股份
总数的 58.2568％。其中：通过现场投票的股东 12 人，代表股份 58,087,286 股，占公
司有表决权股份总数的 58.0873％。通过网络投票的股东 65 人，代表股份 169,500 股，
占公司有表决权股份总数的 0.1695％。
中小股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的中小股东 68 人，代表股份 3,733,473 股，占公司有表
决权股份总数的 3.7335％。其中：通过现场投票的中小股东 3 人，代表股份 3,563,973股，占公司有表决权股份总数的 3.5640％。通过网络投票的中小股东 65 人，代表股份169,500 股，占公司有表决权股份总数的 0.1695％。
公司董事、监事、高级管理人员及见证律师出席或列席了本次股东大会。
二、议案审议情况
本次会议以记名投票表决和网络投票方式审议通过了以下议案，表决情况如下：1、审议通过《关于取消监事会、修订＜公司章程＞及其附件并办理工商变更登记的议案》
本议案为特别决议议案，需由出席会议的股东所持表决权的 2/3 以上通过。
总表决情况：
同意 58,190,686 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.8865％；反对
66,100 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.1135％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 3,667,373 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 98.2295％；
反对 66,100 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 1.7705％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.0000％。
2、逐项审议通过《关于制订、修订公司部分治理制度的议案》
2.1《关于修订＜独立董事工作制度＞的议案》
总表决情况：
同意 58,190,686 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.8865％；反对
66,100 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.1135％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 3,667,373 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 98.2295％；
反对 66,100 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 1.7705％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.0000％。
2.2《关于修订＜控股股东和实际控制人行为规范＞的议案》
总表决情况：
同意 58,192,286 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.8893％；反对
62,300 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.1069％；弃权 2,200 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0038％。
中小股东总表决情况：
同意 3,668,973 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 98.2724％；
反对 62,300 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 1.6687％；弃权2,200 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.0589％。
2.3《关于修订＜关联交易管理办法＞的议案》
总表决情况：
同意 58,190,586 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.8864％；反对
65,800 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.1129％；弃权 400 股（其中，因未投票默认弃权 400 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0007％。
中小股东总表决情况：
同意 3,667,273 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 98.2269％；
反对 65,800 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 1.7624％；弃权 400股（其中，因未投票默认弃权 400 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.0107％。
2.4《关于修订＜对外担保管理制度＞的议案》
总表决情况：
同意 58,192,286 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.8893％；反对
52,900 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0908％；弃权 11,600 股（其中，因未投票默认弃权 11,600 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0199％。中小股东总表决情况：
同意 3,668,973 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 98.2724％；
反对 52,900 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 1.4169％；弃权11,600 股（其中，因未投票默认弃权 11,600 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.3107％。
2.5《关于修订＜对外投资管理制度＞的议案》
总表决情况：
同意 58,190,586 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.8864％；反对
54,600 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0937％；弃权 11,600 股（其中，因未投票默认弃权 11,600 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0199％。中小股东总表决情况：
同意 3,667,273 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 98.2269％；
反对 54,600 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 1.4624％；弃权11,600 股（其中，因未投票默认弃权 11,600 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.3107％。
2.6 《关于修订＜募集资金管理制度＞的议案》
总表决情况：
同意 58,193,586 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.8915％；反对
51,600 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0886％；弃权 11,600 股（其中，因未投票默认弃权 11,600 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0199％。中小股东总表决情况：
同意 3,670,273 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 98.3072％；
反对 51,600 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 1.3821％；弃权11,600 股（其中，因未投票默认弃权 11,600 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.3107％。
2.7《关于修订＜股东大会网络投票实施细则＞的议案》
总表决情况：
同意 58,196,686 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.8968％；反对
48,500 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0833％；弃权 11,600 股（其中，因未投票默认弃权 11,600 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0199％。中小股东总表决情况：
同意 3,673,373 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 98.3902％；
反对 48,500 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 1.2991％；弃权11,600 股（其中，因未投票默认弃权 11,600 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.3107％。
2.8《关于修订＜累积投票制度＞的议案》
总表决情况：
同意 58,193,686 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.8917％；反对
51,900 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0891％；弃权 11,200 股（其中，因未投票默认弃权 11,200 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0192％。
中小股东总表决情况：
同意 3,670,373 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 98.3099％；
反对 51,900 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 1.3901％；弃权11,200 股（其中，因未投票默认弃权 11,200 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.3000％。
三、律师出具的法律意见
律师认为，公司 2025 年第二次临时股东大会的召集、召开程序符合《公司法》《股东会规则》等法律法规、其他规范性文件及《公司章程》的规定，会议召集人及出席会议人员的资格合法有效，会议的表决程序、表决结果合法有效。。
四、备查文件
1、2025 年第二次临时股东大会决议；
2、上海市广发律师事务所关于双乐颜料股份有限公司 2025 年第二次临时股东大
会的法律意见书。
特此公告。
双乐颜料股份有限公司
董 事 会
2025 年 5 月 30 日