观想科技:关于变更募集资金用途的公告

证券代码：301213 证券简称：观想科技 公告编号：2025-030
四川观想科技股份有限公司
关于变更募集资金用途的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、变更募集资金投资项目的概述
（一）募集资金的基本情况
根据中国证券监督委员会于 2021 年 10 月 18 日签发的《关于同意四川观想
科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2021]3285 号），四川观想科技股份有限公司（以下简称“观想科技”或“公司”）首次公开发行
人民币普通股（A 股）股票 2,000.00 万股，每股面值人民币 1.00 元，每股发行
价格为 31.50 元。本次募集资金总额人民币 630,000,000.00 元，扣除各项发行费用人民币 60,899,783.03 元，实际募集资金净额人民币 569,100,216.97 元。
大信会计师事务所（特殊普通合伙）于 2021 年 11 月 26 日对上述资金到位情况
进行审验，并出具了《验资报告》（大信验字[2021]第 14-10004 号）。
（二）募集资金使用情况
截至 2025 年 4 月 30 日，公司首次公开发行股票募投项目使用募集资金情况
如下：
单位：万元
序 项目名称 承诺投资总额 累计已投入金额
号
承诺投资项目
1 自主可控新一代国防信 11,634.41 1,947.71
息技术产业化建设项目
2 装备综合保障产品及服 5,937.07 473.46
务产业化项目

3 研发联试中心建设项目 5,198.66 1,922.98
4 补充流动资金 8,000.00 8,000.00
承诺投资项目小计 30,770.14 12,344.15
超募资金投向
1 偿还银行贷款 2,540.00 2,540.00
2 补充流动资金 18,096.74 18,096.74
超募资金投向小计 20,636.74 20,636.74
合计 51,406.88 32,980.89
截至 2025 年 4 月 30 日，募集资金累计投入 32,980.89 万元，募集资金实际
余额为 26,942.07 万元，其中承诺投资项目募集资金余额 18,425.99 万元、超募资金余额 5,503.14 万元、利息净收入 3,012.94 万元1。
（三）本次变更募集资金用途情况
根据公司长期战略规划和现阶段发展需求，为进一步提高募集资金使用效率，
经谨慎研究和论证分析，公司拟将截至 2025 年 4 月 30 日“自主可控新一代国防
信息技术产业化建设项目”“装备综合保障产品及服务产业化项目”以及“研发联试中心建设项目”尚未投入的募集资金 21,438.93 万元（包含全部利息净收入，具体金额以实际结转时募集资金专户资金余额为准）用于“数智化能力提升项目”，不足部分由公司根据项目建设实际需要以自有资金或自筹资金投入。
（四）募集资金用途变更履行的决策程序
公司第四届董事会第十三次会议以 7 票同意，0 票弃权，0 票反对的表决结
果审议通过了《关于变更募集资金用途的议案》。
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《公司章程》等有关规定，本次募集资金用途变更事项不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。本事项尚需提交公司股东大会审议批准。
二、变更募集资金投资项目的原因
1 公司承诺投资项目募集资金和超募资金共用一个募集资金专户(中国民生银行股份有限公司成都分行
633898927)，因此未单独计算利息净收入。

（一）原募投项目计划和实际投资情况
1、自主可控新一代国防信息技术产业化建设项目
该项目由观想科技负责实施，项目总投资金额 11,634.41 万元，用于扩充现有人才队伍，引进前端软件开发、java 软件开发、UI 设计师、系统集成工程师等，以及租用办公场所和购置软硬件产品，项目建设期 3 年。通过实施该项目，公司能够完善现有业务的集成、交付能力，提升业务服务质量及完成效率，提升服务的市场影响力，从而增强公司持续盈利能力和市场竞争力。
截至 2025 年 4 月 30 日，该项目已实际使用募集资金 1,947.71 万元，尚未使
用的募集资金余额为9,686.70万元(不含利息净收入），累计投入进度为16.74%，原募投项目已投入部分形成的资产将继续正常使用并创造效益，保障公司的持续发展。
2、装备综合保障产品及服务产业化项目
该项目由观想科技负责实施，项目总投资金额 5,937.07 万元，用于扩充现有维修保障领域人才队伍，积极引进技术工程师、维修保障工程师等，以及租用办公场所和购置软硬件产品，项目建设期 3 年。通过实施该项目，公司能够完善装备综合维修、保障业务的市场覆盖范围与服务体系，提升保障业务服务质量及响应效率，提升服务的市场影响力，从而增强公司持续盈利能力和市场竞争力。
截至 2025 年 4 月 30 日，该项目已实际使用募集资金 473.46 万元，尚未使
用的募集资金余额为 5,463.61 万元(不含利息净收入），累计投入进度为 7.97%，原募投项目已投入部分形成的资产将继续正常使用并创造效益，保障公司的持续发展。
3、研发联试中心建设项目
该项目由观想科技负责实施，项目总投资金额 5,198.66 万元，用于扩充研发及技术团队，积极引进软件开发工程师、软件测试工程师等，以及租用办公场所和购置软硬件产品，项目建设期 3 年。通过实施该项目，公司能够整合现有技术资源、完善技术创新体系、加大研发投入、引入专业技术人才，全面提升公司技术研发能力及自主创新能力。

截至 2025 年 4 月 30 日，该项目已实际使用募集资金 1,922.98 万元，尚未使
用的募集资金余额为3,275.68万元(不含利息净收入），累计投入进度为36.99%，原募投项目已投入部分形成的资产将继续正常使用并创造效益，保障公司的持续发展。
（二）终止原募投项目的原因
“自主可控新一代国防信息技术产业化建设项目”“装备综合保障产品及服务产业化项目”以及“研发联试中心建设项目”立项时间较早，系公司基于当时行业技术发展水平、市场需求特征及公司战略布局审慎规划的募投项目，主要为完善公司业务的集成、交付能力，完善装备综合维修、保障业务的市场覆盖范围与服务体系，以及提高产品的检测与研发能力。
近年来，凭借在物联网、大数据、数字孪生等新一代信息化技术在国防建设创新应用的深厚积累，公司已发展成为集总体设计、产品研制、综合集成、维护保障为一体的国防信息化综合解决方案提供商。随着人工智能、边缘计算、大数据、自然语言编程等技术接连取得突破，为技术升级、产品创新提供了强劲动能。与此同时，“十四五”数字经济发展规划、“人工智能+”行动等重要政策陆续出台，为数字技术与实体经济深度融合，全面提升各行业数字化、智能化水平，赋能传统产业转型升级指明了方向。在国家“数字中国”战略及“十四五”规划框架下，大数据、人工智能等前沿技术加速为工业、资源、政务、军工等领域增智赋能，基于数字技术的智能经济正在蓬勃发展，市场对于智能化产品及服务的需求日益增长。
在我国数字经济高速发展的背景下，公司紧紧围绕“科技兴军、智能强军”的战略部署，以“智”赋能、以“数”提效，通过持续的技术迭代与创新突破，加速新一代信息化技术的规模化应用，赋能公司装备全寿命周期管理、数字孪生、智能装备、人工智能等业务的发展。
综上所述，公司结合客户需求变化、产业技术进步以及公司战略规划，认为将尚未投入的募集资金用于新募投项目更利于公司长远发展，能更充分地保障募集资金使用效率、优化资源配置及推进公司可持续发展。因此，公司拟终止“自主可控新一代国防信息技术产业化建设项目”“装备综合保障产品及服务产业化
项目”以及“研发联试中心建设项目”，将尚未投入的募集资金用于实施“数智化能力提升项目”。
三、新募投项目情况说明
（一）项目基本情况和投资计划
1、项目名称：数智化能力提升项目（以下简称“本项目”）
2、项目实施主体：本项目实施主体包括四川观想科技股份有限公司、四川盛世融合科技有限公司、云网智算（新疆）科技有限公司、观想科技（雅安）有限公司
3、项目实施地点：成都市、雅安市、哈密市、凉山州等2
4、项目建设内容：本项目将以国家“十四五”数字经济发展规划为导向，抓住云计算、物联网、大数据、人工智能、数字孪生等新一代信息技术突破的机遇，通过购置先进的设备及软件系统，在全国多地布局分布式数据中心，建设分布式智算平台，以及加强人才队伍建设，系统性提升公司数智化能力，赋能公司装备全寿命周期管理、数字孪生、智能装备、人工智能等业务的发展。
5、项目投资金额：本项目计划建设期为 3 年，计划投资总额为 21,701.00
万元，拟使用截止 2025 年 4 月 30 日“自主可控新一代国防信息技术产业化建设
项目”“装备综合保障产品及服务产业化项目”以及“研发联试中心建设项目”尚未投入的募集资金 21,438.93 万元（包含全部利息净收入，具体金额以实际结转时募集资金专户资金余额为准）用于本项目投资，不足部分由公司根据项目建设实际需要以自有资金或自筹资金投入。具体资金使用计划如下：
单位：万元
序号 项目构成 金额 比例
1 建设投资 18,901.00 87.10%
1.1 场地费用 852.00 3.93%
1.2 设备购置费用 11,929.00 54.97%
1.3 软件购置费用 2,520.00 11.61%
2 以上项目实施主体及实施地点公司在建设过程中将根据实际情况择优选择。

序号 项目构成 金额 比例
1.4 研发费用 3,600.00 16.59%
2 基本预备费用 450.00