兖矿能源:兖矿能源集团股份有限公司2024年度股东周年大会决议公告

股票代码：600188 股票简称：兖矿能源 编号：临 2025-040
兖矿能源集团股份有限公司
2024年度股东周年大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2025 年 5 月 30 日
(二) 股东大会召开的地点：山东省邹城市凫山南路 949 号公司总部
(三) 出席会议的普通股股东及其持有股份情况：
(四) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 1,490
其中：A 股股东人数 1,483
境外上市外资股股东人数（H 股） 7
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 5,182,959,671
其中：A 股股东持有股份总数 4,548,459,723
境外上市外资股股东持有股份总数（H 股） 634,499,948
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
份总数的比例（%） 51.636062
其中：A 股股东持股占股份总数的比例（%） 45.314755
境外上市外资股股东持股占股份总数的比例（%） 6.321307
(五) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等
2024 年度股东周年大会由公司董事会召集，由董事长李伟先生主持，采用
现场投票与网络投票相结合的表决方式进行，会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
(六) 出席情况
1、公司在任董事10人，出席8人，董事刘健先生，独立董事朱睿女士因工作原因未能出席会议。
2、公司在任监事3人，出席1人，监事李世鹏先生及朱昊先生因工作原因未出席会议；
3、公司总经理王九红先生，副总经理康丹先生、徐长厚先生，总工程师（化工）高春雷先生，安全总监齐俊铭先生，以及董事会秘书黄霄龙先生参加了会议。二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：关于审议批准公司《2024 年度董事会工作报告》的议案
审议结果：通过

股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 4,535,226,601 99.709064 12,902,382 0.283665 330,740 0.007271
H 股 333,521,437 52.564455 87,475,623 13.786545 213,502,888 33.649000
普通 4,868,748,038 93.937602 100,378,005 1.936693 213,833,628 4.125705
股合
计：
2、 议案名称：关于审议批准公司《2024 年度监事会工作报告》的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类 同意 反对 弃权
型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 4,547,217,726 99.972694 753,787 0.016572 488,210 0.010734
H 股 420,394,120 66.255974 602,940 0.095026 213,502,888 33.649000
普通股 4,967,611,846 95.845080 1,356,727 0.026177 213,991,098 4.128743
合计：
3、 议案名称：关于审议批准公司《2024 年度财务报告》的议案
审议结果：通过

股东类 同意 反对 弃权
型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 4,547,228,051 99.972921 829,902 0.018246 401,770 0.008833
H 股 420,786,355 66.317792 190,705 0.030056 213,522,888 33.652152
普通股 4,968,014,406 95.852847 1,020,607 0.019692 213,924,658 4.127461
合计：
4、 议案名称：关于审议批准公司《2024 年度利润分配方案》的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类 同意 反对 弃权
型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 4,547,334,808 99.975268 819,960 0.018027 304,955 0.006705
H 股 417,473,149 65.795616 0 0.000000 217,026,799 34.204384
普通股 4,964,807,957 95.790982 819,960 0.015820 217,331,754 4.193198
合计：
5、 议案名称：关于续买公司董事、监事、高级职员责任保险的议案
审议结果：通过

股东类 同意 反对 弃权
型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 4,546,516,169 99.957270 1,450,054 0.031880 493,500 0.010850
H 股 417,242,620 65.759284 63,740 0.010045 217,193,588 34.230671
普通股 4,963,758,789 95.770739 1,513,794 0.029207 217,687,088 4.200054
合计：
6、 议案名称：关于审议批准公司董事、监事 2025 年度酬金的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类 同意 反对 弃权
型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 4,546,465,523 99.956157 1,123,315 0.024696 870,885 0.019147
H 股 417,240,652 65.758973 212,497 0.033491 217,046,799 34.207536
普通股 4,963,706,175 95.769724 1,335,812 0.025773 217,917,684 4.204503
合计：
7、 议案名称：关于续聘 2025 年度外部审计机构及其酬金安排的议案
审议结果：通过

股东类 同意 反对 弃权
型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 4,546,793,444 99.963366 836,459 0.018390 829,820 0.018244
H 股 417,453,149 65.792464 0 0.000000 217,046,799 34.207536
普通股 4,964,246,593 95.780151 836,459 0.016139 217,876,619 4.203710
合计：
8、 议案名称：关于向子公司提供融资担保和授权兖煤澳洲及其子公司向兖矿能
源澳洲附属公司提供日常经营担保的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 4,511,243,334 99.181780 36,749,794 0.807962 466,595 0.010258
H 股 121,073,486 19.081717 296,399,663 46.713899 217,026,799 34.204384
普通 4,632,316,820 89.375899 333,149,457 6.427784 217,493,394 4.196317
股合
计：
9、 议案名称：关于授权公司开展境内外融资业务的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 4,544,950,291 99.922844 3,067,017 0.067429 442,415 0.009727
H 股 396,337,065 62.464476 21,136,084 3.331140 217,026,799 34.204384
普通 4,941,287,356 95.337175 24,203,101 0.466975 217,469,214 4.195850
股合
计：
10、 议案名称：关于以协议受让及增资方式收购西北矿业 51%股权的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 140,323,691 91.525288 12,552,346 8.187193 440,815 0.287519
H 股 553,395,958 87.217652 81,079,988 12.778565 24,002 0.003783
普通股合 693,719,649 88.055960 93,632,334