科威尔:关于召开2025年第二次临时股东大会的通知

证券代码：688551 证券简称：科威尔 公告编号：2025-042
科威尔技术股份有限公司
关于召开2025年第二次临时股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
股东大会召开日期：2025年6月20日
本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、召开会议的基本情况
（一） 股东大会类型和届次
2025年第二次临时股东大会
（二） 股东大会召集人：董事会
（三） 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
（四）现场会议召开的日期、时间和地点
召开日期时间：2025 年 6 月 20 日 14 点 30 分
召开地点：合肥市高新区大龙山路 8 号科威尔技术股份有限公司
（五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2025 年 6 月 20 日
至2025 年 6 月 20 日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
（六） 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投
票，应按照《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》
等有关规定执行。
（七）涉及公开征集股东投票权
不涉及
二、会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
序 投票股东类型
号 议案名称
A 股股东
非累积投票议案
1 《关于取消监事会、变更注册资本并修订<公司章程>的议案》 √
2.00 《关于修订公司部分管理制度的议案》 √
2.01 《关于修订<股东会议事规则>的议案》 √
2.02 《关于修订<董事会议事规则>的议案》 √
2.03 《关于修订<利润分配管理制度>的议案》 √
2.04 《关于修订<募集资金管理制度>的议案》 √
2.05 《关于修订<关联交易管理制度>的议案》 √
2.06 《关于修订<对外担保管理制度>的议案》 √
2.07 《关于修订<对外投资管理制度>的议案》 √
2.08 《关于修订<会计师事务所选聘制度>的议案》 √
2.09 《关于修订<累积投票实施细则>的议案》 √
累积投票议案
3.00 《关于董事会换届暨选举第三届董事会非独立董事的议案》 应选董事（6）
人
3.01 《关于选举傅仕涛先生为公司第三届董事非独立董事的议案》 √
3.02 《关于选举蒋佳平先生为公司第三届董事非独立董事的议案》 √
3.03 《关于选举邰坤先生为公司第三届董事非独立董事的议案》 √
3.04 《关于选举夏亚平先生为公司第三届董事非独立董事的议案》 √
3.05 《关于选举刘俊先生为公司第三届董事非独立董事的议案》 √

3.06 《关于选举裴晓辉先生为公司第三届董事非独立董事的议案》 √
《关于董事会换届暨选举第三届董事会独立董事的议案》 应选独立董事
4.00 （4）人
4.01 《关于选举卢琛钰先生为公司第三届董事独立董事的议案》 √
4.02 《关于选举雷光寅先生为公司第三届董事独立董事的议案》 √
4.03 《关于选举马志保先生为公司第三届董事独立董事的议案》 √
4.04 《关于选举田园女士为公司第三届董事独立董事的议案》 √
1、说明各议案已披露的时间和披露媒体
本次提交股东大会审议的议案已经第二届董事第二十六次会议、第二届监事
会第二十六次会议审议通过，相关公告已于 2025 年 5 月 31 日在上海证券交易所
网站（www.sse.com.cn）及《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日
报》予以披露。公司将于 2025 年第二次临时股东大会召开前在上海证券交易所
网站（www.sse.com.cn）登载《科威尔技术股份有限公司 2025 年第二次临时股
东大会会议材料》。
2、特别决议议案：议案 1
3、对中小投资者单独计票的议案：议案 3、议案 4
4、涉及关联股东回避表决的议案：无
应回避表决的关联股东名称：无
5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、股东大会投票注意事项
（一）本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权
的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投
票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆
互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联
网投票平台网站说明。
（二）股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投票
超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。
（三）同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，
以第一次投票结果为准。

（四）股东对所有议案均表决完毕才能提交。
（五）采用累积投票制选举董事和独立董事的投票方式，详见附件 2。
四、会议出席对象
（一） 股权登记日下午收市时在中国登记结算有限公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
股份类别 股票代码 股票简称 股权登记日
A 股 688551 科威尔 2025/6/17
（二） 公司董事、监事和高级管理人员。
（三） 公司聘请的律师。
（四） 其他人员
五、会议登记方法
（一）登记时间：2025 年 6 月 18 日 9:00-17:00，以信函或邮件方式办理登
记的，须在 2025 年 6 月 18 日 17:00 前送达。
（二）登记地点：合肥市高新区大龙山路 8 号科威尔证券事务部
（三）登记方式：
1.自然人股东亲自出席会议的，应出示其本人身份证原件、股票账户卡原件；委托代理人出席会议的，应出示委托人股票账户卡原件和身份证复印件、授权委托书原件（授权委托书格式详见附件）和受托人身份证原件。
2.法人股东由法定代表人/执行事务合伙人亲自出席会议的，应出示其本人身份证原件、法定代表人/执行事务合伙人身份证明书原件、法人营业执照复印件并加盖公章、股票账户卡原件；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应出示其本人身份证原件、法人营业执照副本复印件并加盖公章、股票账户卡原件、授权委托书（授权委托书格式详见附件）（加盖公章）。
3.上述登记材料均需提供复印件一份，个人登记材料复印件须个人签字，法定代表人证明文件复印件须加盖公司公章。
4.公司股东或代理人可直接到公司办理登记，也可以通过信函方式进行登记，在来信上需写明股东名称/姓名、股东账户、联系地址、邮编、联系电话，并需
附上上述 1、2 款所列的证明材料复印件，出席会议时需携带原件，信函上请注
明“股东大会”字样，在登记时间 2025 年 6 月 18 日 17:00 前送达登记地点。
六、 其他事项
（一）本次股东大会拟出席的股东或股东代理人请自行安排交通、食宿。
（二）参会股东请提前半个小时到达会议现场办理签到，并请携带身份证明、股东账户卡、授权委托书等文件原件，以便验证入场。
（三）会议联系方式
联系地址：合肥市高新区大龙山路 8 号
邮政编码：230088
联系电话：0551-65837957
电子邮箱：ir@kewell.com.cn
联系人：葛彭胜
特此公告。
科威尔技术股份有限公司董事会
2025 年 5 月 31 日
附件 1：授权委托书
附件 2：采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明
附件 1：授权委托书
授权委托书
科威尔技术股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2025 年 6 月 20 日
召开的贵公司2025年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东账户号：
序号 非累积投票议案名称 同意 反对 弃权
《关于取消监事会、变更注册资本并修订<公司
1 章程>的议案》
2.00 《关于修订公司部分管理制度的议案》
2.01 《关于修订<股东会议事规则>的议案》
2.02 《关于修订<董事会议事规则>的议案》
2.03 《关于修订<利润分配管理制度>的议案》
2.04 《关于修订<募集资金管理制度>的议案》
2.05 《关于修订<关联交易管理制度>的议案》
2.06 《关于修订<对外担保管理制度>的议案》
2.07 《关于修订<对外投资管理制度>的议案》
2.08 《关于修订<会计师事务所选聘制度>的议案》
2.09 《关于修订<累积投票实施细则>的议案》
序号 累积投票议案名称 投票数
3.00 《关于董事会换届暨选举第三届董事会非独立董事的议案》
3.01 《关于选举傅仕涛先生为公司第三届董事非独立董事的议案》
3.02 《关于选举蒋佳平先生为公司第三届董事非独立董事的议案》
3.03 《关于选举邰坤先生为公司第三届董事非独立董事的议案》
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