潞安环能:潞安环能2024年年度股东大会决议公告

证券代码：601699 证券简称：潞安环能 公告编号：2025-026
山西潞安环保能源开发股份有限公司
2024年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一)股东大会召开的时间：2025 年 5 月 29 日
(二)股东大会召开的地点：山西潞安环保能源开发股份有限公司会议室
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 770
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 2,026,631,715
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%） 67.7483
(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次股东会由公司董事会召集，董事长王志清先生主持。本次会议采取现场
投票和网络投票相结合的方式，会议的召集、召开及表决均符合《公司法》及《公
司章程》的规定。
(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事9人，出席9人；
2、公司在任监事7人，出席7人；
3、董事会秘书马泽锋先生出席本次会议；部分高管人员列席本次会议。
二、 议案审议情况
(一)非累积投票议案
1 议案名称：二○二四年度董事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 2,015,820,815 99.4665 10,555,574 0.5208 255,326 0.0127
2 议案名称：二○二四年度监事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 2,024,138,922 99.8769 2,138,927 0.1055 353,866 0.0176
3 议案名称：二○二四年度独立董事武惠忠工作报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 2,023,863,322 99.8633 2,286,427 0.1128 481,966 0.0239
4 议案名称：二○二四年度独立董事杨瑞平工作报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 2,023,964,622 99.8683 2,186,027 0.1078 481,066 0.0239
5 议案名称：二○二四年度独立董事刘渊工作报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 2,023,869,322 99.8636 2,272,527 0.1121 489,866 0.0243
6 议案名称：二○二四年度独立董事张志敏工作报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 2,023,869,622 99.8637 2,283,027 0.1126 479,066 0.0237
7 议案名称：关于审议公司《二○二四年度报告及摘要》议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 2,023,996,532 99.8699 2,147,027 0.1059 488,156 0.0242
8 议案名称：关于审议公司《二○二四年度财务决算报告》议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 2,024,040,532 99.8721 2,114,927 0.1043 476,256 0.0236
9 议案名称：关于确认公司 2024 年度日常关联交易执行情况和预计 2025 年度
日常关联交易的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例
（%）
A 股 128,130,509 87.1397 18,469,144 12.5606 440,550 0.2997
10 议案名称：关于公司二○二四年度利润分配的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 2,023,897,093 99.8650 2,288,422 0.1129 446,200 0.0221
11 议案名称：关于为控股子公司提供财务资助的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 2,000,574,009 98.7142 25,555,996 1.2610 501,710 0.0248
12 议案名称：关于为山西潞安集团潞宁煤业有限责任公司及其子公司提供财务资助暨关联交易的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例
（%）
A 股 121,029,897 82.3107 25,496,056 17.3395 514,250 0.3498
13.00 议案名称：关于公开发行公司债券的议案
13.01 议案名称：公司债券发行条件
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 2,023,792,001 99.8598 2,309,374 0.1139 530,340 0.0263
13.02 议案名称：本次公司债券发行方案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权

票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 2,023,795,001 99.8600 2,321,374 0.1145 515,340 0.0255
13.03 议案名称：本次公司债券授权事宜
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股