外高桥:2024年年度股东大会决议公告

证券代码：600648 证券简称：外高桥 公告编号：2025-024
上海外高桥集团股份有限公司
2024年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一)股东大会召开的时间：2025 年 5 月 27 日
(二)股东大会召开的地点：上海市浦东新区洲海路 999 号森兰国际大厦 B 座一
楼展示中心大会议室
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 244
其中：A 股股东人数 205
境内上市外资股股东人数（B 股） 39
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 783,270,409
其中：A 股股东持有股份总数 760,503,928
境内上市外资股股东持有股份总数(B 股) 22,766,481
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 57.5971
份总数的比例（%）
其中：A 股股东持股占股份总数的比例（%） 55.9230
境内上市外资股股东持股占股份总数的比例（%） 1.6741
(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定，本次股东大会由公司董事、总经理邵宇平先生主持。
(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事8人，出席6人，独立董事吴坚、吕巍因工作安排冲突未出席本
次会议；
2、公司在任监事5人，出席3人，监事会副主席李萍女士因工作安排冲突未出席
本次会议，监事谢婧女士因个人原因未能出席；
3、董事会秘书张毅敏女士出席会议；公司全体高管列席会议。
二、 议案审议情况
(一)非累积投票议案
1、 议案名称：关于 2024 年度董事会工作报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 759,868,126 99.9164 360,602 0.0474 275,200 0.0362
B 股 22,654,557 99.5084 78,924 0.3467 33,000 0.1449
普通股合计： 782,522,683 99.9045 439,526 0.0561 308,200 0.0394
2、 议案名称：关于 2024 年度监事会工作报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 759,867,626 99.9163 360,602 0.0474 275,700 0.0363
B 股 22,654,557 99.5084 78,924 0.3467 33,000 0.1449
普通股合计： 782,522,183 99.9045 439,526 0.0561 308,700 0.0394
3、 议案名称：关于 2024 年度报告及摘要的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 759,867,626 99.9163 360,602 0.0474 275,700 0.0363
B 股 22,654,557 99.5084 78,924 0.3467 33,000 0.1449
普通股合计： 782,522,183 99.9045 439,526 0.0561 308,700 0.0394
4、 议案名称：关于 2024 年度财务决算和 2025 年度财务预算报告的议案
审议结果：通过
表决情况：

股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 755,929,291 99.3985 4,303,937 0.5659 270,700 0.0356
B 股 14,159,636 62.1951 8,573,845 37.6599 33,000 0.1450
普通股合计： 770,088,927 98.3171 12,877,782 1.6441 303,700 0.0388
5、 议案名称：关于 2024 年度利润分配预案的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 759,937,226 99.9255 389,602 0.0512 177,100 0.0233
B 股 22,729,581 99.8379 3,900 0.0171 33,000 0.1450
普通股合计： 782,666,807 99.9229 393,502 0.0502 210,100 0.0269
6、 议案名称：关于 2024 年度对外担保执行情况和 2025 年度对外担保事项的
议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 755,709,196 99.3695 4,595,532 0.6043 199,200 0.0262
B 股 14,147,860 62.1434 8,585,621 37.7117 33,000 0.1449
普通股合计： 769,857,056 98.2875 13,181,153 1.6828 232,200 0.0297
7、 议案名称：关于聘请 2025 年度年报审计和内控审计会计师事务所的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 759,855,726 99.9148 365,802 0.0481 282,400 0.0371
B 股 22,729,581 99.8379 3,900 0.0171 33,000 0.1450
普通股合计： 782,585,307 99.9125 369,702 0.0472 315,400 0.0403
8、 议案名称：关于提请股东大会确认 2024 年非独立董事、非职工监事薪酬及
批准 2025 年非独立董事、非职工监事薪酬额度的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 759,407,731 99.8559 733,797 0.0965 362,400 0.0476
B 股 22,653,057 99.5018 80,424 0.3533 33,000 0.1449
普通股合计： 782,060,788 99.8456 814,221 0.1040 395,400 0.0504
(二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议案 议案名称 同意 反对 弃权
序号 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
5 关于 2024 年度利 111,515,528 99.4616 393,502 0.3510 210,100 0.1874
润分配预案的议案
关于 2024 年度对
6 外担保执行情况和 98,705,777 88.0365 13,181,153 11.7564 232,200 0.2071
2025年度对外担保
事项的议案
关于聘请 2025 年
7 度年报审计和内控 111,434,028 99.3890 369,702 0.3297 315,400 0.2813
审计会计师事务所
的议案
关于提请股东大会
确认 2024 年非独
立董事、非职工监
8 事薪酬及批准2025 110,909,509 98.9211 814,221 0.7262 395,400 0.3527
年非独立董事、非
职工监事薪酬额度
的议案
(三)关于议案表决的有关情况说明
议案 6 为特别决议议案，获得有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：上海金茂凯德律师事务所
律师：张博文、杨子安
2、律师见证结论意见：
本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定，出席会议人员和召集人的资格合法有效。本次股东大会未有股东提出临
本次股东大会通过的各决议合法有效。
特此公告。
上海外高桥集团股份有限公司董事会
2025 年 5 月 28 日
上网公告文件
经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书
报备文件
经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议