浩洋股份:2024年年度股东大会会议决议公告

证券代码：300833 证券简称：浩洋股份 公告编号：2025-017
广州市浩洋电子股份有限公司
2024 年年度股东大会会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会没有出现变更或否决议案的情况；
2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过决议的情况。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1、会议召开时间：
（1）现场会议时间：2025 年 5 月 27 日下午 14:30。
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间
为:2025 年 5 月 27 日上午 9:15～9:25；9:30～11:30，下午 13:00～15:00。通
过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为:2025 年 5 月 27 日 9:15～15:00 期
间的任意时间。
2、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。
3、会议召开地点：广州市番禺区石碁镇海涌路 109 号广州市浩洋电子股份
有限公司会议室。
4、会议召集人：公司董事会。
5、会议主持人：公司董事长蒋伟楷先生。
6、本次会议的召集、召开与表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程等规定。
（二）会议出席情况

1、股东出席的总体情况：
出席本次股东大会的股东或授权代表共 105 名，代表有表决权的股份数量94,070,992 股，占公司有表决权股份总数的 74.3700%。
其中：出席现场会议的股东或授权代表 5 人，代表有表决权的股份数量
90,137,898 股，占公司有表决权股份总数的 71.2606%；参加网络投票的股东 100人，代表有表决权的股份数量 3,933,094 股，占公司有表决权股份总数的 3.1094％。
2、中小投资者出席的总体情况：出席本次股东大会的中小投资者（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东，下同）或授权代表共 100 人，代表有表决权的股份数量 3,933,094 股，占公司有表决权股份总数的 3.1094％。其中出席现场会议的中小投资者 0 人，代表有表决权的股份数量 0 股，占公司有表决权股份总数的 0.0000%；网络投票中小投资者人数为 100 人，代表有表决权的股份数量 3,933,094 股，占公司有表决权股份总数的 3.1094％。
3、出席或列席本次股东大会的其他人员包括公司部分董事、全体监事和董事会秘书以及公司聘请的见证律师，公司部分董事以通讯方式出席本次股东大会会议；公司全体高级管理人员以现场方式列席了本次股东大会会议。
二、议案审议表决情况
本次股东大会采用现场记名投票和网络投票相结合的方式，审议通过了以下议案：
1、审议通过《关于<2024 年度董事会工作报告>的议案》
表决结果：同意 93,940,242 股，占出席会议有表决权股份总数 99.8610%；
反对 130,550 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.1388%；弃权 200 股，占出
席会议有表决权股份总数的 0.0002%。
其中，中小投资者表决情况：同意 3,802,344 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 96.6756％；反对 130,550 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 3.3193％；弃权 200 股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.0051％。
2、审议通过《关于<2024 年度财务决算报告>的议案》

表决结果：同意 93,940,942 股，占出席会议有表决权股份总数的 99.8618%；
反对 129,850 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.1380%；弃权 200 股，占出
席会议有表决权股份总数的 0.0002%。
其中，中小投资者表决情况：同意 3,803,044 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 96.6934％；反对 129,850 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 3.3015％；弃权 200 股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.0051％。
3、审议通过《关于<2024 年年度报告全文>及其摘要的议案》
表决结果：同意 93,938,042 股，占出席会议有表决权股份总数的 99.8587%；
反对 132,650 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.1410%；弃权 300 股，占出
席会议有表决权股份总数的 0.0003%。
其中，中小投资者表决情况：同意 3,800,144 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 96.6197％；反对 132,650 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 3.3727％；弃权 300 股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.0076％。
4、审议通过《关于 2024 年度利润分配预案的议案》
表决结果：同意 93,974,642 股，占出席会议有表决权股份总数的 99.8976%；
反对 96,150 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.1022%；弃权 200 股，占出
席会议有表决权股份总数的 0.0002%。
其中，中小投资者表决情况：同意 3,836,744 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 97.5503％；反对 96,150 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 2.4446％；弃权 200 股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.0051％。
5、审议通过《关于<2025 年度非独立董事、高级管理人员薪酬方案>的议
案》
表决结果：同意 3,745,494 股，占出席会议有表决权股份总数的 95.2302％；
反对 183,650 股，占出席会议有表决权股份总数的 4.6694%；弃权 3,950 股，占
出席会议有表决权股份总数的 0.1004％。
其中，中小投资者表决情况：同意 3,745,494 股，占出席本次股东会中小股
东有效表决权股份总数的 95.2302％；反对 183,650 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 4.6694％；弃权 3,950 股（其中，因未投票默认弃权 300 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.1004％。
关联股东蒋伟楷、蒋伟权、蒋伟洪、林苏、泗阳互盈企业管理合伙企业 （有限合伙），对本议案进行了回避表决。
6、审议通过《关于<2025 年度独立董事薪酬方案>的议案》
表决结果：同意 93,870,092 股，占出席会议有表决权股份总数的 99.7864%；
反对 196,150 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.2085%；弃权 4,750 股，
占出席会议有表决权股份总数的 0.0050%。
其中，中小投资者表决情况：同意 3,732,194 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 94.8921％；反对 196,150 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 4.9872％；弃权 4,750 股（其中，因未投票默认弃权 300 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.1208％。
7、审议通过《关于<2025 年度监事薪酬方案>的议案》
表决结果：同意 93,870,092 股，占出席会议有表决权股份总数的 99.7864%；
反对 196,150 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.2085%；弃权 4,750 股，
占出席会议有表决权股份总数的 0.0050%。
其中，中小投资者表决情况： 同意 3,732,194 股，占出席本次股东会中小
股东有效表决权股份总数的 94.8921％；反对 196,150 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 4.9872％；弃权 4,750 股（其中，因未投票默认弃权 300 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.1208％。
8、审议通过《关于<2024 年度监事会工作报告>的议案》
表决结果：同意 93,921,042 股，占出席会议有表决权股份总数的 99.8406%；
反对 143,650 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.1527%；弃权 6,300 股，
占出席会议有表决权股份总数的 0.0067%。
其中，中小投资者表决情况：同意 3,783,144 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 96.1875％；反对 143,650 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 3.6523％；弃权 6,300 股（其中，因未投票默认弃权 300 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.1602％。

三、律师出具的法律意见
公司本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》、《证券法》等相关法律、行政法规、《上市公司股东会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东大会的人员和召集人的资格合法有效；本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。
四、备查文件
1、《广州市浩洋电子股份有限公司 2024 年年度股东大会会议决议》；
2、北京市金杜（广州）律师事务所出具的《关于广州市浩洋电子股份有限公司 2024 年年度股东大会之法律意见书》。
特此公告。
广州市浩洋电子股份有限公司
董事会
2025 年 5 月 27 日