海目星:2024年年度股东大会决议公告

证券代码：688559 证券简称：海目星 公告编号：2025-030
海目星激光科技集团股份有限公司
2024年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有被否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
（一） 股东大会召开的时间：2025 年 5 月 27 日
（二） 股东大会召开的地点：公司会议室（深圳市龙华区观湖街道鹭湖社区观盛五路科姆龙科技园 B 栋三楼海目星会议室）
（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 106
普通股股东人数 106
2、出席会议的股东所持有的表决权数量 72,992,731
普通股股东所持有表决权数量 72,992,731
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比
例（%） 29.9429
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） 29.9429
注：截至本次股东大会股权登记日的总股本为 246,604,600 股；其中，公司回购专用账户中股份数为 2,831,520 股，不享有股东大会表决权。
（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由董事会召集，董事长赵盛宇先生主持会议，会议采用现场投票和网络投票相结合表决方式。本次股东大会的召集、召开程序、召集人资格、会议的表决程序和表决结果均符合《公司法》及《公司章程》的规定。
（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事9人，出席9人；
2、 公司在任监事3人，出席3人；
3、 董事会秘书罗筱溪女士出席了本次会议；公司高管列席了本次会议。
二、 议案审议情况
（一） 非累积投票议案
1、 议案名称：《关于公司<2024 年年度报告>及其摘要的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
普通股 72,869,361 99.8309 92,919 0.1272 30,451 0.0419
2、 议案名称：《关于公司<2024 年度董事会工作报告>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
普通股 72,869,361 99.8309 92,919 0.1272 30,451 0.0419
3、 议案名称：《关于公司<2024 年度监事会工作报告>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
普通股 72,869,361 99.8309 92,919 0.1272 30,451 0.0419
4、 议案名称：《关于公司<2024 年度财务决算报告>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
普通股 72,869,561 99.8312 93,119 0.1275 30,051 0.0413
5、 议案名称：《关于公司<2025 年度财务预算报告>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
普通股 72,002,549 98.6434 959,931 1.3151 30,251 0.0415
6、 议案名称：《关于公司<2025 年度董事薪酬方案>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
普通股 71,946,088 98.5660 1,017,054 1.3933 29,589 0.0407
7、 议案名称：《关于公司<2025 年度监事薪酬方案>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
普通股 71,951,088 98.5729 1,008,054 1.3810 33,589 0.0461
8、 议案名称：《关于公司 2025 年度申请综合授信额度及预计担保额度的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
普通股 72,002,049 98.6427 956,431 1.3103 34,251 0.0470
9、 议案名称：《关于公司<2024 年度利润分配预案>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
普通股 72,834,489 99.7832 124,653 0.1707 33,589 0.0461
（二） 涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况
议案 同意 反对 弃权
序号 议案名称 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
《关于公司<2025
6 年 度 董 事薪 酬方 18,559,288 94.6616 1,017,054 5.1874 29,589 0.1510
案>的议案》
《关于公司 2025 年
8 度申请综合授信额 18,615,249 94.9470 956,431 4.8782 34,251 0.1748
度及预计担保额度
的议案》
《关于公司<2024
9 年 度 利 润分 配预 19,447,689 99.1928 124,653 0.6357 33,589 0.1715
案>的议案》
（三） 关于议案表决的有关情况说明
1、本次股东大会议案 8 为特别决议议案，已获出席本次股东大会的股东或股东
代理人所持有效表决权股份总数的三分之二以上通过，其余议案均为普通决
议议案，已获出席本次股东大会的股东或股东代理人所持有效表决权股份总
数的二分之一以上通过；
3、本次股东大会还听取了公司第三届董事会独立董事徐尧先生、周泳全先生、
范文明先生的述职报告。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：上海市锦天城律师事务所
律师：杨妍婧、李育真
2、 律师见证结论意见：
本所律师认为：公司 2024 年年度股东大会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、会议表决程序及表决结果等事宜，均符合《公司法》《上市公司股东会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件及《公司章程》的有关规定，本次股东大会通过的决议合法有效。
特此公告。
海目星激光科技集团股份有限公司
董事会
2025 年 5 月 28 日