晶品特装:2024年年度股东大会决议公告

证券代码：688084 证券简称：晶品特装 公告编号：2025-019
北京晶品特装科技股份有限公司
2024 年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有被否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
（一） 股东大会召开的时间：2025 年 05 月 26 日
（二） 股东大会召开的地点：北京市昌平区创新路 15 号行政楼一楼会议室
（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 50
普通股股东人数 50
2、出席会议的股东所持有的表决权数量 44,600,819
普通股股东所持有表决权数量 44,600,819
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比
例（%） 60.1613
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） 60.1613
注：截至本次股东大会股权登记日，公司回购专用账户中股份数为 1,523,639 股，不享有股东大会表决权。
（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由公司董事会召集，董事长陈波先生主持，采用现场投票和网络投票相结合的方式表决。会议的召集、召开及表决方式符合《公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》及《北京晶品特装科技股份有限公司章程》(以下简称“《公司章程》”)的规定，会议合法有效。
（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事9人，出席9人；
2、 公司在任监事3人，出席3人；
3、 董事会秘书刘鹏先生出席了本次会议；公司其他高级管理人员列席了本次会议。
二、 议案审议情况
（一） 非累积投票议案
1、 议案名称：关于 2024 年度董事会工作报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
普通股 44,599,919 99.9979 400 0.0008 500 0.0013
2、 议案名称：关于 2024 年度监事会工作报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
普通股 44,599,919 99.9979 400 0.0008 500 0.0013
3、 议案名称：关于 2024 年度独立董事述职报告的议案

审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
普通股 44,599,919 99.9979 400 0.0008 500 0.0013
4、 议案名称：关于 2024 年年度报告及其摘要的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
普通股 44,598,636 99.9951 400 0.0008 1,783 0.0041
5、 议案名称：关于 2024 年度财务决算报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
普通股 44,598,636 99.9951 400 0.0008 1,783 0.0041
6、 议案名称：关于 2024 年度利润分配方案的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
普通股 44,598,636 99.9951 1,683 0.0037 500 0.0012
7、 议案名称：关于确认董事 2024 年度薪酬并拟定 2025 年度薪酬方案的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权

票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
普通股 44,597,636 99.9928 2,683 0.0060 500 0.0012
8、 议案名称：关于确认监事 2024 年度薪酬并拟定 2025 年度薪酬方案的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
普通股 44,597,636 99.9928 2,683 0.0060 500 0.0012
9、 议案名称：关于取消监事会并修订《公司章程》及相关治理制度的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
普通股 44,598,636 99.9951 1,683 0.0037 500 0.0012
（二） 涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况
议案 同意 反对 弃权
序号 议案名称 票数 比例 票数 比例 票数 比例（%）
（%） （%）
6 关于 2024 年度 5,788, 99.9623 1,683 0.0290 500 0.0087
利润分配方案 820
的议案
7 关于确认董事 5,787, 99.9450 2,683 0.0463 500 0.0087
2024 年度薪酬 820
并拟定 2025 年
度薪酬方案的
议案
（三） 关于议案表决的有关情况说明
1、 本次会议审议的议案 1-8 属于普通决议议案，已获出席本次股东大会的股东
2、 本次会议审议的议案 9 属于特别决议议案，已获出席本次股东大会的股东及股东代表人所持表决权的三分之二以上通过。
3、 本次会议审议议案 6、7 对中小投资者进行单独计票。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京德恒律师事务所
律师：侯慧杰律师、成传耀律师
2、 律师见证结论意见：
公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员和召集人资格、会议审议事项和表决程序、会议表决结果均符合我国相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，会议形成的决议合法、有效。
特此公告。
北京晶品特装科技股份有限公司董事会
2025 年 5 月 27 日