诺泰生物:关于选举董事长、董事会专门委员会委员、监事会主席及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告

证券代码：688076 证券简称：诺泰生物 公告编号：2025-045
江苏诺泰澳赛诺生物制药股份有限公司
关于选举董事长、董事会专门委员会委员、监事会主
席及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
江苏诺泰澳赛诺生物制药股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 5
月 23 日召开 2024 年年度股东大会选举产生了第四届董事会、监事会非职工代表
成员，与公司于 2025 年 5 月 23 日召开职工代表大会选举产生的第四届职工代表
董事、职工代表监事，共同组成了公司第四届董事会、监事会，任期自股东大会通过之日起三年。同日，公司召开第四届董事会第一次会议及第四届监事会第一次会议，分别选举产生了董事长、专门委员会委员及监事会主席，并聘任高级管理人员和证券事务代表。现将相关情况公告如下：
一、董事会换届选举情况
（一）董事选举情况
2025 年 5 月 23 日，公司召开 2024 年年度股东大会，通过了《关于董事会
换届选举暨提名第四届董事会非独立董事候选人的议案》《关于董事会换届选举暨提名第四届董事会独立董事候选人的议案》，选举童梓权先生、赵树彬先生、赵贞元先生、姜晏先生、方卫国先生为公司第四届董事会非独立董事，选举寿均华先生、刘坚先生、徐栋娟女士为公司第四届董事会独立董事。2025 年 5 月 23日，公司召开了职工代表大会，选举孙美禄先生为公司第四届董事会职工代表董事。上述 5 名非独立董事、3 名独立董事、1 名职工代表董事共同组成了公司第四届董事会，任期自公司 2024 年年度股东大会审议通过之日起三年。
券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于董事会、监事会换届选举的公告》（公告编号：2025-035）。职工代表董事的简历详见附件。
（二）董事长、董事会各专门委员会选举情况
2025 年 5 月 23 日，公司召开第四届董事会第一次会议，审议通过了《关于
选举第四届董事会董事长的议案》，选举童梓权先生为公司第四届董事会董事长，任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。
第四届董事会第一次会议审议通过了《关于选举第四届董事会各专门委员会委员的议案》，选举产生第四届董事会各专门委员会委员，具体情况如下：
委员会名称 委员
战略委员会 童梓权（召集人）、赵树彬、赵贞元
审计委员会 刘坚（召集人）、徐栋娟、姜晏
提名委员会 寿均华（召集人）、刘坚、赵树彬
薪酬与考核委员会 徐栋娟（召集人）、寿均华、赵贞元
审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会中按要求独立董事人数均过半数，并由独立董事担任召集人，且审计委员会召集人刘坚先生为会计专业人士。公司第四届董事会各专门委员会委员及召集人任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。
二、监事会选举情况
（一）监事选举情况
2025 年 5 月 23 日，公司召开 2024 年年度股东大会，通过了《关于监事会
换届选举暨提名第四届监事会非职工代表监事的议案》，选举殷新波先生、秦熙
萍女士为公司第四届监事会非职工代表监事，2025 年 5 月 23 日，公司召开了职
工代表大会，选举戚芳菲女士为公司第四届监事会职工代表监事。上述人员共同组成了公司第四届监事会，任期自公司 2024 年年度股东大会审议通过之日起三年。
第四届监事会非职工监事的个人简历详见公司于2025年4月23日在上海证
（公告编号：2025-035）。职工代表监事的简历详见附件。
（二）监事会主席选举情况
2025 年 5 月 23 日，公司召开第四届监事会第一次会议，审议通过了《关于
选举监事会主席的议案》，全体监事一致同意选举殷新波先生担任公司第四届监事会主席，任期与公司第四届监事会任期一致。
三、高级管理人员聘任情况
2025 年 5 月 23 日，公司召开第四届董事会第一次会议，审议通过了《关于
聘任总裁的议案》《关于聘任（高级）副总裁的议案》《关于聘任财务总监的议案》《关于聘任董事会秘书的议案》，同意聘任童梓权先生为公司总裁，聘任施国强先生、李小华先生为公司高级副总裁，聘任姜建军先生为公司副总裁，聘任丁伟先生为公司财务总监，聘任周骅女士为公司董事会秘书。任期与公司第四届董事会任期一致。
董事会提名委员会对上述高级管理人员的任职资格进行了审查，且聘任财务总监的事项已经董事会审计委员会审议通过。上述高级管理人员均具备与其行使职权相适应的任职条件，不存在《公司法》《证券法》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》规定的不得担任公司高级管理人员的情形，符合《公司章程》的规定。董事会秘书周骅女士已取得上海证券交易所颁发的《科创板董事会秘书资格证书》，符合《公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律法规规定的董事会秘书任职资格。
童梓权先生的个人简历详见公司于2025年4月23日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于董事会、监事会换届选举的公告》（公告编号：2025-035）。其余高级管理人员的个人简历详见附件。
四、证券事务代表聘任情况
2025 年 5 月 23 日，公司召开第四届董事会第一次会议，审议通过了《关于
聘任证券事务代表的议案》，同意聘任吴乐尔先生为公司证券事务代表，协助董事会秘书开展日常证券事务工作，任期与公司第四届董事会任期一致，简历详见附件。吴乐尔先生已取得上海证券交易所颁发的《科创板董事会秘书资格证书》，
符合《公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律法规规定的任职资格。
五、公司董事会秘书、证券事务代表联系方式
电话：0571-86297893
邮箱：ir@sinopep.com
联系地点：杭州市余杭区文一西路 1378 号杭州师范大学科技园 E 座 1201
室
特此公告。
江苏诺泰澳赛诺生物制药股份有限公司董事会
2025 年 5 月 24 日
附件：
一、职工代表董事简历
孙美禄先生，1972 年 2 月生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，
高级工程师。曾任职于江苏恒瑞医药股份有限公司、连云港双菱化工公司等企业；2010 年 6 月加入诺泰生物，历任公司连云港工厂项目主管、研发注册部经理、综合管理部经理、科技项目部经理、总经理助理、政策事务部副总经理；2015
年 9 月至 2025 年 5 月，担任公司职工监事；2024 年 9 月至 2025 年 5 月，担任
公司监事会主席，现任公司职工代表董事。
截至本公告日，孙美禄先生未直接持有公司股份，与公司控股股东及实际控制人、其他持有公司 5%以上股份的股东、董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。孙美禄先生不存在《公司法》规定的不得担任上市公司的董事、监事、高级管理人员的情形；不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚在禁入期的情形，也不存在被证券交易所公开认定不适合担任上市公司董事的情形，未受过中国证监会、证券交易所及其他有关部门处罚和惩戒，不属于最高人民法院公布的失信执行人，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件等要求的任职资格。
二、职工代表监事简历
戚芳菲女士，1990 年 5 月生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。
2011 年 8 月至 2020 年 1 月，于连云港市交通控股集团长途运输有限公司雷锋车
组担任团支部副书记，当选为江苏省妇代会代表、连云港市政协委员代表，获评
连云港市劳动模范、连云港市五四奖章等；2021 年 3 月至 2021 年 7 月在盛虹石
化集团党群工作部负责工会工作；2022 年 5 月至今，担任诺泰生物连云港工厂工会副主席。2024 年 9 月至今，担任公司职工代表监事。
截至本公告日，戚芳菲女士未直接持有公司股份，与公司控股股东及实际控制人、其他持有公司 5%以上股份的股东、董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。戚芳菲女士不存在《公司法》规定的不得担任上市公司的董事、监事、高级管理人员的情形；不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚在禁入期的情形，也不存在被证券交易所公开认定不适合担任上市公司董事的情形，未受过中
国证监会、证券交易所及其他有关部门处罚和惩戒，不属于最高人民法院公布的失信执行人，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件等要求的任职资格。
三、高级管理人员简历
施国强先生，1961 年 11 月生，美国国籍。毕业于瑞士洛桑大学有机化学专
业，博士学历。1994 年入选中科院“百人计划”，2015 年入选杭州市“521 人才”
计划。1993 年 1 月至 1996 年 8 月，在中科院上海有机化学研究所担任副研究员
和研究员；1996年9月至1998年4月，在美国斯克里普斯研究所（Scripps Research
Institute）担任副研究员，从事天然产物博士后研究；1998 年 5 月至 2008 年 1
月，在美国默克制药公司担任研究员和资深研究员；2008 年 1 月至 2014 年 10
月，在美国 Anichem 公司担任总经理兼联合创始人；2014 年 11 月至 2017 年，
在杭州澳赛诺生物科技有限公司担任研发副总经理；2017 年至今任公司研究院
副院长、董事；2019 年 5 月至 2025 年 5 月，担任公司董事、副总经理，现任公
司高级副总裁。
截至本公告日，施国强先生直接持有公司股份 37,500 股，占公司总股本的0.02%，与公司控股股东及实际控制人、其他持有公司 5%以上股份的股东、董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。施国强先生不存在《公司法》规定的不得担任上市公司的董事、监事、高级管理人员的情形；不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚在禁入期的情形，也不存在被证券交易所公开认定不适合担任上市公司董事的情形，未受过中国证监会、证券交易所及其他有关部门处罚和惩戒，不属于最高人民法院公布的失信执行人，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件等要求的任职资格。
李小华先生，1981 年 3 月生，中国国籍，无境外永久居留权。浙江大学生
物工程专业，硕士学位。具有近二十年原料药和制剂国内外销售经验，曾在普洛、先声、石药等公司先后担任欧盟市场部经理、国际业务总监、药品进出口公司副
总经理等职务。2023 年 3 月至 2025 年 5 月，担任公司副总经理，现任公司高级
副总裁。
截至本公告日，李小华先生直接持有公司股份 25,000 股，占公司总股本的
0.01%，与公司控股股东及实际控制人、其他持有公司 5%以上股份的股东、董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。李小华先生不存在《公司法》规定的不得担任上市公司的董事、监事、高级管理人员的情形；不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚在禁入期的情形，也不存在被证券交易所公开认定不适合担任上市公司董事的情形，未受过中国证监会、证券交易所及其他有关部门处罚和惩戒，不属于最高人民法院公布的失信执行人，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件等要求的任职资格。
姜建军先生，1956 年 8 月生，美国国籍。毕业于美国宾夕法尼亚大学有机
化学专业，博士学历，具