张裕Ａ:2024年度股东大会决议公告

证券代码：000869、200869 证券简称：张裕A、张裕B 公告编号：2025－临16
烟台张裕葡萄酿酒股份有限公司
二○二四年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会没有出现否决提案的情形。
2、本次股东大会没有涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开及出席情况
（一）会议召开情况
1、会议召开时间
现场会议召开时间：2025年5月23日(星期五)上午9点，会期半天。
网络投票时间：2025年5月23日，其中通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2025年5月23日的交易时间，即9:15—9:25,9:30—11:30 和13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为：开始投票的时间为2025年5月23日（现场股东大会召开当日）上午9:15，结束时间为2025年5月23日（现场股东大会结束当日）下午3:00。
2、现场会议召开地点：烟台市大马路56号本公司会议室。
3、会议召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式。
4、会议召集人：本公司董事会。
5、会议主持人：董事长周洪江先生。
6、本次会议符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
7、见证律师：上海金茂凯德律师事务所欧龙律师、张博文律师。

（二）出席会议的股东情况
参加本次股东大会的股东及股东授权代表共 242 人，代表股份 360,729,001 股，占
公司有表决权股份总数的 53.6940%。其中，出席现场会议的股东及授权代表共 58 人，代
表股份 349,937,286 股，占公司有表决权股份总数的 52.0877%；通过网络投票的股东及
授权代表共 184 人，代表股份 10,791,715 股，占公司有表决权股份总数的 1.6063%；出
席会议的中小股东及授权代表共 241 人，代表股份 15,255,145 股，占公司有表决权股份
总数的 2.2707%；出席会议的 B 股股东及授权代表共 81 人，代表股份 6,723,855 股，占
公司有表决权股份总数的 1.0008%。
(三）出席或列席会议的其他人员情况
公司部分董事、监事、高级管理人员，以及上海金茂凯德律师事务所律师欧龙律师、
张博文律师列席了会议。
二、议案审议表决情况
本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式。本次会议详细表决情况如下表所
示：
序号 表决事项 表决意见 代表股数 百分比
同 意 359,541,484 99.67080080%
2024 年度董事会工作报告 反对 1,016,616 0.28182264%
弃 权 170,901 0.04737656%
同 意 14,067,628 92.21562955%
1.00 其中中小股东： 反对 1,016,616 6.66408612%
弃 权 170,901 1.12028434%
同 意 5,689,639 84.61870460%
其中 B 股： 反对 936,716 13.93123439%
弃 权 97,500 1.45006101%
同 意 358,576,470 99.40328308%
2024 年度监事会工作报告 反对 1,976,130 0.54781567%
弃 权 176,401 0.04890125%
同 意 13,102,614 85.88980308%
2.00 其中中小股东： 反对 1,976,130 12.95385917%
弃 权 176,401 1.15633775%
同 意 4,728,725 70.32758737%
其中 B 股： 反对 1,896,230 28.20153022%
弃 权 98,900 1.47088240%
同 意 359,716,184 99.71923050%
2024 年年度报告 反对 841,916 0.23339293%
弃 权 170,901 0.04737656%
同 意 14,242,328 93.36081696%
3.00 其中中小股东： 反对 841,916 5.51889871%
弃 权 170,901 1.12028434%
同 意 5,864,339 87.21691649%
其中 B 股： 反对 762,016 11.33302250%
弃 权 97,500 1.45006101%
同 意 360,010,680 99.80086963%
2024 年度利润分配方案 反对 666,020 0.18463168%
弃 权 52,301 0.01449870%
同 意 14,536,824 95.29128697%
4.00 其中中小股东： 反对 666,020 4.36587132%
弃 权 52,301 0.34284171%
同 意 6,101,035 90.73715897%
其中 B 股： 反对 589,720 8.77056391%
弃 权 33,100 0.49227712%
同 意 359,610,269 99.68986913%
关于 2025 年财务预算的议案 反对 784,316 0.21742527%
弃 权 334,416 0.09270560%
同 意 14,136,413 92.66652660%
5.00 其中中小股东： 反对 784,316