益诺思:2024年年度股东大会会议资料

证券代码：688710 证券简称：益诺思
上海益诺思生物技术股份有限公司
2024 年年度股东大会
会议资料
二〇二五年六月

2024 年年度股东大会会议资料目录

2024年年度股东大会须知......3
2024年年度股东大会会议议程...... 5
议案一：关于公司《2024年度董事会工作报告》的议案......6
议案二：关于公司《2024年度监事会工作报告》的议案......14
议案三：关于公司《2024年度财务决算报告》的议案......19
议案四：关于公司《2025年度财务预算报告》的议案......24
议案五：关于公司《2024年年度报告》及摘要的议案......26
议案六：公司2024年度利润分配方案......27
听取事项：公司独立董事2024年度述职报告......28
2024年年度股东大会须知
根据中国证券监督管理委员会相关规则和《公司章程》的有关规定，为确保公司股东大会顺利召开，特制定大会须知如下，望出席股东大会的全体人员遵守执行：
一、公司董事会办公室具体负责大会有关程序、资料相关的事宜。
二、股东大会期间，全体出席人员应以维护股东的合法利益、确保大会正常秩序和议事效率为原则，认真履行法定职责。
三、在大会主持人宣布现场出席会议的股东和股东代理人人数及所持有表决权的股份总数之前 10 分钟，会议终止登记。未签到登记的股东原则上不能参加本次股东大会现场会议。
四、出席大会的股东依法享有发言权、质询权、表决权等各项权利，认真履行其法定义务。股东行使上述权利应当遵守大会秩序，每次股东发言和质询的时间原则上不得超过 5 分钟，内容应围绕本次大会的议案。
五、本次会议采用现场投票与网络投票相结合的方式逐项进行表决。现场股东以其持有的有表决权的股份数额行使表决权。股东在投票表决时，应在表决票中每项议案下设的“同意”“反对”“弃权”三项中任选一项，并以打“√”表示，多选或不选均视为无效票，作弃权处理。股东大会在进行表决时，股东和股东代理人不可进行发言。
六、除符合条件出席会议的股东、公司董事、监事、高级管理人员、公司聘请的律师及董事会邀请的人员外，公司有权依法拒绝其他人员进入会场。
七、股东发言由大会主持人组织，股东发言时应先报告所持股票数量和持股人名称。股东在股东大会上的发言，应围绕本次大会所审议的议案，简明扼要，时间原则上不超过 5 分钟，经主持人同意后方可延长发言时间。主持人可安排公司董事、监事和其他高级管理人员等回答股东问题，与本次股东大会议题无关或涉及国家秘密、公司商业秘密或可能损害公司、股东利益的问题，大会主持人或其指定的有关人员有权拒绝回答。议案表决开始后，大会将不再安
排股东发言。
八、股东参加股东大会，应当认真履行其法定义务，会议开始后请将手机铃声置于无声状态，尊重和维护其他股东合法权益，保障大会的正常秩序。若在会议召开中存在干扰股东大会、寻衅滋事和侵犯股东合法权益的行为。会议主持人或公司其他相关人员有权根据《上市公司股东会规则》第二十三条的规定责令其退场。如其不服从，工作人员可采取相应的措施加以制止。
九、与会股东应听从大会工作人员安排，共同遵守并维护好股东大会秩序和安全。为保证每位参会股东的权益，谢绝任何人在会议现场录音、照相和录像。

2024年年度股东大会会议议程
召开方式：现场投票表决与网络投票表决相结合
现场会议召开时间：2025 年 6 月 12 日 13:30
网络投票时间：2025 年 6 月 12 日
本次股东大会网络投票采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
现场会议地点：中国（上海）自由贸易试验区郭守敬路 199 号中心报告厅
主持人：董事长魏树源先生
序号 会议议程
一 参加现场会议人员签到、就座，律师核查参会股东资格
二 宣布参加现场会议的股东代表及代表股数；介绍公司参会董事、监事及列席高级管理
人员；主持人宣布大会正式开始
三 主持人提名监票人、计票人，由过半数参会股东举手表决通过
宣读议案，提请股东审议如下议案：
非累积投票议案：
议案 1：《关于公司<2024 年度董事会工作报告>的议案》
议案 2：《关于公司<2024 年度监事会工作报告>的议案》
四 议案 3：《关于公司<2024 年度财务决算报告>的议案》
议案 4：《关于公司<2025 年度财务预算报告>的议案》
议案 5：《关于公司<2024 年年度报告>的议案》
议案 6：《公司 2024 年度利润分配方案》
本次股东大会还将听取独立董事 2024 年度述职报告。
股东发言及现场提问
五 股东及股东代表对议案进行投票表决
回收表决票，监票人、计票人、见证律师共同负责统计现场表决结果
通过交易系统统计网络投票表决结果
主持人宣布各项议案表决结果
六 见证律师发表法律意见
与会董事签署股东大会决议
与会董事、监事、董事会秘书、会议主持人签署股东大会会议记录

序号 会议议程
主持人宣布大会结束
议案一：关于公司《2024 年度董事会工作报告》的议案
各位股东及股东代理人：
根据《公司章程》的规定，公司董事会编制了《公司 2024 年度董事会工作
报告》，该报告回顾和总结了董事会 2024 年度工作情况，并对董事会 2025 年工作做了总体计划。具体内容详见附件。
本议案已经公司第三届董事会第十六次会议审议通过，现提请本次股东大会审议。
附件：公司 2024 年度董事会工作报告
上海益诺思生物技术股份有限公司董事会
2025 年 4 月 30 日
上海益诺思生物技术股份有限公司
2024 年度董事会工作报告
2024 年度，上海益诺思生物技术股份有限公司（以下简称“益诺思”或“公司”）董事会严格按照法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，本着对全体股东负责的态度，积极有效地行使董事会职权，认真贯彻落实股东会的各项决议，勤勉尽责地开展董事会各项工作，推动公司治理水平的提高和公司各项业务健康稳定发展。切实履行《公司章程》赋予的各项职责，严格执行股东大会各项决议，认真推进会议各项决议的有效实施，促进公司规范运作，保障公司科学决策，推动各项业务顺利有序开展，使公司保持良好的发展态势，有效地保障了公司和全体股东的利益。
现将公司董事会 2024 年度主要工作情况报告如下：
一、公司 2024 年度主要经营状况
2024 年是全面贯彻落实党的二十大精神的关键之年，也是公司推动高质量发展极其重要的一年，面对 2024 年国内医药行业投融资放缓的背景下，公司董事会及经营管理层紧密围绕公司战略部署以及年度经营目标，攻坚克难，积极推进主营业务的发展。
（一）经营情况
2024 年，益诺思坚决按照国资委“一利稳定增长，五率持续优化”的指标管理要求，充分发挥“十四五”发展战略规划指标的目标牵引作用，以价值创造为导向，奋力保持稳定经济运行状态。报告期内，公司实现了营收规模的持续扩张。报告期内实现营业收入 11.42 亿元，同比增长 9.94%；实现归属于母公司所有者的净利润 1.48 亿元。报告期末，公司总资产 32.20 亿元，较期初增长 16.00%；归属于母公司的所有者权益 23.92 亿元，较期初增长 47.83%。
（二）科研进展
本年度，公司立足全球药物研发趋势，以市场需求与前瞻式布局相结合的科技创新双轮驱动模式，以临床转化效率与监管科学前沿为锚点，完成多项药物评价关键技术创新，完善和提升了公司的业务服务能力。公司依托前瞻性研
发战略，进一步完善了创新技术平台，奠定行业领先的非临床评价技术标杆，包括基于 AI 的图像诊断技术、基于类器官的药物早期毒性评价体外替代模型、重要靶器官新型生物标志物检测技术、NGS 测序和生物信息学分析技术及基于免疫组化的多重生物标志物分析技术等，可显著缩短药物研发周期，提高新药研发的成功率，强化了公司在新品类、新靶点、新技术、新药物等领域的多元化服务能力，打造可持续的高质量发展新生态。
二、2024 年度董事会运行有效性情况
2024 年，益诺思董事会秉持高度的责任感，认真履行股东大会赋予的各项职责，充分发挥“定战略、作决策、防风险”的核心职能，着力打造更加有效的董事会。为公司稳健发展筑牢坚实基础，全力保障公司与股东的合法权益。
一是科学定战略。董事会始终坚持战略导向，坚持科学规范高效决策，针对公司治理的问题，找准问题症结，及时整改，靶向发力，推动企业高质量发展；发挥董事会在战略方面的作用，建立健全战略研究、可研编制、实施、评估的管理体系；战略落地后，强化投资把关、规范战略评估等多种方式，切实推动战略有效执行。下设董事会战略规划委员会，负责对公司长期发展战略和重大投资决策进行研究并提出建议，战略规划委员会主任委员由董事长亲自担任，总裁及同行业专家独立董事作为委员，充分发挥专家作用和各自优势，为公司全面贯彻集团战略意图提出建设性和指导性意见。
2024 年，董事会通过审议多项经营战略类议案，对公司年内发展战略规划进行研究讨论，保障重大投资决策的效益与质量，增强公司核心竞争力，把握公司发展规划。
二是科学高效作决策。通过提高会议计划性、完善分类授权机制、发挥专门委员会作用及加强调研子公司经营开展情况提高决策效率，通过做到议案完备、程序规范、沟通充分、议事民主提升决策质量，通过强化决议执行和调研督导增强决策效果。
2024 年度内，公司依法依规讨论决定了多项重大经营管理事项，审议多项重大事项，必要时临时召开董事会研究重大紧急事项，并根据需要动态调整董事会年度会议计划，保证其科学性和有效性。同时充分发挥董事会专门委员会
功能，对日常关联交易、子公司董监事人员选聘等相关议题进行事前审核，进一步完善了董事会决策机制，强化了董事会的监督和指导作用。
三是严守底线防风险。深入贯彻落实习近平总书记关于防范化解重大风险重要指示精神，坚决守住国资监管的“红线”“底线”，建立健全合规、风险、内控、审计一体化风险防控体系，突出关口前移、重心下移，加强对合规风险、投资和债务风险、国际化经营风险，强化资金占用、违规担保问题的防控，加大审计监督和违规经营追责力度，有效化解了制约企业高质量发展的显性或隐性重大风险，维护了公司整体利益以及全体股东特别是中小股东的合法权益，有效推动了企业高质量健康发展。
三、2024 年度董事会主要工作开展情况
（一）会议召开情况
2024 年度，公司共召开了 10 次董事会、5 次股