博敏电子:广东信达律师事务所关于博敏电子股份有限公司2024年年度股东大会法律意见书

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广东信达律师事务所
关于博敏电子股份有限公司 2024 年年度股东大会
法 律 意 见 书
信达会字（2025）第170号
致：博敏电子股份有限公司
根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》《上市公司股东会规则》（以下简称《规则》）、《上市公司治理准则》（以下简称《治理准则》）等法律、法规、规范性文件以及现行有效的《博敏电子股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的规定，广东信达律师事务所（以下简称“信达”）接受博敏电子股份有限公司（以下简称“贵公司”或“公司”）的委托，指派沈琦雨律师、李翼律师（以下简称“信达律师”）出席贵公司2024年年度股东大会（以下简称“本次股东大会”），对贵公司本次股东大会的合法性进行见证，并出具《广东信达律师事务所关于博敏电子股份有限公司2024年年度股东大会法律意见书》（以下简称本《股东大会法律意见书》）。
为出具本法律意见书，信达律师特作如下声明：
1．信达律师仅就公司本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员的资格、召集人的资格、表决程序和表决结果的合法性发表意见，不对本次股东大会所审议
的议案内容及该等议案所表述的事实或数据的真实性、准确性和完整性发表意见；
2．信达律师在审阅本次股东大会相关文件和资料的过程中，已得到贵公司的如下保证：向信达律师提供的与本法律意见书相关的文件资料均是真实、准确、完整、有效的，不包含任何误导性的信息，且无任何隐瞒、疏漏之处；
3．信达律师无法对网络投票过程进行见证，参与本次股东大会网络投票的股东资格、网络投票结果均由上海证券交易所交易系统和互联网投票系统予以认证；
4．信达及信达律师依据《证券法》《律师事务所从事证券法律业务管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规则》等规定及本法律意见书出具日以前已经发生或者存在的事实，严格履行了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，进行了充分的核查验证，保证本法律意见所认定的事实真实、准确、完整，所发表的结论性意见合法、准确，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担相应法律责任；
5．本法律意见书仅供公司本次股东大会相关事项的合法性之目的使用，不得用作任何其他目的，信达律师同意将本法律意见书随公司本次股东大会决议一起予以公告。
鉴此，信达律师按照律师行业公认的业务标准、道德规范及勤勉尽责精神，对本次股东大会的相关事实出具如下见证意见：
一、本次股东大会的召集与召开程序
（一）本次股东大会的召集
贵公司董事会于 2025 年 4 月 26 日在指定媒体上刊载了《博敏电子股份有限公
司关于召开 2024 年年度股东大会的通知》（以下简称《股东大会通知》）的公告。《股东大会通知》按照法定的期限公告了本次股东大会的召开时间和地点、会议召开方式、会议召集人、会议审议事项、出席会议对象等相关事项，符合相关法律法规、《规则》及《公司章程》的规定。

（二）本次股东大会的召开
1．根据《股东大会通知》，贵公司召开本次股东大会的通知已提前 20 日以公告方式作出，符合《公司法》《规则》等法律、法规及规范性文件的规定，亦符合现行《公司章程》的有关规定。
2．根据《股东大会通知》，贵公司有关本次股东大会会议通知的主要内容有：会议时间、会议地点、会议内容、出席对象等事项。该等会议通知的内容符合《公司法》《规则》《治理准则》等法律、法规及规范性文件的规定，亦符合现行《公司章程》的有关规定。
3．贵公司本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开：现场会议
于 2025 年 5 月 23 日（周五）下午 14:00 在广东省梅州市经济开发试验区东升工业
园 B 区公司一楼会议室如期召开；贵公司通过上海证券交易所股东大会网络投票系统投票平台和互联网投票平台为股东提供本次股东大会的网络投票平台（以下简称“网络投票系统”）；通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。会议召开的实际时间、地点和表决方式与会议通知中所告知的时间、地点和表决方式一致，本次股东大会由贵公司董事长徐缓先生主持。
信达律师认为：贵公司本次股东大会的召开程序符合《公司法》《规则》《治理准则》等法律、法规及规范性文件的规定，亦符合现行《公司章程》的有关规定。
二、出席本次股东大会人员的资格、召集人资格
（一）出席本次股东大会的股东及股东代理人
出席本次股东大会的股东及股东代表共 302 名，代表有表决权的股份156,814,572 股，占公司有表决权股份总数的 24.8754％。
根据信达律师对出席现场会议的股东与截至 2025 年 5 月 20 日上海证券交易所
交易结束时相关法定证券登记机构出具的股东名册进行核对与查验，出席本次股东大会现场会议的股东的姓名或名称、身份证号码或营业执照号码等与股东名册的记载一致；出席现场会议的股东代理人持有合法、有效的授权委托书及相关身份证明。通过网络投票系统进行投票的股东资格，由网络投票系统提供机构验证其身份。
（二）出席或列席本次股东大会的其他人员
除公司一名高级管理人员请假外，公司其余董事、监事、高级管理人员通过现场出席、列席了本次股东大会。信达律师现场出席了本次股东大会。
（三）本次股东大会的召集人资格
根据《股东大会通知》，本次股东大会的召集人为贵公司董事会，具备本次股东大会的召集人资格。
信达律师认为：出席或列席本次股东大会的股东、股东代理人及其他人员均具备出席或列席本次股东大会的资格，本次股东大会的召集人资格合法、有效。
三、本次股东大会的表决程序和结果
经信达律师核查，贵公司本次股东大会对列入通知的议案作了审议，以记名投票的方式进行了投票表决。
（一）本次股东大会审议议案
根据《股东大会通知》，本次股东大会审议通过了如下议案：
1．审议通过《关于公司<2024 年年度报告及摘要>的议案》
表决结果：同意 155,927,428 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的99.4342％；反对 818,288 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的 0.5218％；弃权 68,856 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的 0.0440％。
2．审议通过《关于公司<2024 年度董事会工作报告>的议案》
表决结果：同意 155,932,428 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的
99.4374％；反对 828,884 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的 0.5285％；弃权 53,260 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的 0.0341％。
3．审议通过《关于公司<2024 年度监事会工作报告>的议案》
表决结果：同意 155,935,228 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的99.4392％；反对 828,884 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的 0.5285％；弃权 50,460 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的 0.0323％。
4．审议通过《关于公司<2024 年度财务决算报告>的议案》
表决结果：同意 155,928,828 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的99.4351％；反对 833,984 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的 0.5318％；弃权 51,760 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的 0.0331％。
5．审议通过《关于公司 2025 年度对外担保额度预计的议案》
表决结果：同意 155,233,648 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的98.9918％；反对 1,515,964 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的 0.9667％；弃权 64,960 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的 0.0415％。
其中，出席会议的中小投资者的表决情况：同意 7,431,973 股，占出席会议的中小股东所持有表决权股份的 82.4593％；反对 1,515,964 股，占出席会议的中小股东所持有表决权股份的 16.8199%；弃权 64,960 股，占出席会议的中小股东所持有表决权股份的 0.7207%。
本议案为特别决议议案，已获得出席本次会议的股东（包括股东代表）有效表决权股份总数的三分之二以上通过。
6．审议通过《关于公司 2025 年度开展外汇套期保值业务的议案》
表决结果：同意 155,608,848 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的99.2311％；反对 1,152,764 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的 0.7351％；弃权 52,960 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的 0.0338％。
其中，出席会议的中小投资者的表决情况：同意 7,807,173 股，占出席会议的中
小股东所持有表决权股份的 86.6222%；反对 1,152,764 股，占出席会议的中小股东所持有表决权股份的 12.7902%；弃权 52,960 股，占出席会议的中小股东所持有表决权股份的 0.5876%。
7．审议通过《关于确认 2024 年度公司董事报酬的议案》
表决结果：同意 8,452,337 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的87.0498％；反对1,194,464股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的12.3016％；弃权 62,960 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的 0.6486％。
其中，出席会议的中小投资者的表决情况：同意 7,755,473 股，占出席会议的中小股东所持有表决权股份的 86.0486％；反对 1,194,464 股，占出席会议的中小股东所持有表决权股份的 13.2528％；弃权 62,960 股，占出席会议的中小股东所持有表决权股份的 0.6986％。
关联股东徐缓、谢小梅、刘燕平、谢建中、刘远程、韩志伟回避表决。
8．审议通过《关于确认 2024 年度公司监事报酬的议案》
表决结果：同意 155,565,084 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的99.2043％；反对 1,194,464 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的 0.7617％；弃权 53,260 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的 0.0340％。
关联股东宋志福回避表决。
9．审议通过《关于公司 2024 年度利润分配预案的议案》
表决结果：同意 155,647,148 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的99.2555％；反对 1,114,164 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的 0.7104％；弃权 53,26