京城股份:京城股份2024年年度股东大会会议资料

北京京城机电股份有限公司
BEIJING JINGCHENG MACHINERY ELECTRIC COMPANY LIMITED
(在中华人民共和国注册成立之股份有限公司)
2024 年年度股东大会
会议资料
2025 年 6 月 20 日

北京京城机电股份有限公司
2024 年年度股东大会
会议议程
时间：2025 年 6 月 20 日（星期五）上午 9：30
地点：北京市大兴区荣昌东街 6 号之公司会议室
主持人：董事长李俊杰
会议议程：
一、会议签到。
二、董事长宣布大会开始及到会人数
根据统计，公司股份总数为 547,665,988 股，有表决权股份总数
为 547,665,988 股。出席本次股东大会的股东及股东代表 名，
代表的股份为 股，占公司有表决权股份总数
的 %。其中 A 股 股，占公司有表决权股份总数
的 %，H 股 股，占公司有表决权股份总数
的 %。符合《公司法》、公司章程及其他有关法律、法规的规
定。出席本届会议的股东及股东代表的股数达到规定召开股东大会的有效数额。
三、董事会秘书栾杰先生宣读大会须知
四、推选监票人
五、审议 2024 年年度股东大会议案
普通决议案：
1、审议《公司 2024 年 A 股年度报告全文及摘要、H 股年度报告》;
2、审议《公司 2024 年度董事会工作报告》;
3、审议《公司 2024 年度监事会工作报告》;
4、审议《公司 2024 年度经审计的财务报告》;
5、审议《公司 2024 年度财务报告内部控制审计报告》;

6、审议《公司 2024 年度独立非执行董事述职报告》;
7、审议《续聘大信会计师事务所为 2025 年度审计机构，并提请股东大会授权董事会与其签署聘任协议以及决定其酬金》;
8、审议《公司 2024 年度不进行利润分配的议案》；
特别决议案：
9、审议《批准关于授予董事会发行 H 股一般性授权的议案》。六、董事、监事、董事会秘书就股东发言及质询作说明。
七、董事长李俊杰先生宣布表决结果。
八、康达律师事务所律师做本次会议的见证意见。
九、董事长李俊杰先生宣布大会结束。
北京京城机电股份有限公司董事会
2025 年 6 月 20 日

会 议 须 知
为维护投资者的合法权益，确保公司股东大会的正常秩序和议事效率，根据《公司法》、《证券法》、《公司章程》以及中国证监会《上市公司股东大会规范意见》的相关规定，制定以下会议须知，请出席股东大会的全体人员严格遵守。
1、会议期间，全体与会人员应以维护股东的合法权益、确保大会正常秩序和议事效率为原则，自觉履行法定义务。
2、为保证会场秩序，场内请勿大声喧哗 。对干扰会议正常秩序、寻衅滋事和侵犯其他股东合法权益的行为，工作人员有权予以制止，并及时报告有关部门查处。
3、大会设有秘书处,不明事项请到大会秘书处查询。
4、根据公司章程规定,会议资料已送达每位股东, 如需查看其他资料可到大会秘书处查看。
5、本次会议有集中安排出席会议的股东或授权代理人发言的程序,要求发言或就有关问题提出质询的股东或授权代表请在董事长作完报告后先向大会秘书处报名,发言时间不得超过 5 分钟。
6、本次会议采用现场投票和网络投票的表决方式。
7、请将手机等通讯工具关闭或置于静音状态。
北京京城机电股份有限公司董事会
2025 年 6 月 20 日
议案之一：审议《公司2024年A股年度报告全文及摘要、H股年度报告》各位股东及股东代表：大家好！
我受本公司董事会委托，宣读《公司 2024 年 A 股年度报告全文
及摘要、H 股年度报告》的议案，请予以审议。
公司按照有关规定，编制完成了《2024 年 A 股年度报告全文及
摘要、H 股年度报告》（详见上海证券交所网站 www.sse.com.cn、香港联合交易所披露易网站 www.hkexnews.hk），并经公司第十一届董事会第七次会议审议通过，具体内容请各位审阅手中的纸质年报，现提请各位股东及股东代表审议。
北京京城机电股份有限公司董事会
2025 年 6 月 20 日

议案之二：审议《公司 2024 年度董事会工作报告》
各位股东及股东代表：大家好！
我受本公司董事会委托，向大会做《2024 年度董事会工作报告》，提请各位股东及股东代表审议。
一、 回顾
2024 年是新中国成立 75 周年，是习近平总书记对北京发表重要
讲话十周年，也是公司实现“十四五”战略目标任务的关键一年。在市委市政府、市国资委及京城机电的坚强领导下，在董事会的带领以及经营管理层的共同努力下，公司坚决执行各项决策部署，积极落实“五子”联动服务，主动融入新发展格局，以“十四五”战略规划为引领，以转型发展、创新发展为契机，扎实推进市场开拓、技术创新、改革调整、提质增效等各项工作。
报告期内，重点开展了以下工作：
1、主营业务稳存促增
（1）气体储运板块：
2024 年，公司在国际市场上聚焦重点客户的新需求，增加相关延伸服务，增强客户粘性，保持市场份额。同时，充分发挥海外平台优势，提高仓储物流服务能力。此外，研发性价比更高的轻质高压瓶，实现了较好的新业务开拓。国内市场，促进传统钢瓶产品朝中高端化迈进，并以新业务、新技术为支撑，扩充其应用场景，进一步实现差异化、提质化发展；复合气瓶及系统产业紧抓自身优势，于多家车厂及运营方达成合作。
（2）智能制造板块：
公司子公司北洋天青 2024 年总体稳中有进，营业收入与利润均实现增长。在 3C 生产设备领域实现有力突破，相关业务拓展迅速。
加快了氢气瓶智能制造与数字化工厂的研究，提升了公司获单能力。同时，加强了预算管理，通过编制资金计划，提高了资金使用效率。
2、全力推进科技创新
子公司北京天海持续完善两级研发体系建设，加大科技创新投入，增强核心技术攻关，并以此为基础，以市场为导向积极开发新产品，满足不同领域和场景的需求。同时，加强公司业务、数据、应用和技术 4A 顶层架构设计，逐步建立以 ERP 为核心的服务架构体系和数字化赋能平台，促进复合气瓶生产线智能化升级。
子公司北洋天青重视新技术的研究与突破，其自主研发并推广的相关控制系统项目，在国内冰箱自动上压机全自动化领域实现技术进步。在悬挂链板块，新技术及装置的研发应用，提高了负载能力，拓展了产品应用领域。技术能力的提升，降低了产品成本，保障了产品质量，增强了公司的获利能力。
3、加强合规内控管理
在合规内控管理方面，公司加强了规章制度执行力度，提升了内部管理的合法性和规范性，并通过专项内控合规工作，确保了公司运营的安全与稳健。子公司北洋天青进一步完善了制度建设，重新梳理了采购合同审批、付款审批等业务流程。此外，公司还严格管理内控审计工作，通过定期审计和风险评估，及时发现并整改潜在问题，为公司稳健发展提供了有力保障。
4、提升财务管控水平
通过实施科技降本、采购降本和制造降本等多项措施，有效提升了财务绩效。强化融资成本管控工作，通过精准把握融资时机、深度优化融资结构、合理搭配长短期融资工具等一系列行之有效的策略，为公司稳健发展提供坚实的资金保障与支持。

二、 展望
1、紧扣市场最新机遇，紧抓公司盈利能力
（1）气体储运板块:
复合气瓶产业，在氢能市场方面，充分利用四型瓶先发优势，打好三型瓶、四型瓶组合拳，拓展市场应用场景，抢抓订单，做好大客户的业务开拓，确保订单量。非氢市场方面要坚定信心，全力攻坚相关产品的推广，持续完善售后网络建设并做好技术支持。国际市场加速推进复合气瓶的客户开发和拓展工作。
钢瓶产业，国际市场要密切关注政策动向，及时研究调整运营策略，稳步提升销售规模。国内市场方面，在中高端市场，要借助质量和品牌优势，实现差异化竞争，巩固并扩大中高端客户群体的占有率；在中低端市场，尽快落实降本措施，提高产品竞争力；加强电子特气市场开拓，利用高端产品对竞争对手形成竞争优势。
低温储运产业，继续加大工业低温瓶的市场开拓，通过产品结构的丰富和直销能力的加强，提高市场占有率。持续开拓新的医疗气体市场，拓展低温瓶的应用领域。
（2）智能制造板块：
积极获取家电行业订单，全力推进项目实施并顺利验收。家电行业产品结构维持稳定，通过自主研发专机，提升技术水平和供应链管理能力，降低产品成本。持续迭代总装生产线，包括优化设备、改进检测线驱动结构等；摩擦杆悬挂链优化调度程序、降低运行噪音、提高稳定性，打造让客户满意的优质产品。全面深入建设制度体系，扩大管理范围，通过信息化方式进行公司日常管理，提高时效性、标准化，让管理可追溯、可延续、可复制。增加人才引进，加强内部人才培养，定期进行员工培训，提高团队整体素质。
2、以创新为基础，驱动变革新动力
聚焦氢能储运装备领域，不断完善科技创新体系，强化技术研发
能力，推进“产学研”协同攻关，提升企业原创技术需求牵引、源头供给、资源配置、转化应用能力，培养科技人才、创新团队和创新文化、优化激励机制，激发创新活力，营造创新氛围。
3、加强公司治理，提升管理水平
建立健全公司治理机制，确保公司运营在合法合规框架下高效运作。通过深化内部管理制度改革，完善流程规范化管理，在公司及子公司构建一套科学、合理且运作规范的经营管理体系。公司及子公司促进各职能管理工作的专业化、职业化与规范化，为气体储运装备及自动化装备两大核心板块的健康、有序发展提供坚实保障。
4、加强风险防控，确保合规经营
公司将深化内控合规管理，促进内部控制与业务活动的深度融合。定期审查内部控制流程的有效性，及时发现并纠正潜在的风险点，确保内部控制体系的持续改进与优化。此外，通过引入先进的内控审计和监督机制，进一步提升内控管理的透明度和有效性。加强合规管理体系建设，提升子公司风险防控能力。严格落实上市公司监管和国资监管要求，完成内控审计和专项检查工作。同时，强化安全生产管理工作，确保公司生产经营安全稳定运行。
5、夯实运营新根基，筑牢风险新屏障
持续开展会计信息质量检查，推进业财融合和财务信息化建设，完善财务分析体系，提升“两金”管控水平，加强运营调度，提高运营质效。扎实推进法治国企建设，深入推进风险管理走深走实，持续加强制度流程系统梳理、集中审核和贯彻执行，强化重点领域合规内控建设，促进风险管理与业务进一步深度融合。
6、多举措激发企业内在活力
为充分激发员工的积极性与创造力，公司将持续推进差异化激励机制改革，构建短、中、长期相结合的激励体系。特别是通过实施限制性股票激励计划等创新举措，将员工个人利益与公司长远发展紧密
绑定，共同推动公司战略目标的实现，开创干事创业的新局面。
三、董事会会议情况及决议内容
报告期公司董事会共召开 9 次会议，会议情况及决议内容如下：
会议届次 召开日期 会议决议