祥源文旅:2024年年度股东大会决议公告

证券代码：600576 证券简称：祥源文旅 公告编号：临 2025-026
浙江祥源文旅股份有限公司
2024年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一)股东大会召开的时间：2025 年 5 月 22 日
(二)股东大会召开的地点：杭州市密渡桥路 1 号白马大厦 12 楼公司会议室
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 158
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 655,586,852
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
份总数的比例（%） 62.1675
(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。本次会议由公司董事会召集，董事长王衡先生主持，大会的召集、召开及表决方式符合《公司法》等法律、法规和《公司章程》的有关规定。
(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事7人，出席7人；
2、公司在任监事3人，出席3人；
3、董事会秘书王琦出席了会议；公司全体高管列席了会议。
二、 议案审议情况
(一)非累积投票议案
1、 议案名称：关于公司 2024 年年度报告及其摘要的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
A 股 655,486,852 99.9847 64,500 0.0098 35,500 0.0055
2、 议案名称：关于公司 2024 年度董事会工作报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
A 股 655,486,852 99.9847 64,500 0.0098 35,500 0.0055
3、 议案名称：关于公司 2024 年度监事会工作报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
A 股 655,486,852 99.9847 64,500 0.0098 35,500 0.0055
4、 议案名称：关于公司 2024 年财务决算报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权

比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
A 股 655,487,352 99.9848 64,500 0.0098 35,000 0.0054
5、 议案名称：关于公司 2024 年利润分配预案的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
A 股 655,482,552 99.9840 69,400 0.0105 34,900 0.0055
6、 议案名称：关于 2025 年度公司及所属子公司向银行申请综合授信额度的议
案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
A 股 655,481,952 99.9839 69,900 0.0106 35,000 0.0055
7、 议案名称：关于公司 2024 年度日常关联交易执行情况确认及预计公司
2025 年度日常关联交易的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
A 股 44,535,337 99.8627 25,700 0.0576 35,500 0.0797
8、 议案名称：关于公司董事 2025 年度薪酬方案暨确认 2024 年度薪酬执行
情况的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
A 股 652,533,053 99.7123 1,846,599 0.2821 35,500 0.0056
9、 议案名称：关于公司监事 2025 年度薪酬方案暨确认 2024 年度薪酬执行
情况的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
A 股 653,147,653 99.7083 1,846,099 0.2818 64,200 0.0099
10、 议案名称：关于公司续聘会计师事务所的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
A 股 655,430,552 99.9761 64,500 0.0098 91,800 0.0141
(二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
同意 反对 弃权
议案
议案名称 比例 比例 比例
序号 票数 票数 票数
（%） （%） （%）
关于公司2024年 42,328,3 99.75 69,400 0.163 34,900 0.082
5 利润分配预案的 17 41 5 4
议案
关于公司2024年 42,371,4 99.85 25,700 0.060 35,500 0.083
度日常关联交易 17 57 5 8
执行情况确认及
7
预计公司2025年
度日常关联交易
的议案
关 于 公 司 董 事 40,550,5 95.56 1,846,5 4.351 35,500 0.083
2025 年度薪酬方 18 44 99 8 8
8 案暨确认2024年
度薪酬执行情况
的议案
关于公司续聘会 42,276,3 99.63