美邦科技:2024年年度股东会决议公告

证券代码：832471 证券简称：美邦科技 公告编号：2025-048
河北美邦工程科技股份有限公司
2024 年年度股东会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2025 年 5 月 21 日
2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场与网络投票相结合的方式
4.会议召集人：公司董事会
5.会议主持人：董事长高文杲先生
6.召开情况合法合规的说明：
本次会议的召开、召集和表决程序符合《公司法》和《公司章程》有关法 律法规以及公司内部治理规则的规定，所作决议合法有效。
（二）会议出席情况
出席和授权出席本次股东会的股东共 13 人，持有表决权的股份总数
54,362,589 股，占公司有表决权股份总数的 66.3606%。
其中通过网络投票参与本次股东会的股东共 2 人，持有表决权的股份总数
65,232 股，占公司有表决权股份总数的 0.0796%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东会情况
1.公司在任董事 7 人，出席 7 人；
2.公司在任监事 3 人，出席 3 人；

3.公司董事会秘书出席会议；
4.公司高级管理人员列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于 2024 年度董事会工作报告的议案》
1.议案表决结果：
同意股数 54,358,390 股，占本次股东会有表决权股份总数的 99.9923%；反
对股数 4,199 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.0077%；弃权股数 0 股，
占本次股东会有表决权股份总数的 0%。
2.回避表决情况
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（二）审议通过《关于 2024 年度监事会工作报告的议案》
1.议案表决结果：
同意股数 54,358,390 股，占本次股东会有表决权股份总数的 99.9923%；反
对股数 4,199 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.0077%；弃权股数 0 股，
占本次股东会有表决权股份总数的 0%。
2.回避表决情况
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（三）审议通过《关于 2024 年年度报告及摘要的议案》
1.议案表决结果：
同意股数 54,358,390 股，占本次股东会有表决权股份总数的 99.9923%；反
对股数 4,199 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.0077%；弃权股数 0 股，
占本次股东会有表决权股份总数的 0%。
2.回避表决情况
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（四）审议通过《关于 2024 年度财务决算报告的议案》

1.议案表决结果：
同意股数 54,358,390 股，占本次股东会有表决权股份总数的 99.9923%；反
对股数 4,199 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.0077%；弃权股数 0 股，
占本次股东会有表决权股份总数的 0%。
2.回避表决情况
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（五）审议通过《关于 2025 年度财务预算报告的议案》
1.议案表决结果：
同意股数 54,358,390 股，占本次股东会有表决权股份总数的 99.9923%；反
对股数 4,199 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.0077%；弃权股数 0 股，
占本次股东会有表决权股份总数的 0%。
2.回避表决情况
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（六）审议通过《关于 2024 年度权益分派方案的议案》
1.议案表决结果：
同意股数 54,358,390 股，占本次股东会有表决权股份总数的 99.9923%；反
对股数 4,199 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.0077%；弃权股数 0 股，
占本次股东会有表决权股份总数的 0%。
2.回避表决情况
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（七）审议通过《关于募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》
1.议案表决结果：
同意股数 54,358,390 股，占本次股东会有表决权股份总数的 99.9923%；反
对股数 4,199 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.0077%；弃权股数 0 股，
占本次股东会有表决权股份总数的 0%。
2.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（八）审议通过《关于 2024 年度独立董事述职报告的议案》
1.议案表决结果：
同意股数 54,358,390 股，占本次股东会有表决权股份总数的 99.9923%；反
对股数 4,199 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.0077%；弃权股数 0 股，
占本次股东会有表决权股份总数的 0%。
2.回避表决情况
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（九）审议通过《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》
1.议案表决结果：
同意股数 54,358,390 股，占本次股东会有表决权股份总数的 99.9923%；反
对股数 4,199 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.0077%；弃权股数 0 股，
占本次股东会有表决权股份总数的 0%。
2.回避表决情况
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（十）审议通过《关于非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项审计报
告的议案》
1.议案表决结果：
同意股数 54,358,390 股，占本次股东会有表决权股份总数的 99.9923%；反
对股数 4,199 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.0077%；弃权股数 0 股，
占本次股东会有表决权股份总数的 0%。
2.回避表决情况
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（十一）审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》
1.议案表决结果：

同意股数 54,358,390 股，占本次股东会有表决权股份总数的 99.9923%；反
对股数 4,199 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.0077%；弃权股数 0 股，
占本次股东会有表决权股份总数的 0%。
2.回避表决情况
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（十二）审议通过《关于 2025 年度公司董事薪酬方案的议案》
1.议案表决结果：
同意股数 84,533 股，占本次股东会有表决权股份总数的 95.2678%；反对股
数 4,199 股，占本次股东会有表决权股份总数的 4.7322%；弃权股数 0 股，占本
次股东会有表决权股份总数的 0%。
2.回避表决情况
关联股东高文杲、张玉新、金作宏、北京德恒豪泰投资中心（有限合伙）、 张利岗、张卫国、付海杰、穆英、马记、王晓丽回避表决。
（十三）审议通过《关于 2025 年度公司监事薪酬方案的议案》
1.议案表决结果：
同意股数 84,533 股，占本次股东会有表决权股份总数的 95.2678%；反对股
数 4,199 股，占本次股东会有表决权股份总数的 4.7322%；弃权股数 0 股，占本
次股东会有表决权股份总数的 0%。
2.回避表决情况
关联股东高文杲、张玉新、金作宏、北京德恒豪泰投资中心（有限合伙）、 张利岗、张卫国、付海杰、穆英、马记、王晓丽回避表决。
（十四）涉及影响中小股东利益的重大事项，中小股东的表决情况
议案 议案 同意 反对 弃权
序号 名称 票数 比例 票数 比例 票数 比例
(六) 《关于 84,533 95.2678% 4,199 4.7322% 0 0%
2024 年

度权益
分派方
案的议
案》
三、律师见证情况
（一）律师事务所名称：北京市中伦律师事务所
（二）律师姓名：张奥申、张志强
（三）结论性意见
综上所述，本所律师认为，公司本次股东会的召集和召开程序、召集人的 资格、出席会议人员的资格以及会议表决程序符合《公司法》《证券法》等法 律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，本次股东会的表决程序、表决 结果合法有效。
四、备查文件
（一）《河北美邦工程科技股份有限公司 2024 年年度股东会决议》；
（二）《北京市中伦律师事务所关于河北美邦工程科技股份有限公司 2024 年 年度股东会的法律意见书》。
河北美邦工程科技股份有限公司
董事会
2025 年 5 月 22 日