昆工科技:2024年年度股东会决议公告

证券代码：831152 证券简称：昆工科技 公告编号：2025-084
昆明理工恒达科技股份有限公司
2024 年年度股东会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2025 年 5 月 20 日
2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：本次会议采用现场投票、网络投票相结合方式召开
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长郭忠诚先生
6.召开情况合法合规的说明：
本次股东会的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律、法规 及《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况
出席和授权出席本次股东会的股东共 6 人，持有表决权的股份总数
44,696,689 股，占公司有表决权股份总数的 40.1437%。参与本次股东会现场投
票表决的股东及股东代表合计 5 名，持有表决权的股份总数 44,650,300 股，占
公司有表决权股份总数的 40.1020%。
其中通过网络投票参与本次股东会的股东共 1 人，持有表决权的股份总数
46,389 股，占公司有表决权股份总数的 0.0417%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东会情况

1.公司在任董事 9 人，出席 9 人；
2.公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3.公司董事会秘书出席会议；
4.公司总经理、副总经理列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《2024 年度董事会工作报告》
1.议案表决结果：
同意股数 44,650,300 股，占本次股东会有表决权股份总数的 99.8962%；反
对股数 46,389 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.1038%；弃权股数 0 股，
占本次股东会有表决权股份总数的 0.0000%。
2.回避表决情况
无回避表决情况。
（二）审议通过《2024 年度财务决算报告》
1.议案表决结果：
同意股数 44,650,300 股，占本次股东会有表决权股份总数的 99.8962%；反
对股数 46,389 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.1038%；弃权股数 0 股，
占本次股东会有表决权股份总数的 0.0000%。
2.回避表决情况
无回避表决情况。
（三）审议通过《2025 年度财务预算报告》
1.议案表决结果：
同意股数 44,650,300 股，占本次股东会有表决权股份总数的 99.8962%；反
对股数 46,389 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.1038%；弃权股数 0 股，
占本次股东会有表决权股份总数的 0.0000%。
2.回避表决情况
无回避表决情况。
（四）审议通过《关于公司<2024 年度审计报告>的议案》
1.议案表决结果：
同意股数 44,650,300 股，占本次股东会有表决权股份总数的 99.8962%；反
对股数 46,389 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.1038%；弃权股数 0 股，
占本次股东会有表决权股份总数的 0.0000%。
2.回避表决情况
无回避表决情况。
（五）审议通过《2024 年年度报告及摘要》
1.议案表决结果：
同意股数 44,650,300 股，占本次股东会有表决权股份总数的 99.8962%；反
对股数 46,389 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.1038%；弃权股数 0 股，
占本次股东会有表决权股份总数的 0.0000%。
2.回避表决情况
无回避表决情况。
（六）审议通过《2024 年度权益分派方案》
1.议案表决结果：
同意股数 44,650,300 股，占本次股东会有表决权股份总数的 99.8962%；反
对股数 46,389 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.1038%；弃权股数 0 股，
占本次股东会有表决权股份总数的 0.0000%。
2.回避表决情况
无回避表决情况。
（七）审议通过《2024 年度独立董事述职报告》
1.议案表决结果：
同意股数 44,650,300 股，占本次股东会有表决权股份总数的 99.8962%；反
对股数 46,389 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.1038%；弃权股数 0 股，
占本次股东会有表决权股份总数的 0.0000%。
2.回避表决情况
无回避表决情况。
（八）审议通过《关于续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025
年度审计机构的议案》
1.议案表决结果：
同意股数 44,650,300 股，占本次股东会有表决权股份总数的 99.8962%；反
对股数 46,389 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.1038%；弃权股数 0 股，
占本次股东会有表决权股份总数的 0.0000%。
2.回避表决情况
无回避表决情况。
（九）审议通过《关于<2024 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来的专项
说明>的议案》
1.议案表决结果：
同意股数 44,650,300 股，占本次股东会有表决权股份总数的 99.8962%；反
对股数 46,389 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.1038%；弃权股数 0 股，
占本次股东会有表决权股份总数的 0.0000%。
2.回避表决情况
无回避表决情况。
（十）审议通过《关于预计 2025 年日常性关联交易的议案》
1.议案表决结果：
同意股数 38,540,300 股，占本次股东会有表决权股份总数的 99.8798%；反
对股数 46,389 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.1202%；弃权股数 0 股，
占本次股东会有表决权股份总数的 0.0000%。
2.回避表决情况
关联股东昆明理工大学资产经营有限公司回避表决。
（十一）审议通过《关于 2025 年度董事、高级管理人员薪酬方案的议案》
1.议案表决结果：
同意股数 44,650,300 股，占本次股东会有表决权股份总数的 99.8962%；反
对股数 46,389 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.1038%；弃权股数 0 股，
占本次股东会有表决权股份总数的 0.0000%。
2.回避表决情况
无回避表决情况。
（十二）审议通过《关于拟变更注册资本并修订<公司章程>的议案》
1.议案表决结果：
同意股数 44,650,300 股，占本次股东会有表决权股份总数的 99.8962%；反
对股数 46,389 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.1038%；弃权股数 0 股，
占本次股东会有表决权股份总数的 0.0000%。
本议案已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。
2.回避表决情况
无回避表决情况。
（十三）审议通过《2024 年度监事会工作报告》
1.议案表决结果：
同意股数 44,650,300 股，占本次股东会有表决权股份总数的 99.8962%；反
对股数 46,389 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.1038%；弃权股数 0 股，
占本次股东会有表决权股份总数的 0.0000%。
2.回避表决情况
无回避表决情况。
（十四）审议通过《关于 2025 年度监事薪酬方案的议案》
1.议案表决结果：
同意股数 44,650,300 股，占本次股东会有表决权股份总数的 99.8962%；反
对股数 46,389 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.1038%；弃权股数 0 股，
占本次股东会有表决权股份总数的 0.0000%。
2.回避表决情况
无回避表决情况。
（十五）涉及影响中小股东利益的重大事项，中小股东的表决情况
议案 议案 同意 反对 弃权
序号 名称 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（六） 《2024 1,628,000 97.2295% 46,389 2.7705% 0 0.0000%
年度权
益分派
方案》
（十） 《关于 1,628,000 97.2295% 46,389 2.7705% 0 0.0000%
预计
2025 年
日常性
关联交
易的议
案》
三、律师见证情况
（一）律师事务所名称：北京德恒（昆明）律师事务所
（二）律师姓名：杨杰群律师、李妍律师
（三）结论性意见
公司本次股东会的召集、召开、出席会议的人员资格、召集人资格、表决程序和表决结果均符合法律、法规及公司《章程》的规定，所通过的各项决议合法、有效。
四、备查文件
（一）《昆明理工恒达科技股份有限公司 2024 年年度股东会会议决议》；
（二）《北京德恒（昆明）律师事务所关于昆明理工恒达科技股份有限公司 2024 年年度股东会的法律意见》。
昆明理工恒达科技股份有限公司
董事会
2025 年 5 月 21 日