江山欧派:江山欧派2024年年度股东大会决议公告

证券代码：603208 证券简称：江山欧派 公告编号：2025-025
债券代码：113625 债券简称：江山转债
江山欧派门业股份有限公司
2024年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一)股东大会召开的时间：2025 年 5 月 21 日
(二)股东大会召开的地点：浙江省衢州市江山市贺村镇淤头村淤达山自然村 8 号
江山欧派二楼一号会议室
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 96
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 126,384,923
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权
71.8590
股份总数的比例（%）
(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式召开，公司董事会召集本次会议,董事长吴水根先生主持。本次会议的召集、召开和表决方式符合《公司法》《公司章程》和《上市公司股东会规则》的规定。
(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事7人，出席7人；
2、公司在任监事3人，出席3人；
3、公司董事会秘书郑宏有先生出席了本次会议；公司部分高管列席了会议。
二、 议案审议情况
(一)非累积投票议案
1、 议案名称：《2024 年度董事会工作报告》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 126,204,723 99.8574 174,200 0.1378 6,000 0.0048
2、 议案名称：《2024 年度监事会工作报告》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权

票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 126,190,623 99.8462 174,200 0.1378 20,100 0.0160
3、 议案名称：《2024 年度财务决算报告》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 126,126,323 99.7953 238,500 0.1887 20,100 0.0160
4、 议案名称：《2024 年年度报告及其摘要》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 126,190,623 99.8462 173,700 0.1374 20,600 0.0164
5、 议案名称：《关于公司董事、监事 2025 年度薪酬的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 16,273,323 98.4178 241,500 1.4605 20,100 0.1217
6、 议案名称：《关于公司及子公司 2025 年度向银行等机构申请综合授信额度
及担保事宜的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 126,189,723 99.8455 163,000 0.1289 32,200 0.0256
7、 议案名称：《关于预计公司及子公司 2025 年度开展无追索权应收账款保理
业务额度的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 126,202,723 99.8558 162,100 0.1282 20,100 0.0160
8、 议案名称：《关于公司及子公司使用闲置自有资金进行现金管理的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 126,190,623 99.8462 174,200 0.1378 20,100 0.0160
9、 议案名称：《关于 2024 年度计提资产减值准备及核销资产的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 126,127,323 99.7961 226,400 0.1791 31,200 0.0248
10、 议案名称：《关于续聘 2025 年度会计师事务所的议案》
审议结果：通过
表决情况：

股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 126,143,023 99.8086 224,800 0.1778 17,100 0.0136
11、 议案名称：《2024 年年度利润分配预案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 126,140,523 99.8066 240,200 0.1900 4,200 0.0034
(二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议案 同意 反对 弃权
序号 议案名称 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
《关于公司董
5 事、监事 2025 16,273,323 98.4178 241,500 1.4605 20,100 0.1217
年度薪酬的议
案》
《关于公司及子
公司 2025 年度
6 向银行等机构 16,339,723 98.8194 163,000 0.9857 32,200 0.1949
申请综合授信
额度及担保事
宜的议案》

《关于预计公司
及子公司 2025
7 年度开展无追 16,352,723 98.8980 162,100 0.9803 20,100 0.1217
索权应收账款
保理业务额度
的议案》
《关于公司及子
公司使用闲置
8 自有资金进行 16,340,623 98.8249 174,200 1.0535 20,100 0.1216
现金管理的议
案》
《关于 2024 年
9 度计提资产减 16,277,323 98.4420 226,400 1.3692 31,200 0.1888
值准备及核销
资产的议案》
《关于续聘 2025
10 年度会计师事 16,293,023 98.5370 224,800 1.3595 17,100 0.1035
务所的议案》
11 《2024 年年度利 16,290,523 98.5219 240,200 1.4526 4,200 0.0255
润分配预案》
(三)关于议案表决的有关情况说明
1、本次股东大会议案 6、7、11 为特别决议事项，已获得出席会