江瀚新材:2024年年度股东大会会议资料

湖北江瀚新材料股份有限公司
Hubei Jianghan New Materials Co., Ltd.
（湖北省荆州市沙市区东方大道 259 号）
2024 年年度股东大会
会议资料
二〇二五年五月

目 录

会议须知......2
会议议程......3
议案 1：2024 年度董事会工作报告...... 5
议案 2：2024 年度监事会工作报告...... 12
议案 3：2024 年度财务决算报告......16
议案 4：2024 年年度报告......22
议案 5：2024 年度利润分配预案......23
议案 6：关于开展外汇衍生品套期保值业务的议案...... 25
议案 7：关于 2025 年度董事、高级管理人员薪酬的议案......28
议案 8：关于续聘会计师事务所的议案......30议案 9：关于变更部分募集资金投资项目及实施主体暨使用募集资金向全资子公司出资并提
供借款的议案......33议案 10：关于部分募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案...41
议案 11：关于取消监事会并修订《公司章程》的议案......45
议案 12：关于修订、废止公司部分基本管理制度的议案......46
议案 12.01：《股东大会议事规则》更名为《股东会议事规则》并修订......46
议案 12.02：修订《董事会议事规则》......46
议案 12.03：废止《监事会议事规则》......46
议案 12.04：修订《独立董事制度》......46
议案 12.05：修订《对外担保管理制度》......46
议案 12.06：修订《重大交易管理制度》......46
议案 12.07：修订《关联交易管理制度》......47
议案 12.08：修订《防范主要股东及其他关联方资金占用制度》......47
议案 13：关于以集中竞价交易方式回购股份的预案...... 48
会议须知
各位股东及股东代表：
为了维护湖北江瀚新材料股份有限公司（以下简称“公司”）全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率,根据《上市公司股东大会规则》，以及《公司章程》和《股东大会议事规则》的规定，特制订本须知：
一、参加股东大会的人员为截止 2024 年 5 月 23 日交易结束后在中国证券登
记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司所有股东（包括股东委托的代理人）、公司董事、监事、高级管理人员、聘请的律师及董事会邀请的有关人员。
二、全体与会股东应当认真履行其法定义务，不得侵犯其他股东的权益，不得扰乱大会的正常秩序，参加股东大会的股东或股东代表及进入会议现场人员要保持现场安静，请保持手机及其他通讯设备处于关闭或静音状态。
三、股东大会召开期间，只接受股东或股东代表发言或提问。股东参加股东大会，依法享有发言权、质询权、表决权等权利。股东或股东代表在征得股东大会主持人的许可后进行发言，应向股东大会报告姓名或单位名称及持有股份数。
四、股东或股东委托代理人在股东大会上发言，必须经大会主持人许可，股东或股东代表在发言时，应言简意赅，尽量围绕本次股东大会会议议题进行讨论，如有相同意见，请不要重复发言。
五、大会采用现场记名方式投票+网络投票相结合的表决方式，股东以其持有的表决权的股份数额行使表决权，每一股份享有一票表决权。请与会股东按照表决票上的提示认真填写。
六、为保证股东大会的严肃性和正常秩序，除出席会议的股东或委托代理人、公司董事、监事、高级管理人员、聘请的律师及董事会邀请的人员外，公司有权依法拒绝其他人员进入会场。
七、本次会议由国浩律师（上海）事务所律师对股东大会全部过程及表决结果进行现场见证。

会议议程
现场会议时间：2025 年 5 月 28 日 14:30
网络投票时间：2024 年 5 月 28 日上午 9:15-9:25，9:30-11:30，下午 13:00-15:00
现场会议地点：公司会议室
会 议 召 集 人：公司董事会
会 议 主 持 人：董事长 甘书官先生
与 会 人 员：①2024 年 5 月 23 日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上
海分公司登记在册的公司股东或其以书面形式委托的代理人
（该代理人不必是公司股东）
②董事、监事、高级管理人员；
③公司聘请的见证律师。
本次股东大会审议议案及投票股东类型：
序号 议案名称 投票股东类型
A 股股东
非累积投票议案
1 2024 年度董事会工作报告 √
2 2024 年度监事会工作报告 √
3 2024 年度财务决算报告 √
4 2024 年年度报告 √
5 2024 年度利润分配预案 √
6 关于开展外汇衍生品套期保值业务的议案 √
7 关于 2025 年度董事、高级管理人员薪酬的议案 √
8 关于续聘会计师事务所的议案 √
9 关于变更部分募集资金投资项目及实施主体暨使用募集资金 √
向全资子公司出资并提供借款的议案
10 关于部分募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充 √
流动资金的议案
11 关于取消监事会并修订《公司章程》的议案 √
12.00 关于修订、废止公司部分基本管理制度的议案 √
12.01 《股东大会议事规则》更名为《股东会议事规则》并修订 √
12.02 修订《董事会议事规则》 √

12.03 废止《监事会议事规则》 √
12.04 修订《独立董事制度》 √
12.05 修订《对外担保管理制度》 √
12.06 修订《重大交易管理制度》 √
12.07 修订《关联交易管理制度》 √
12.08 修订《防范主要股东及其他关联方资金占用制度》 √
13 关于以集中竞价交易方式回购股份的预案 √
现场会议安排：
1、参会人员签到、股东进行发言登记。
2、主持人宣读参加本次现场会议的股东（含授权代表）人数及代表股数，并宣布会议开始。
3、宣读会议须知。
4、宣读会议议案。
5、独立董事述职。
6、股东或股东代表就会议议题发言，公司回答股东提问。
7、表决
（1）选举计票人、监票人；
（2）股东大会（现场）对上述提案进行投票表决；
（3）计票人、监票人统计现场股东表决票和表决结果。
8、现场会议暂时休会，将现场投票表决结果上传，等待网络投票结果。
9、宣布决议和法律意见
（1）宣读股东大会表决结果；
（2）主持人宣读股东大会决议；
（3）律师宣读本次股东大会的法律意见。
10、主持人宣布会议闭会
11、会后事宜：与会董事签署会议决议及会议纪录

2024 年度，公司董事会全体成员严格按照《公司法》等法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》《董事会议事规则》等规定，忠实、勤勉履行董事义务，严格执行股东大会的各项决议，积极推动公司发展，实现业绩稳定。现将公司董事会 2024 年度工作汇报如下：
一、公司经营情况及业绩概述
报告期内，欧美主要经济体通胀仍在较高水平，货币政策虽转向宽松但降息力度普遍不大，全球消费信心不足，经济动能不足，工业品价格继续下降，功能性硅烷价格处于历史低位，生产企业利润下降。加上远洋物流受到地缘冲突和贸易保护主义影响，船运延宕，运费上涨，出口业务回款周期延长和物流成本上升，进一步压缩了利润边际。
报告期内，公司实现营业收入 22.16 亿元，同比下降 2.69%；实现净利润
6.02 亿元，同比下降 8.03%；实现扣非净利润 5.68 亿元，同比下降 11.71%，
当期业绩相对稳定，优于行业平均水平。当年实现产销量分别为 11.78 万吨和
11.71 万吨，同比增长 13.01%和 12.19%；实现出口创汇 1.71 亿美元，同比增
长 4.27%；缴纳税金 2.46 亿元，同比下降 26.35%。本报告期，公司还获得中国精细化工百强、全球有机硅企业 TOP20、湖北民营企业制造业 100 强、湖北省守合同重信用企业等荣誉称号，并被中国企业联合会、中国企业家协会评为企业信用评价 AAA 级信用企业。
报告期内，公司主要工作情况如下：
（一）市场为先，增新固本，巩固领先地位
随着功能性硅烷行业市场前景的日益广阔，越来越多的企业进入该领域，行业竞争者纷纷扩产，市场竞争愈加激烈。功能性硅烷是一种关键化工助剂，用途广泛，在诸多应用领域中不可或缺，其行业景气度与外部宏观经济增长正相关，且多年来始终保持着高于经济增速的增长水平。因此，形成了整体市场需求增长，但订单争夺激烈、价格持续走低的竞争局面。
公司始终将市场放在最优先位置。2024 年，通过加大市场开拓、提升客户服务，增量和存量并重，不断挖掘市场潜力，巩固行业领先地位。一是坚持双循
环营销策略，加大新客户开发力度。2024 年公司产品销量再创新高，这是境内、境外市场互为补充，内销、外销人员共同发力取得的成果。公司成功开发国内新
客户 141 个，其中交易量 15 吨以上的新客户 13 个；新增国际客户 23 个，其中
数量较大、有潜力的客户 5 家。
二是重视客户需求，提升客户满意度。公司始终将客户需求放在首位，及时、有效响应客户合理诉求，2024 年接受客户各类审核、调研、培训 105 次，并多次在客户召开的供应商大会上获得“优秀供应商”荣誉，稳固了现有主要客户群体。
（二）创新引领，贴合市场，增强核心竞争力
公司始终坚持研发工作贴合市场需求。2024 年，1 个新产品开发项目实现量产、1 个新产品开发项目完成中试、16 个新产品开发项目完成小试，实现了应用于粉体表面处理的烷氧基硅烷聚合物的开发并通过客户测试，还有应用于