天智航:2024年年度股东大会决议公告

证券代码：688277 证券简称：天智航 公告编号：2025-024
北京天智航医疗科技股份有限公司
2024年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有被否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
（一） 股东大会召开的时间：2025 年 5 月 20 日
（二） 股东大会召开的地点：北京市海淀区建枫路（南延）中关村西三旗金隅科技园 8 号院 2 号楼北京天智航医疗科技股份有限公司会议室
（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 95
普通股股东人数 95
2、出席会议的股东所持有的表决权数量 175,146,987
普通股股东所持有表决权数量 175,146,987
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例 38.6921
（%）
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） 38.6921
（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。本次股东大会由公司董事会召集，公司董事长张送根先生因工作原因未能现场出席会议，经半数以上董事共同推举公司董事徐进先生主持本次会议，本次会议采
用现场投票与网络投票相结合的方式召开。本次会议的召集、召开及表决方式符合《公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》及《公司章程》的相关规定。
（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事9人，出席8人，董事长张送根先生因工作原因请假未出席本次会议；
2、 公司在任监事3人，出席3人；
3、 董事会秘书黄军辉出席了本次会议；高级管理人员刘铁昌、黄志敢、齐敏列席了本次会议。
二、 议案审议情况
（一） 非累积投票议案
1、 议案名称：《关于公司<2024 年度董事会工作报告>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
普通股 174,136,941 99.4233 1,004,846 0.5737 5,200 0.0030
2、 议案名称：《关于公司<2024 年度监事会工作报告>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
普通股 174,205,652 99.4625 936,135 0.5344 5,200 0.0031
3、 议案名称：《关于公司<2024 年年度报告>及其摘要的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权

票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
普通股 174,209,052 99.4644 935,735 0.5342 2,200 0.0014
4、 议案名称：《关于公司<2024 年度独立董事述职报告>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
普通股 174,136,941 99.4233 1,004,846 0.5737 5,200 0.0030
5、 议案名称：《关于公司<2024 年度财务决算报告>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
普通股 174,174,502 99.4447 970,285 0.5539 2,200 0.0014
6、 议案名称：《关于公司<2025 年度财务预算报告>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
普通股 173,680,077 99.1624 1,464,710 0.8362 2,200 0.0014
7、 议案名称：《关于公司<2024 年度利润分配预案>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
普通股 173,633,702 99.1359 1,510,870 0.8626 2,415 0.0015
8、 议案名称：《关于公司 2025 年度董事、高级管理人员薪酬方案的议案》
审议结果：通过
表决情况：

股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
普通股 54,472,429 96.9230 1,726,098 3.0712 3,200 0.0058
9、 议案名称：《关于公司 2025 年度监事薪酬方案的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
普通股 173,417,689 99.0126 1,726,098 0.9855 3,200 0.0019
10、 议案名称：《关于提请股东大会授权董事会办理以简易程序向特定对象
发行股票相关事宜的议案》
10.01 议案名称：确认公司是否符合以简易程序向特定对象发行股票条件
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
普通股 173,483,990 99.0505 1,662,997 0.9495 0 0
10.02 议案名称：发行股票的种类、面值
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
普通股 173,457,508 99.0353 1,689,479 0.9647 0 0
10.03 议案名称：发行方式及发行时间
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
普通股 173,483,990 99.0505 1,662,997 0.9495 0 0
10.04 议案名称：发行对象及向原股东配售的安排
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
普通股 173,456,307 99.0347 1,689,479 0.9646 1,201 0.0007
10.05 议案名称：定价基准日、发行价格和定价原则
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
普通股 173,454,107 99.0334 1,689,479 0.9646 3,401 0.0020
10.06 议案名称：发行数量
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
普通股 173,457,508 99.0353 1,689,479 0.9647 0 0
10.07 议案名称：限售期
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
普通股 173,455,308 99.0341 1,689,479 0.9646 2,200 0.0013
10.08 议案名称：募集资金用途
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意