海能技术:2024年年度股东会决议公告

证券代码：430476 证券简称：海能技术 公告编号：2025-063
海能未来技术集团股份有限公司
2024 年年度股东会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2025 年 5 月 20 日
2.会议召开地点：山东省德州市临邑县花园东大街 16 号公司会议室
3.会议召开方式：现场投票和网络投票相结合方式
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长张振方先生
6.召开情况合法合规的说明：
2025 年 4 月 27 日，海能未来技术集团股份有限公司(以下简称“公司”)召
开了第五届董事会第六次会议，会议审议通过了《关于提请召开 2024 年年度股 东会的议案》。本次股东会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性 文件和《公司章程》的规定，无需相关部门的批准或履行必要程序。
（二）会议出席情况
出席和授权出席本次股东会的股东共 14 人，持有表决权的股份总数
23,486,381 股，占公司有表决权股份总数的 28.9530%。
其中通过网络投票参与本次股东会的股东共 3 人，持有表决权的股份总数
141,679 股，占公司有表决权股份总数的 0.1747%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东会情况
1.公司在任董事 7 人，出席 7 人；

2.公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3.公司董事会秘书出席会议；
公司高级管理人员列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于 2024 年年度报告及摘要的议案》
1.议案表决结果：
同意股数 23,486,081 股，占本次股东会有表决权股份总数的 99.9987%；反
对股数 300 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.0013%；弃权股数 0 股，占
本次股东会有表决权股份总数的 0.0000%。
2.回避表决情况
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（二）审议通过《关于 2024 年年度权益分派方案的议案》
1.议案表决结果：
同意股数 23,486,081 股，占本次股东会有表决权股份总数的 99.9987%；反
对股数 300 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.0013%；弃权股数 0 股，占
本次股东会有表决权股份总数的 0.0000%。
2.回避表决情况
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（三）审议通过《关于 2024 年度董事会工作报告的议案》
1.议案表决结果：
同意股数 23,486,081 股，占本次股东会有表决权股份总数的 99.9987%；反
对股数 300 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.0013%；弃权股数 0 股，占
本次股东会有表决权股份总数的 0.0000%。
2.回避表决情况
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（四）审议通过《关于 2024 年度独立董事述职报告的议案》
1.议案表决结果：
同意股数 23,486,081 股，占本次股东会有表决权股份总数的 99.9987%；反
对股数 300 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.0013%；弃权股数 0 股，占
本次股东会有表决权股份总数的 0.0000%。
2.回避表决情况
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（五）审议通过《关于 2024 年度监事会工作报告的议案》
1.议案表决结果：
同意股数 23,486,081 股，占本次股东会有表决权股份总数的 99.9987%；反
对股数 300 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.0013%；弃权股数 0 股，占
本次股东会有表决权股份总数的 0.0000%。
2.回避表决情况
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（六）审议通过《关于 2024 年度财务决算报告的议案》
1.议案表决结果：
同意股数 23,486,081 股，占本次股东会有表决权股份总数的 99.9987%；反
对股数 300 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.0013%；弃权股数 0 股，占
本次股东会有表决权股份总数的 0.0000%。
2.回避表决情况
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（七）审议通过《关于 2024 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来的专项
说明的议案》
1.议案表决结果：
同意股数 23,486,081 股，占本次股东会有表决权股份总数的 99.9987%；反
对股数 300 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.0013%；弃权股数 0 股，占
本次股东会有表决权股份总数的 0.0000%。
2.回避表决情况
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（八）审议通过《关于续聘 2025 年度审计机构的议案》
1.议案表决结果：
同意股数 23,486,081 股，占本次股东会有表决权股份总数的 99.9987%；反
对股数 300 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.0013%；弃权股数 0 股，占
本次股东会有表决权股份总数的 0.0000%。
2.回避表决情况
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（九）审议通过《关于变更注册资本及修订<公司章程>的议案》
1.议案表决结果：
同意股数 23,486,081 股，占本次股东会有表决权股份总数的 99.9987%；反
对股数 300 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.0013%；弃权股数 0 股，占
本次股东会有表决权股份总数的 0.0000%。
2.回避表决情况
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（十）涉及影响中小股东利益的重大事项，中小股东的表决情况
议 同意 反对 弃权
案 议案
序 名称 票数 比例 票数 比例 票数 比例
号
《关于
2024 年年
2 度权益分 1,169,659 99.9744% 300 0.0256% 0 0.0000%
派方案的
议案》
三、律师见证情况
（一）律师事务所名称：北京德恒（济南）律师事务所
（二）律师姓名：张彦博、李蓓蓓
（三）结论性意见
本所律师认为，本次股东会的召集、召开程序、出席会议人员资格及召集人资格、会议表决程序等均符合《公司法》等有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，表决结果合法有效。
四、备查文件
《海能未来技术集团股份有限公司 2024 年年度股东会决议》。
海能未来技术集团股份有限公司
董事会
2025 年 5 月 20 日