佳先股份:关于选举公司第六届董事会专门委员会委员的公告

证券代码：920489 证券简称：佳先股份 公告编号：2025-050
安徽佳先功能助剂股份有限公司
关于选举公司第六届董事会专门委员会委员的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。
为保证董事会各专门委员会的正常运作，安徽佳先功能助剂股份有限公司
（以下简称“公司”）于 2025 年 5 月 16 日召开公司第六届董事会第一次会议，
审议通过《关于选举公司第六届董事会专门委员会委员的议案》，现将有关情况公告如下：
一、选举的基本情况
根据《公司法》、《公司章程》以及各专门委员会工作细则等相关规定，公司第六届董事会第一次会议选举产生第六届专门委员会委员，任期自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会届满之日止（其中王玲、潘利平的任期自本次董事
会审议通过之日起至 2026 年 3 月 19 日止），各专门委员会成员情况如下：
序号 委员会名称 委员 主任委员（召集人）
1 战略与投资委 李兑、赵政宇、陈颖洲、 李兑
员会 潘利平、王玲
2 审计委员会 李兑、王玲、陈颖洲 王玲
3 提名委员会 李兑、王玲、陈颖洲 陈颖洲
4 薪酬与考核委 赵政宇 王玲 潘利平 潘利平
员会
二、本次选举对公司的影响
本次选举为正常换届选举，符合《公司法》《北京证券交易所股票上市规则》等法律法规及《公司章程》的相关规定，符合公司治理要求，不会对公司的生产经营活动产生不利影响。
三、备查文件
《安徽佳先功能助剂股份有限公司第六届董事会第一次会议决议》
安徽佳先功能助剂股份有限公司
董事会
2025 年 5 月 20 日