力佳科技:2024年年度股东会决议公告

证券代码：835237 证券简称：力佳科技 公告编号：2025-065
力佳电源科技（湖北）股份有限公司
2024 年年度股东会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2025 年 5 月 16 日
2.会议召开地点：湖北省宜昌市猇亭区先锋路 19 号公司会议室
3.会议召开方式：现场投票和网络投票相结合的方式
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：王建董事长
6.召开情况合法合规的说明：
本次股东会的召集、召开、议案审议程序等符合《公司法》等有关法律、法 规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的相关规定。
（二）会议出席情况
出席和授权出席本次股东会的股东共 17 人，持有表决权的股份总数
46,672,376 股，占公司有表决权股份总数的 70.23%。
其中通过网络投票参与本次股东会的股东共 1 人，持有表决权的股份总数
284,779 股，占公司有表决权股份总数的 0.43%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东会情况
1.公司在任董事 9 人，出席 9 人；

2.公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3.公司董事会秘书出席会议；
4.公司高级管理人员列席会议；
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于 2024 年度董事会工作报告的议案》
1.议案表决结果：
同意股数 46,672,376 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股
数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会
有表决权股份总数的 0%。
2.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（二）审议通过《关于 2024 年度监事会工作报告的议案》
1.议案表决结果：
同意股数 46,672,376 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股
数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会
有表决权股份总数的 0%。
2.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（三）审议通过《关于 2024 年度财务决算报告的议案》
1.议案表决结果：
同意股数 46,672,376 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股
数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会
有表决权股份总数的 0%。
2.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（四）审议通过《关于 2025 年度财务预算报告的议案》
1.议案表决结果：
同意股数 46,672,376 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股
数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会
有表决权股份总数的 0%。
2.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（五）审议通过《关于 2024 年年度报告及其摘要的议案》
1.议案表决结果：
同意股数 46,672,376 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股
数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会
有表决权股份总数的 0%。
2.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（六）审议通过《关于 2024 年度权益分派预案的议案》
1.议案表决结果：
同意股数 46,672,376 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股
数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会
有表决权股份总数的 0%。
2.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（七）审议通过《关于 2024 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇
总表的专项审核报告的议案》
1.议案表决结果：
同意股数 46,672,376 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股
数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会
有表决权股份总数的 0%。
2.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（八）审议通过《关于预计公司及子公司 2025 年度向金融机构申请综合授信的
议案》
1.议案表决结果：
同意股数 46,672,376 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股
数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会
有表决权股份总数的 0%。
2.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（九）审议通过《关于开展外汇套期保值业务的议案》

1.议案表决结果：
同意股数 46,672,376 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股
数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会
有表决权股份总数的 0%。
2.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（十）审议通过《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》
1.议案表决结果：
同意股数 46,672,376 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股
数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会
有表决权股份总数的 0%。
2.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（十一）审议通过《关于续聘中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为公司
2025 年度审计机构的议案》
1.议案表决结果：
同意股数 46,672,376 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股
数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会
有表决权股份总数的 0%。
2.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（十二）审议通过《关于 2024 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的
议案》
1.议案表决结果：
同意股数 46,672,376 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股
数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会
有表决权股份总数的 0%。
2.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（十三）审议通过《关于 2024 年度独立董事述职报告的议案》
1.议案表决结果：
同意股数 46,672,376 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股
数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会
有表决权股份总数的 0%。
2.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（十四）审议通过《关于 2025 年度非独立董事薪酬方案的议案》
1.议案表决结果：
同意股数 3,082,779 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股
数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会
有表决权股份总数的 0%。
2.回避表决情况
关联股东王建、王启明、高树勋、西藏盟烜创业投资管理有限公司、力
佳投资有限公司、广州鹏辉能源科技股份有限公司、宜昌同创资产管理合伙 企业（有限合伙）回避表决。
（十五）审议通过《关于 2025 年度独立董事薪酬方案的议案》
1.议案表决结果：
同意股数 46,672,376 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股
数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会
有表决权股份总数的 0%。
2.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（十六）审议通过《关于 2025 年度高级管理人员薪酬方案的议案》
1.议案表决结果：
同意股数 24,933,305 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股
数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会
有表决权股份总数的 0%。
2.回避表决情况
关联股东王建、王启明、周兰英、王保军、鞠鸣、张垍、陈萍、杨洋、 西藏盟烜创业投资管理有限公司回避表决。
（十七）审议通过《关于 2025 年度监事薪酬方案的议案》
1.议案表决结果：
同意股数 35,582,259 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股
数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会
有表决权股份总数的 0%。
2.回避表决情况
关联股东刘琪、力佳投资有限公司回避表决。
（十八）审议通过《关于拟变更公司注册资本并修订公司章程的议案》
1.议案表决结果：
同意股数 46,672,376 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股
数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会
有表决权股份总数的 0%。
2.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（十九）涉及影响中小股东利益的重大事项，中小股东的表决情况
议案 议案 同意 反对 弃权
序号 名称 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（六） 关于 2024 2,263,779 100% 0 0% 0 0%
年度权益
分派预案
的议案
三、律师见证情况
（一）律师事务所名称：北京德恒（武汉）律师事务所
（二）律师姓名：刘力、李卉
（三）结论性意见
综上，德恒律师认为，公司本次会议的召集、召开程序、现场出席本次会议的人员以及本次会议的召集人的主体资格、本次会议的提案及表决程序、表决结
果均符合《公司法》《证券法》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》《股东大会制度》的有关规定，本次会议通过的决议合法有效。
四、备查文件
（一）力佳电源科技（湖北）股份有限公司 2024 年年度股东会决议
（二）北京德恒（武汉）律师事务所关于力佳电源科技（湖北）股份有限公 司 2024 年年度股东会的法律意见
力佳电源科技（湖北）股份有限公司
董事会
2025 年 5 月 20 日