新化股份:新化股份第六届董事会第十七次会议决议公告

证券代码： 603867
转债代码： 113663
证券简称： 新化股份
转债简称： 新化转债
公告编号： 2025-026
浙江新化化工股份有限公司
第六届董事会第十七次会议决议公告
一、 董事会会议召开情况
浙江新化化工股份有限公司（以下简称“公司”） 第六届董事会第十七次会
议（以下简称“本次会议”） 于 2025 年 5 月 20 日以现场结合通讯会议方式召开。
本次会议应参会董事 9 名， 实际参会董事 8 名， 职工董事方军伟先生因公务未能
出席本次会议， 会议由董事长应思斌先生主持， 本次会议的召开符合《中华人民
共和国公司法》 和《公司章程》 的规定。
二、 董事会会议审议情况
1、 审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》
经公司总经理提名， 董事会提名委员会审核通过， 董事会聘任赵建标先生为
公司副总经理， 任期与本届董事会任期一致。
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）
披露的相关公告。
表决结果： 同意 8 票， 反对 0 票， 弃权 0 票。
2、 审议通过《关于制定〈信息披露暂缓与豁免业务管理制度〉 的议案》
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）
披露的相关公告。
表决结果： 同意 8 票， 反对 0 票， 弃权 0 票。
3、 审议通过《关于补选专门委员会委员的议案》
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）
披露的相关公告。
表决结果： 同意 8 票， 反对 0 票， 弃权 0 票。
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述
或者重大遗漏， 并对其内容的真实性、 准确性和完整性承担个别及连带责任。
4、 审议通过《关于子公司关联交易的议案》
该议案经独立董事专门会议 2025 年第二次会议审议通过。
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（ http://www.sse.com.cn）
披露的相关公告。
表决结果： 同意 6 票， 反对 0 票， 弃权 0 票， 关联董事胡健先生、 应思斌先
生回避了本次表决。
特此公告。
浙江新化化工股份有限公司董事会
2025 年 5 月 21 日