润贝航科:北京市中伦(深圳)律师事务所关于润贝航空科技股份有限公司2024年年度股东会的法律意见书

北京市中伦（深圳）律师事务所
关于润贝航空科技股份有限公司
2024 年年度股东会的
法律意见书
二〇二五年五月

北京市中伦（深圳）律师事务所
关于润贝航空科技股份有限公司
2024 年年度股东会的
法律意见书
致：润贝航空科技股份有限公司
根据《中华人民共和国公司法》（下称“《公司法》”）、中国证券监督管理委员会发布的《上市公司股东会规则》（下称“《股东会规则》”）的有关规定，北京市中伦（深圳）律师事务所（下称“本所”）受润贝航空科技股份有限公司（下称“公司”）委托，指派律师出席公司 2024 年年度股东会（下称“本次股东会”或“会议”）。
本所现就本次股东会的召集、召开程序，出席人员的资格、召集人资格，表决程序、表决结果等事宜出具法律意见。
一、会议召集、召开程序
为召开本次股东会，公司董事会于 2025 年 4 月 18 日在巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）上公告了会议通知。通知载明了会议的召开方式、召开时间和召开地点，对会议议题的内容进行了充分披露，说明了股东有权出席并可委托代理人出席和行使表决权，明确了会议的登记办法、有权出席会议股东的股权登记日、会议联系人姓名和电话号码。会议的召集和通知符合《股东会规则》和公司章程的要求。

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本次股东会采取现场会议和网络投票相结合的方式召开，其中网络投票时间
为：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2025 年 5 月 20 日
上午 9:15 至 9:25，9:30 至 11:30，下午 13:00 至 15:00；通过深圳证券交易所互联
网系统投票的具体时间为 2025 年 5 月 20 日上午 9:15 至下午 15:00 期间任意时
间。
2025 年 5 月 20 日下午 15:00，本次股东会如期在广东省深圳市南山区桃源
街道福光社区塘朗车辆段旁塘朗城广场（西区）A 座 3901 润贝航空科技股份有限公司会议室举行。公司董事长刘俊锋主持本次股东会。
本所认为，本次股东会的召集、召开程序符合《公司法》《股东会规则》和公司章程的规定。
二、会议出席人员的资格、召集人资格
（一）会议出席人员
1. 股东或股东代理人
出席本次股东会的股东 126 人，所持股份总数 55,676,319 股，所持股份总数
占股权登记日公司股份总数的 67.5192%，其中中小投资者（指除单独或者合计持有公司股份 5%以上的股东及公司董事、监事、高级管理人员以外的其他股东，下同）124 人，所持股份总数 931,019 股，所持股份总数占股权登记日公司股份总数的 1.1291%，具体情况如下：
(1) 现场出席情况
现场出席或委托代理人代为现场出席本次股东会的股东 4 人，所持股份总数54,750,400 股，所持股份总数占股权登记日公司股份总数的 66.3963%。
(2) 通过网络投票系统出席情况
通过网络投票系统出席本次股东会的股东 122 人，所持股份总数 925,919 股，
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所持股份总数占股权登记日公司股份总数的 1.1229%。本所律师无法对参加网络投票股东的资格进行核查，该等股东的资格由深圳证券交易所股东会网络投票系统进行认证。
2. 其他人员
(1) 公司董事、监事；
(2) 公司董事会秘书及其他高级管理人员等人员；
(3) 本所律师。
（二）会议召集人
根据公司《第二届董事会第十六次会议决议公告》《关于召开 2024 年年度股东会的通知》，本次股东会由公司董事会召集。
本所认为，本次股东会出席人员的资格、召集人资格合法有效。
三、会议表决程序、表决结果
本次股东会对列入通知的议案依法进行了表决，清点了投票结果，公司按照《股东会规则》和公司章程规定的程序进行计票和监票。本次股东会审议议案具体情况如下：
1.《关于<2024 年度董事会工作报告>的议案》
表决结果为：同意 55,670,919 股，占出席会议有表决权股份数的 99.9903%；
反对 5,300 股，占出席会议有表决权股份数的 0.0095%；弃权 100 股，占出席会
议有表决权股份数的 0.0002%。
中小投资者表决结果：同意 925,619 股，占出席会议中小投资者有表决权股份数的 99.4200%；反对 5,300 股，占出席会议中小投资者有表决权股份数的0.5693%；弃权 100 股，占出席会议中小投资者有表决权股份数的 0.0107%。
本议案获通过。

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2.《关于<2024 年度监事会工作报告>的议案》
表决结果为：同意 55,670,919 股，占出席会议有表决权股份数的 99.9903%；
反对 5,300 股，占出席会议有表决权股份数的 0.0095%；弃权 100 股，占出席会
议有表决权股份数的 0.0002%。
中小投资者表决结果：同意 925,619 股，占出席会议中小投资者有表决权股份数的 99.4200%；反对 5,300 股，占出席会议中小投资者有表决权股份数的0.5693%；弃权 100 股，占出席会议中小投资者有表决权股份数的 0.0107%。
本议案获通过。
3.《关于<2024 年度财务决算报告>的议案》
表决结果为：同意 55,670,919 股，占出席会议有表决权股份数的 99.9903%；
反对 5,300 股，占出席会议有表决权股份数的 0.0095%；弃权 100 股，占出席会
议有表决权股份数的 0.0002%。
中小投资者表决结果：同意 925,619 股，占出席会议中小投资者有表决权股份数的 99.4200%；反对 5,300 股，占出席会议中小投资者有表决权股份数的0.5693%；弃权 100 股，占出席会议中小投资者有表决权股份数的 0.0107%。
本议案获通过。
4.《关于公司 2024 年度利润分配的预案》
表决结果为：同意 55,670,919 股，占出席会议有表决权股份数的 99.9903%；
反对 5,300 股，占出席会议有表决权股份数的 0.0095%；弃权 100 股，占出席会
议有表决权股份数的 0.0002%。
中小投资者表决结果：同意 925,619 股，占出席会议中小投资者有表决权股份数的 99.4200%；反对 5,300 股，占出席会议中小投资者有表决权股份数的0.5693%；弃权 100 股，占出席会议中小投资者有表决权股份数的 0.0107%。
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本议案获通过。
5.《关于公司<2024 年年度报告>及其摘要的议案》
表决结果为：同意 55,670,819 股，占出席会议有表决权股份数的 99.9901%；
反对 5,300 股，占出席会议有表决权股份数的 0.0095%；弃权 200 股，占出席会
议有表决权股份数的 0.0004%。
中小投资者表决结果：同意 925,519 股，占出席会议中小投资者有表决权股份数的 99.4092%；反对 5,300 股，占出席会议中小投资者有表决权股份数的0.5693%；弃权 200 股，占出席会议中小投资者有表决权股份数的 0.0215%。
本议案获通过。
6.《关于公司董事、高级管理人员 2024 年度薪酬情况及 2025 年度薪酬方案
的议案》
表决结果为：同意 925,619 股，占出席会议有表决权股份数的 99.4200%；反
对 5,300 股，占出席会议有表决权股份数的 0.5693%；弃权 100 股，占出席会议
有表决权股份数的 0.0107%。
中小投资者表决结果：同意 925,619 股，占出席会议中小投资者有表决权股份数的 99.4200%；反对 5,300 股，占出席会议中小投资者有表决权股份数的0.5693%；弃权 100 股，占出席会议中小投资者有表决权股份数的 0.0107%。
关联股东深圳市嘉仑投资发展有限公司、刘俊锋回避表决。
本议案获通过。
7.《关于公司监事 2024 年度薪酬情况及 2025 年度薪酬方案的议案》
表决结果为：同意 55,670,919 股，占出席会议有表决权股份数的 99.9903%；
反对 5,300 股，占出席会议有表决权股份数的 0.0095%；弃权 100 股，占出席会
议有表决权股份数的 0.0002%。

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中小投资者表决结果：同意 925,619 股，占出席会议中小投资者有表决权股份数的 99.4200%；反对 5,300 股，占出席会议中小投资者有表决权股份数的0.5693%；弃权 100 股，占出席会议中小投资者有表决权股份数的 0.0107%。
本议案获通过。
8.《关于提请股东会授权董事会办理小额快速融资相关事宜的议案》
表决结果为：同意 55,670,919 股，占出席会议有表决权股份数的 99.9903%；
反对 5,300 股，占出席会议有表决权股份数的 0.0095%；弃权 100 股，占出席会
议有表决权股份数的 0.0002%。
中小投资者表决结果：同意 925,619 股，占出席会议中小投资者有表决权股份数的 99.4200%；反对 5,300 股，占出席会议中小投资者有表决权股份数的0.5693%；弃权 100 股，占出席会议中小投资者有表决权股份数的 0.0107%。
本议案获通过。
9.《关于提请股东会授权董事会决定 2025 年中期利润分配方案的议案》
表决结果为：同意 55,670,919 股，占出席会议有表决权股份数的 99.9903%；
反对 5,300 股，占出席会议有表决权股份数的 0.0095%；弃权 100 股，占出席会
议有表决权股份数的 0.0002%。
中小投资者表决结果：同意 925,619 股，占出席会议中小投资者有表决权股份数的 99.4200%；反对 5,300 股，占出席会议中小投资者有表决权股份数的0.5693%；弃权 100 股，占出席会议中小投资者有表决权股份数的 0.0107%。
本议案获通过。
10.《关于变更注册资本、修订<公司章程>的议案》
表决结果为：同意 55,670,919 股，占出席会议有表决权股份数的 99.9903%；
反对 5,300 股，占出席会议有表决权股份数的 0.0095%；弃权 100 股，占出席会