威领股份:2024年度股东大会决议公告

证券代码：002667 证券简称：威领股份 公告编号：2025—049
威领新能源股份有限公司
2024 年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1. 本次股东大会无变更、否决提案的情况。
2.本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。
3.本决议中所称中小投资者是指“除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东”。
一、 会议召开及出席情况
（一）、会议召开情况
1、会议召开时间：2025 年 5 月 20 日（星期二）下午 14:00
2、网络投票时间：
（1）通过深圳证券交易所互联网投票系统投票：2025 年 5 月 20 日
9:15—15:00 期间的任意时间；
（2）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票：2025 年 5 月 20 日的
交易时间， 即 9:15—9:25，9:30—11:30 和 13:00—15:00。
3、现场会议召开地点：郴州市北湖区南岭大道1609号湘南高新园标准厂房项目集中生产配套综合楼601-6666
4、会议召开方式：现场投票与网络投票相结合方式
5、召集人：威领新能源股份有限公司（以下简称“公司”）董事会
6、主持人：董事长谌俊宇先生
7、本次股东大会的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的规定，会议的表决程序和表决结果合法有效。
国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
(二)、会议出席情况
1、股东出席的总体情况
通过现场（或授权现场代表）及网络投票的股东共计 106 名，代表有效表决权的股份数为 36,468,781 股，占公司有表决权股份总数的 15.0467%。
（1）现场投票情况：通过现场（或授权现场代表）投票的股东 7 名，代表有表决权的股份数为 34,856,281 股，占公司有表决权股份总数的 14.3814%。
（2）网络投票情况：通过网络和交易系统投票的股东 99 名，代表有表决权的股份数为 1,612,500 股，占公司有表决权股份总数的 0.6653%。
2、中小投资者出席的总体情况
通过现场（或授权现场代表）和网络投票的中小投资者 104 名，代表有表决权股份数 4,447,500 股，占公司有表决权股份总数比例为 1.8350%。其中：通过现场投票的中小投资者 5 名，代表有表决权股份 2,835,000 股，占公司有表决权股份总数的 1.1697%。通过网络投票的中小投资者 99 人，代表有表决权股份数为 1,612,500 股，占公司有表决权股份总数的 0.6653%。
公司董事、监事和高级管理人员及见证律师出席了本次会议。
二、议案审议和表决情况
本次会议以现场记名投票表决与网络投票相结合的方式，审议通过了以下议案：
1、《公司 2024 年度董事会工作报告的议案》。
表决结果：同意 36,406,981 股，占出席股东大会有效表决权股份总数的99.8305%；反对 19,400 股，占出席股东大会有效表决权股份总数的 0.0532%；
弃权 42,400 股（其中, 因未投票默认弃权 0 股），占出席股东大会有效表决权
股份总数的 0.1163%。
其中，中小投资者表决情况为同意 4,385,700 股，占参与投票的中小投资者所持有效表决权股份总数的 98.6105%；反对 19,400 股,占参与投票的中小投资者所持有效表决权股份总数的 0.4362%；弃权 42,400 股（其中，因未投票默认弃权 0 股）， 占参与投票的中小投资者所持有效表决权股份总数的 0.9533%。
2、《公司 2024 年度财务决算报告的议案》。
99.8305%；反对 19,400 股，占出席股东大会有效表决权股份总数的 0.0532%；
弃权 42,400 股（其中, 因未投票默认弃权 0 股），占出席股东大会有效表决权
股份总数的 0.1163%。
其中，中小投资者表决情况为同意 4,385,700 股，占参与投票的中小投资者所持有效表决权股份总数的 98.6105%；反对 19,400 股,占参与投票的中小投资者所持有效表决权股份总数的 0.4362%；弃权 42,400 股（其中，因未投票默认弃权 0 股）， 占参与投票的中小投资者所持有效表决权股份总数的 0.9533%。
3、《公司 2024 年度利润分配预案的议案》。
表决结果：同意 36,261,281 股，占出席股东大会有效表决权股份总数的99.4310%；反对 165,100 股，占出席股东大会有效表决权股份总数的 0.4527%；
弃权 42,400 股（其中, 因未投票默认弃权 0 股），占出席股东大会有效表决权
股份总数的 0.1163%。
其中，中小投资者表决情况为同意 4,240,000 股，占参与投票的中小投资者所持有效表决权股份总数的 95.3345%；反对 165,100 股,占参与投票的中小投资者所持有效表决权股份总数的 3.7122%；弃权 42,400 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占参与投票的中小投资者所持有效表决权股份总数的 0.9533%。
4、《关于续聘公司 2025 年度审计机构的议案》。
表决结果：同意 36,406,981 股，占出席股东大会有效表决权股份总数的99.8305%；反对 19,400 股，占出席股东大会有效表决权股份总数的 0.0532%；
弃权 42,400 股（其中, 因未投票默认弃权 0 股），占出席股东大会有效表决权
股份总数的 0.1163%。
其中，中小投资者表决情况为同意 4,385,700 股，占参与投票的中小投资者所持有效表决权股份总数的 98.6105%；反对 19,400 股,占参与投票的中小投资者所持有效表决权股份总数的 0.4362%；弃权 42,400 股（其中，因未投票默认弃权 0 股）， 占参与投票的中小投资者所持有效表决权股份总数的 0.9533%。
5、《公司 2024 年度利润分配预案的议案》。
表决结果：同意 36,404,881 股，占出席股东大会有效表决权股份总数的99.8248%；反对 19,400 股，占出席股东大会有效表决权股份总数的 0.0532%；
弃权 44,500 股（其中, 因未投票默认弃权 0 股），占出席股东大会有效表决权
股份总数的 0.1220%。

其中，中小投资者表决情况为同意 4,383,600 股，占参与投票的中小投资者所持有效表决权股份总数的 98.5632%；反对 19,400 股,占参与投票的中小投资者所持有效表决权股份总数的 0.4362%；弃权 44,500 股（其中，因未投票默认弃权 0 股）， 占参与投票的中小投资者所持有效表决权股份总数的 1.0006%。
6、《关于公司 2024 年度董事、监事及高级管理人员薪酬的议案》。
表决结果：同意 36,237,481 股，占出席股东大会有效表决权股份总数的99.3658%；反对 184,100 股，占出席股东大会有效表决权股份总数的 0.5048%；
弃权 47,200 股（其中, 因未投票默认弃权 0 股），占出席股东大会有效表决权
股份总数的 0.1294%。
其中，中小投资者表决情况为同意 4,216,200 股，占参与投票的中小投资者所持有效表决权股份总数的 94.7993%；反对 184,100 股,占参与投票的中小投资者所持有效表决权股份总数的 4.1394%；弃权 47,200 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占参与投票的中小投资者所持有效表决权股份总数的 1.0613%。
7、《关于公司为董监高人员购买责任险的议案》。
表决结果：同意 36,241,481 股，占出席股东大会有效表决权股份总数的99.3767%；反对 38,400 股，占出席股东大会有效表决权股份总数的 0.1053%；
弃权 188,900 股（其中, 因未投票默认弃权 0 股），占出席股东大会有效表决
权股份总数的 0.5180%。
其中，中小投资者表决情况为同意 4,220,200 股，占参与投票的中小投资者所持有效表决权股份总数的 94.8893%；反对 38,400 股,占参与投票的中小投资者所持有效表决权股份总数的 0.8634%；弃权 188,900 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占参与投票的中小投资者所持有效表决权股份总数的 4.2473%。
8、《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》。
表决结果：同意 36,402,181 股，占出席股东大会有效表决权股份总数的99.8174%；反对 19,400 股，占出席股东大会有效表决权股份总数的 0.0532%；
弃权 47,200 股（其中, 因未投票默认弃权 0 股），占出席股东大会有效表决权
股份总数的 0.1294%。
其中，中小投资者表决情况为同意 4,380,900 股，占参与投票的中小投资者所持有效表决权股份总数的 98.5025%；反对 19,400 股,占参与投票的中小投资者所持有效表决权股份总数的 0.4362%；弃权 47,200 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股）， 占参与投票的中小投资者所持有效表决权股份总数的 1.0613%。
9、《公司 2024 年度监事会工作报告的议案》。
表决结果：同意 36,402,181 股，占出席股东大会有效表决权股份总数的99.8174%；反对 19,400 股，占出席股东大会有效表决权股份总数的 0.0532%；
弃权 47,200 股（其中, 因未投票默认弃权 0 股），占出席股东大会有效表决权
股份总数的 0.1294%。
其中，中小投资者表决情况为同意 4,380,900 股，占参与投票的中小投资者所持有效表决权股份总数的 98.5025%；反对 19,400 股,占参与投票的中小投资者所持有效表决权股份总数的 0.4362%；弃权 47,200 股（其中，因未投票默认弃权 0 股）， 占参与投票的中小投资者所持有效表决权股份总数的 1.0613%。
三、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称： 湖南启元律师事务所
2、律师姓名：胡峰 徐秋月
3、结论性意见：本所律师认为：公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规定；本次股东大会出席会议人员资格及会议召集人资格合法有效；本次股东大会的表决程序及表决结果合法有效。
四、备查文件
1、威领新能源股份有限公司 2024 年度股东大会决议；
2、湖南启元律师事务所出具的股东大会法律意见书。
特此公告
威领新能源股份有限公司
董事会
2025 年 5 月 20 日