智明达:成都智明达2024年年度股东会决议公告

证券代码：688636 证券简称：智明达 公告编号：2025-020
成都智明达电子股份有限公司
2024年年度股东会决议公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有被否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
（一） 股东会召开的时间：2025 年 05 月 20 日
（二） 股东会召开的地点：成都市敬业路 108 号 T 区 1 栋 12 楼会议室
（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 38
普通股股东人数 38
2、出席会议的股东所持有的表决权数量 43,551,893
普通股股东所持有表决权数量 43,551,893
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比
38.6916
例（%）
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） 38.6916
（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，股东会主持情况等。
本次股东会由公司董事会召集，由董事长王勇先生担任会议主持人主持会议。会议采取现场记名投票与网络投票相结合的方式，表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定。
（五） 公司董事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事7人，出席7人；
2、公司在任监事 3 人，出席 2 人，职工代表监事胡笑因个人原因未出席本次股
东会；
3、公司董事会秘书秦音女士出席了本次股东会，全部高管列席了本次股东会。二、 议案审议情况
（一） 非累积投票议案
1、 议案名称：关于《2024 年度董事会工作报告》的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
普通股 43,510,906 99.9058 40,987 0.0942 0 0.0000
2、 议案名称：关于《2024 年度监事会工作报告》的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
普通股 43,510,906 99.9058 40,987 0.0942 0 0.0000
3、 议案名称：关于《公司 2024 年年度报告及其摘要》的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
普通股 43,510,906 99.9058 40,987 0.0942 0 0.0000
4、 议案名称：关于《公司 2024 年度利润分配及资本公积转增股本方案》的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
普通股 43,510,906 99.9058 40,987 0.0942 0 0.0000
5、 议案名称：关于《公司向银行申请综合授信额度》的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
普通股 43,530,893 99.9517 21,000 0.0483 0 0.0000
6、 议案名称：关于《续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025年度审计机构》的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
普通股 43,478,988 99.8326 72,687 0.1668 218 0.0006
7、 议案名称：关于《2025 年度公司董事、监事薪酬方案》的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
普通股 10,229,411 99.2944 72,687 0.7056 0 0.0000
8、 议案名称：关于《取消监事会及修订<公司章程>并办理工商变更登记》的议案

审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
普通股 43,479,206 99.8331 72,687 0.1669 0 0.0000
9、 关于《制定及修订公司部分治理制度》的议案
9.01 议案名称：《董事会议事规则》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
普通股 43,479,206 99.8331 72,687 0.1669 0 0.0000
9.02 议案名称：《股东会议事规则》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
普通股 43,479,206 99.8331 72,687 0.1669 0 0.0000
9.03 议案名称：《累积投票制度实施细则》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
普通股 43,479,206 99.8331 72,687 0.1669 0 0.0000
9.04 议案名称：《对外担保管理制度》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
普通股 43,479,206 99.8331 72,687 0.1669 0 0.0000
9.05 议案名称：《对外投资管理制度》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
普通股 43,479,206 99.8331 72,687 0.1669 0 0.0000
9.06 议案名称：《募集资金管理制度》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
普通股 43,478,984 99.8325 72,687 0.1668 222 0.0007
9.07 议案名称：《关联交易管理制度》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
普通股 43,479,206 99.8331 72,687 0.1669 0 0.0000
10、 议案名称：关于《授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票相关事宜》的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
普通股 43,477,988 99.8303 73,905 0.1697 0 0.0000
（二） 现金分红分段表决情况
股东分段情况 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
持股 5% 以上普 33,043,413 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
通股股东
持股1%-5%普通 9,021,270 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
股股东
持股 1% 以下普 1,446,223 97.2440 40,987 2.7560 0 0.0000
通股股东
其中：市值 50
万以下普通股 42,288 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
股东
市值 50 万以上 1,403,935 97.1633 40,987 2.8367 0 0.0000
普通股股东
（三） 涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况
议案 同意 反对 弃权
序号 议案名称 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例