陆家嘴:2024年年度股东大会决议公告

证券代码：600663 证券简称：陆家嘴 公告编号：临 2025-020
900932 陆家 B 股
上海陆家嘴金融贸易区开发股份有限公司
2024年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
（一）股东大会召开的时间：2025 年 5 月 20 日
（二）股东大会召开的地点：上海市浦东新区龙阳路 2277 号，永达国际大厦裙房二楼多功能会议中心
（三）出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 338
其中：A 股股东人数 267
境内上市外资股股东人数（B 股） 71
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 3,639,854,966
其中：A 股股东持有股份总数 3,455,718,170
境内上市外资股股东持有股份总数(B 股) 184,136,796
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
72.2888
份总数的比例（%）
其中：A 股股东持股占股份总数的比例（%） 68.6318
境内上市外资股股东持股占股份总数的比例（%） 3.6570
（四）表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次股东大会表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定。
本次股东大会由公司董事长徐而进先生主持。
（五）公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事9人，出席6人，董事黎作强，独立董事王忠、孙加锋因日程安排冲突未出席本次会议；
2、公司在任监事4人，出席4人；
3、公司董事会秘书出席本次会议；公司全体高级管理人员按《公司法》及《公司章程》列席本次会议。
二、议案审议情况
（一）非累积投票议案
1、议案名称：2024 年年度报告及摘要
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 3,455,050,487 99.9807 315,603 0.0091 352,080 0.0102
B 股 184,082,676 99.9706 12,996 0.0071 41,124 0.0223
普通股
3,639,133,163 99.9802 328,599 0.0090 393,204 0.0108
合计：
2、议案名称：2024 年度董事会报告、年度工作报告以及 2025 年度工作计划报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 3,455,051,987 99.9807 315,703 0.0091 350,480 0.0102
B 股 184,081,096 99.9698 12,996 0.0071 42,704 0.0231
普通股
3,639,133,083 99.9802 328,699 0.0090 393,184 0.0108
合计：
3、议案名称：2024 年度监事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 3,455,061,887 99.9810 305,803 0.0088 350,480 0.0102
B 股 183,680,267 99.7521 185,905 0.1010 270,624 0.1469
普通股
3,638,742,154 99.9694 491,708 0.0135 621,104 0.0171
合计：
4、议案名称：2024 年度独立董事述职报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 3,455,052,087 99.9807 315,603 0.0091 350,480 0.0102
B 股 183,909,767 99.8767 185,905 0.1010 41,124 0.0223
普通股
3,638,961,854 99.9755 501,508 0.0138 391,604 0.0107
合计：
5、议案名称：2024 年度财务决算报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 3,455,084,787 99.9817 305,903 0.0089 327,480 0.0094
B 股 184,082,676 99.9706 12,996 0.0071 41,124 0.0223
普通股
3,639,167,463 99.9811 318,899 0.0088 368,604 0.0101
合计：
6、议案名称：2024 年度利润分配方案
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 3,455,204,259 99.9851 281,031 0.0081 232,880 0.0068
B 股 183,105,971 99.4402 989,701 0.5375 41,124 0.0223
普通股
3,638,310,230 99.9576 1,270,732 0.0349 274,004 0.0075
合计：
7、议案名称：2025 年度财务预算报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 3,455,137,987 99.9832 315,803 0.0091 264,380 0.0077
B 股 183,502,667 99.6556 185,905 0.1010 448,224 0.2434
普通股
3,638,640,654 99.9666 501,708 0.0138 712,604 0.0196
合计：
8、议案名称：2025 年度中期分红安排的方案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 3,455,266,687 99.9869 231,203 0.0067 220,280 0.0064
B 股 183,582,176 99.6988 13,996 0.0076 540,624 0.2936
普通股
3,638,848,863 99.9724 245,199 0.0067 760,904 0.0209
合计：
9、议案名称：2025 年度融资方案
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 3,454,788,846 99.9731 705,544 0.0204 223,780 0.0065
B 股 180,117,019 97.8170 3,216,653 1.7469 803,124 0.4361
普通股
3,634,905,865 99.8640 3,922,197 0.1078 1,026,904 0.0282
合计：
10、议案名称：2025 年度提供财务资助的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东