西磁科技:2024年年度股东会决议公告

证券代码：836961 证券简称：西磁科技 公告编号：2025-040
宁波西磁科技发展股份有限公司
2024 年年度股东会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2025 年 5 月 19 日
2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场投票及网络投票相结合
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长吴望蕤先生
6.召开情况合法合规的说明：
本次股东会的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等相关法律、法 规、《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况
出席和授权出席本次股东会的股东共 11 人，持有表决权的股份总数
49,401,000 股，占公司有表决权股份总数的 69.79%。
其中通过网络投票参与本次股东会的股东共 0 人，持有表决权的股份总数 0
股，占公司有表决权股份总数的 0%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东会情况
1.公司在任董事 6 人，出席 6 人；
2.公司在任监事 3 人，出席 3 人；

3.公司董事会秘书出席会议；
公司其他高级管理人员列席本次会议
二、议案审议情况
（一）审议通过《2024 年度董事会工作报告》
1.议案表决结果：
同意股数 49,401,000 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股
数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会
有表决权股份总数的 0%。
2.回避表决情况
本议案不涉及回避表决情况。
（二）审议通过《2024 年度监事会工作报告》
1.议案表决结果：
同意股数 49,401,000 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股
数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会
有表决权股份总数的 0%。
2.回避表决情况
本议案不涉及回避表决情况。
（三）审议通过《2024 年年度报告及摘要》
1.议案表决结果：
同意股数 49,401,000 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股
数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会
有表决权股份总数的 0%。
2.回避表决情况
本议案不涉及回避表决情况。
（四）审议通过《2024 年度财务决算报告》

1.议案表决结果：
同意股数 49,401,000 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股
数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会
有表决权股份总数的 0%。
2.回避表决情况
本议案不涉及回避表决情况。
（五）审议通过《2025 年度财务预算报告》
1.议案表决结果：
同意股数 49,401,000 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股
数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会
有表决权股份总数的 0%。
2.回避表决情况
本议案不涉及回避表决情况。
（六）审议通过《关于确认 2024 年度董事薪酬及制定 2025 年度董事薪酬方案的
议案》
1.议案表决结果：
同意股数 49,401,000 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股
数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会
有表决权股份总数的 0%。
2.回避表决情况
本议案不涉及回避表决情况。
（七）审议通过《关于公司 2024 年年度利润分配预案的议案》
1.议案表决结果：
同意股数 49,401,000 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股
数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会
有表决权股份总数的 0%。

2.回避表决情况
本议案不涉及回避表决情况。
（八）审议通过《拟续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度
审计机构的议案》
1.议案表决结果：
同意股数 49,401,000 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股
数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会
有表决权股份总数的 0%。
2.回避表决情况
本议案不涉及回避表决情况。
（九）审议通过《关于确认 2024 年度监事薪酬及制定 2025 年度监事薪酬方案的
议案》
1.议案表决结果：
同意股数 49,401,000 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股
数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会
有表决权股份总数的 0%。
2.回避表决情况
本议案不涉及回避表决情况。
（十）审议通过《关于公司股东及其关联方占用资金情况说明的专项报告》
1.议案表决结果：
同意股数 49,401,000 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股
数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会
有表决权股份总数的 0%。
2.回避表决情况
本议案不涉及回避表决情况。
（十一）审议通过《关于公司 2024 年独立董事述职报告的议案》
1.议案表决结果：
同意股数 49,401,000 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股
数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会
有表决权股份总数的 0%。
2.回避表决情况
本议案不涉及回避表决情况。
（十二）涉及影响中小股东利益的重大事项，中小股东的表决情况
议案 议案 同意 反对 弃权
序号 名称 票数 比例 票数 比例 票数 比例
七 关于公 200 100% 0 0% 0 0%
司 2024
年年度
利润分
配预案
的议案
三、律师见证情况
（一）律师事务所名称：北京市炜衡律师事务所
（二）律师姓名：陈建荣、王星洁
（三）结论性意见
本次股东会的召集、召开程序符合《公司法》《证券法》《北京证券交易所 股票上市规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定；本次股东 会的召集人及出席会议人员的资格合法、有效；本次股东会会议的表决程序和 表决结果合法、有效。
四、备查文件
（一）《宁波西磁科技发展股份有限公司 2024 年年度股东会决议》；
（二）《北京市炜衡律师事务所关于宁波西磁科技发展股份有限公司 2024 年年度股东会的法律意见书》
宁波西磁科技发展股份有限公司
董事会
2025 年 5 月 20 日