弘景光电:2024年年度股东会决议公告

证券代码：301479 证券简称：弘景光电 公告编号：2025-028
广东弘景光电科技股份有限公司
2024 年年度股东会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东会没有出现否决议案的情形。
2、本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1、会议召开时间：
（1）现场会议时间：2025 年 5 月 19 日（星期一）14:30
（2）网络投票时间：2025 年 5 月 19 日
其中，通过深交所交易系统进行网络投票的时间为2025年5月19日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2025
年 5 月 19 日 9:15-15:00
2、会议召开地点：广东省中山市火炬开发区勤业路 27 号会议室
3、召开方式：本次股东会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开
4、召集人：公司董事会
5、主持人：董事长赵治平先生
6、本次股东会会议召开符合相关法律法规、深圳证券交易所（以下简称“深交所”）业务规则和《公司章程》的规定
（二）会议出席情况
1、股东出席的总体情况
参加本次股东会现场会议和网络投票的股东及股东代理人共 115 人，代表有表
其中，通过现场投票的股东及股东代理人共 6 人，代表有表决权的股份数额27,168,650 股，占公司有表决权总股份数的 42.7539％。
通过网络投票的股东及股东代理人共 109 人，代表有表决权的股份数额 563,300
股，占公司有表决权总股份数的 0.8864％。
2、中小股东出席的总体情况
参加本次股东会现场会议和网络投票的中小股东及股东代理人共 112 人，代表有表决权的股份数额 4,169,030 股，占公司有表决权总股份数的 6.5606％。
其中，通过现场投票的中小股东及股东代理人共 3 人，代表有表决权的股份数额 3,605,730 股，占公司有表决权总股份数的 5.6741％。
通过网络投票的中小股东及股东代理人共 109 人，代表有表决权的股份数额563,300 股，占公司有表决权总股份数的 0.8864％。
3、公司董事、监事、董事会秘书、公司聘请的见证律师出席了会议，公司高级管理人员列席了会议。
二、议案审议表决情况
本次股东会议案采用现场投票与网络投票相结合的表决方式。本次股东会按照公司召开 2024 年年度股东会通知的议题进行，无否决或变更提案的情况。
（一）审议通过《关于 2024 年年度报告及其摘要的议案》
总表决情况：同意 27,728,850 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9888％；反对 2,900 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0105％；弃权 200 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0007％。
中小股东总表决情况：同意 4,165,930 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 99.9256％；反对 2,900 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权
股份总数的 0.0696％；弃权 200 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次
股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.0048％。
本议案为普通决议事项，已经出席本次股东会的股东及股东代理人所持表决权的 1/2 以上通过。
（二）审议通过《关于 2024 年度董事会工作报告的议案》
总表决情况：同意 27,727,750 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的
权 1,200 股（其中，因未投票默认弃权 1,000 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0043％。
中小股东总表决情况：同意 4,164,830 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 99.8993％；反对 3,000 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权
股份总数的 0.0720％；弃权 1,200 股（其中，因未投票默认弃权 1,000 股），占出
席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.0288％。
本议案为普通决议事项，已经出席本次股东会的股东及股东代理人所持表决权的 1/2 以上通过。
（三）审议通过《关于 2024 年度监事会工作报告的议案》
总表决情况：同意 27,727,750 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9849％；反对 3,000 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0108％；弃权 1,200 股（其中，因未投票默认弃权 1,000 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0043％。
中小股东总表决情况：同意 4,164,830 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 99.8993％；反对 3,000 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权
股份总数的 0.0720％；弃权 1,200 股（其中，因未投票默认弃权 1,000 股），占出
席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.0288％。
本议案为普通决议事项，已经出席本次股东会的股东及股东代理人所持表决权的 1/2 以上通过。
（四）审议通过《关于 2024 年度财务决算报告的议案》
总表决情况：同意 27,727,750 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9849％；反对 3,000 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0108％；弃权 1,200 股（其中，因未投票默认弃权 1,000 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0043％。
中小股东总表决情况：同意 4,164,830 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 99.8993％；反对 3,000 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权
股份总数的 0.0720％；弃权 1,200 股（其中，因未投票默认弃权 1,000 股），占出
席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.0288％。
本议案为普通决议事项，已经出席本次股东会的股东及股东代理人所持表决权的 1/2 以上通过。

（五）审议通过《关于确认 2024 年度关联交易金额及预计 2025 年度日常关联
交易的议案》
总表决情况：同意 27,727,350 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9834％；反对 3,000 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0108％；弃权 1,600 股（其中，因未投票默认弃权 1,000 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0058％。
中小股东总表决情况：同意 4,164,430 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 99.8897％；反对 3,000 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权
股份总数的 0.0720％；弃权 1,600 股（其中，因未投票默认弃权 1,000 股），占出
席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.0384％。
本议案为普通决议事项，已经出席本次股东会的股东及股东代理人所持表决权的 1/2 以上通过。
（六）审议通过《关于 2024 年度利润分配方案的议案》
总表决情况：同意 27,727,550 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9841％；反对 3,200 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0115％；弃权 1,200 股（其中，因未投票默认弃权 1,000 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0043％。
中小股东总表决情况：同意 4,164,630 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 99.8945％；反对 3,200 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权
股份总数的 0.0768％；弃权 1,200 股（其中，因未投票默认弃权 1,000 股），占出
席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.0288％。
本议案为普通决议事项，已经出席本次股东会的股东及股东代理人所持表决权的 1/2 以上通过。
（七）审议通过《关于变更注册资本及修订<公司章程>的议案》
总表决情况：同意 27,727,350 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9834％；反对 3,000 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0108％；弃权 1,600 股（其中，因未投票默认弃权 1,000 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0058％。
中小股东总表决情况：同意 4,164,430 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 99.8897％；反对 3,000 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权
股份总数的 0.0720％；弃权 1,600 股（其中，因未投票默认弃权 1,000 股），占出
席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.0384％。
本议案为特别决议事项，已经出席本次股东会的股东及股东代理人所持表决权的 2/3 以上通过。
（八）审议通过《关于向银行等金融机构申请 2025 年度综合授信额度的议案》
总表决情况：同意 27,727,350 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9834％；反对 3,000 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0108％；弃权 1,600 股（其中，因未投票默认弃权 1,000 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0058％。
中小股东总表决情况：同意 4,164,430 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 99.8897％；反对 3,000 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权
股份总数的 0.0720％；弃权 1,600 股（其中，因未投票默认弃权 1,000 股），占出
席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.0384％。
本议案为普通决议事项，已经出席本次股东会的股东及股东代理人所持表决权的 1/2 以上通过。
（九）审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》
总表决情况：同意 27,721,650 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9629％；反对 3,000 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0108％；弃权 7,300 股（其中，因未投票默认弃权 1,000 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0263％。
中小股东总表决情况：同意 4,158,730 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 99.7529％；反对 3,000 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权
股份总数的 0.0720％；弃权 7,300 股（其中，因未投票默认弃权 1,000 股），占出
席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.1751％。
本议案为普通决议事项，已经出席本次股东会的股东及股东代理人所持表决权的 1/2 以上通过。
（十）审议通过《关于董事、监事薪酬方案的议案》
总表决情况：同意 27,721,650 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9629％；反对 3,000 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0108％；弃权 7,300 股（其中，因未投票默认弃权 1,000 股），占出席本次股东会有效表决权股
份总数的 0.0263％。
中小股东总表决情况：同意