中瑞股份:2024年年度股东会决议公告

证券代码：301587 证券简称：中瑞股份 公告编号：2025-032
常州武进中瑞电子科技股份有限公司
2024年年度股东会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东会没有出现否决议案的情况；
2、本次股东会不涉及变更以往股东会已通过决议的情况；
3、本次股东会以现场与网络投票相结合的方式召开。
一、会议召开和出席的情况
（一）会议召开情况
1、会议召开时间：
（1）现场会议召开时间：2025年5月19日（星期一）下午2：30
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025年5月19日上午9:15-9:25，9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2025年5月19日9:15—15:00期间的任意时间。
2、会议召开方式：本次股东会采取现场投票与网络投票相结合的方式。
3、会议召开地点：江苏省常州市武进国家高新技术产业开发区镜湖路11号公司会议室。
4、会议召集人：公司董事会。
5、会议主持人：董事长杨学新先生
6、本次股东会的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程等的规定。
（二）会议出席情况
1、出席会议股东的总体情况
本次会议通过现场和网络投票的股东 66 人，代表股份 82,941,080 股，占公
司有表决权股份总数的 56.2969%。
其中：通过现场投票的股东 5 人，代表股份 82,510,360 股，占公司有表决权
股份总数的 56.0045％。
通过网络投票的股东 61 人，代表股份 430,720 股，占公司有表决权股份总
数的 0.2924%。
2、中小股东出席的总体情况
参加本次股东会现场和网络投票的中小股东 65 人，代表股份 9,066,080 股，
占公司有表决权股份总数的 6.1537%。
其中：通过现场投票的中小股东 4 人，代表股份 8,635,360 股，占公司有表
决权股份总数的 5.8613％。
通过网络投票的中小股东 61 人，代表股份 430,720 股，占公司有表决权股
份总数的 0.2924%。
3、出席会议的其他人员
出席或列席本次股东会的其他人员包括公司全体董事、监事、高级管理人员及公司聘请的见证律师。
二、议案审议表决情况
本次股东会采用现场记名投票和网络投票相结合的方式，审议通过了以下议案：
（一）审议通过了《关于<2024 年度董事会工作报告>的议案》
总表决情况：同意 82,867,880 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的
99.9117％；反对 65,700 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0792％；弃权 7,500 股（其中，因未投票默认弃权 2,000 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0090％。
中小股东总表决情况：同意 8,992,880 股，占出席本次股东会中小股东有效
表决权股份总数的 99.1926％；反对 65,700 股，占出席本次股东会中小股东有效
表决权股份总数的 0.7247％；弃权 7,500 股（其中，因未投票默认弃权 2,000 股），
占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.0827％。
表决结果：该议案为普通决议事项，已获得本次会议有效表决权股份总数的1/2 以上股东审议通过。

（二）审议通过了《关于<2024 年度监事会工作报告>的议案》
总表决情况：同意 82,867,880 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的
99.9117％；反对 65,700 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0792％；弃权 7,500 股（其中，因未投票默认弃权 2,000 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0090％。
中小股东总表决情况：同意 8,992,880 股，占出席本次股东会中小股东有效
表决权股份总数的 99.1926％；反对 65,700 股，占出席本次股东会中小股东有效
表决权股份总数的 0.7247％；弃权 7,500 股（其中，因未投票默认弃权 2,000 股），
占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.0827％。
表决结果：该议案为普通决议事项，已获得本次会议有效表决权股份总数的1/2 以上股东审议通过。
（三）审议通过了《关于<2024 年度财务决算报告>的议案》
总表决情况： 同意 82,868,180 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数
的 99.9121％；反对 65,400 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0789％；弃权 7,500 股（其中，因未投票默认弃权 2,000 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0090％。
中小股东总表决情况：同意 8,993,180 股，占出席本次股东会中小股东有效
表决权股份总数的 99.1959％；反对 65,400 股，占出席本次股东会中小股东有效
表决权股份总数的 0.7214％；弃权 7,500 股（其中，因未投票默认弃权 2,000 股），
占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.0827％。
表决结果：该议案为普通决议事项，已获得本次会议有效表决权股份总数的1/2 以上股东审议通过。
（四）审议通过了《关于<2024 年年度报告>全文及摘要的议案》
总表决情况：同意 82,868,180 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的
99.9121％；反对 65,400 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0789％；弃权 7,500 股（其中，因未投票默认弃权 2,000 股），占出席本次股东会有效表
决权股份总数的 0.0090％。
中小股东总表决情况：同意 8,993,180 股，占出席本次股东会中小股东有效
表决权股份总数的 99.1959％；反对 65,400 股，占出席本次股东会中小股东有效
表决权股份总数的 0.7214％；弃权 7,500 股（其中，因未投票默认弃权 2,000 股），
占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.0827％。
表决结果：该议案为普通决议事项，已获得本次会议有效表决权股份总数的1/2 以上股东审议通过。
（五）审议通过了《关于 2024 年度利润分配预案的议案》
总表决情况：同意 82,867,380 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的
99.9111％；反对 66,200 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0798％；弃权 7,500 股（其中，因未投票默认弃权 2,000 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0090％。
中小股东总表决情况：同意 8,992,380 股，占出席本次股东会中小股东有效
表决权股份总数的 99.1871％；反对 66,200 股，占出席本次股东会中小股东有效
表决权股份总数的 0.7302％；弃权 7,500 股（其中，因未投票默认弃权 2,000 股），
占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.0827％。
表决结果：该议案为普通决议事项，已获得本次会议有效表决权股份总数的1/2 以上股东审议通过。
（六）审议通过了《关于公司及合并报表范围内的子公司 2025 年度向银行
等金融机构申请综合授信额度的议案》
总表决情况：同意 82,851,280 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的
99.8917％；反对 82,300 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0992％；弃权 7,500 股（其中，因未投票默认弃权 2,000 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0090％。
中小股东总表决情况：同意 8,976,280 股，占出席本次股东会中小股东有效
表决权股份总数的 99.0095％；反对 82,300 股，占出席本次股东会中小股东有效
表决权股份总数的 0.9078％；弃权 7,500 股（其中，因未投票默认弃权 2,000 股），
占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.0827％。
表决结果：该议案为普通决议事项，已获得本次会议有效表决权股份总数的1/2 以上股东审议通过。
（七）审议通过了《关于 2025 年度公司董事薪酬（津贴）方案的议案》
7.01《关于 2025 年度公司非独立董事杨学新先生的薪酬方案的议案》
总表决情况：同意 8,963,380 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的
98.8672％；反对 95,200 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 1.0501％；弃权 7,500 股（其中，因未投票默认弃权 2,000 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0827％。
中小股东总表决情况：同意 8,963,380 股，占出席本次股东会中小股东有效
表决权股份总数的 98.8672％；反对 95,200 股，占出席本次股东会中小股东有效
表决权股份总数的 1.0501％；弃权 7,500 股（其中，因未投票默认弃权 2,000 股），
占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.0827％。
关联股东杨学新对本议案回避表决，其所持有股份 73,875,000 股不计入本议案出席会议所有股东所持有效表决权股份总数。
表决结果：该议案为普通决议事项，已获得本次会议有效表决权股份总数的1/2 以上股东审议通过。
7.02《关于 2025 年度公司非独立董事刘元成先生的薪酬方案的议案》
总表决情况：同意 79,608,590 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的
99.8712％；反对 95,200 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.1194％；弃权 7,500 股（其中，因未投票默认弃权 2,000 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0094％。
中小股东总表决情况：同意 5,733,590 股，占出席本次股东会中小股东有效
表决权股份总数的 98.2403％；反对 95,200 股，占出席本次股东会中小股东有效
表决权股份总数的 1.6312％；弃权 7,500 股（其中，因未投票默认弃权 2,000 股），
占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.1285％。
关联股东常州瑞中创业投资合伙企业（有限合伙）对本议案回避表决，其所持有股份 3,229,790 股不计入本议案出席会议所有股东所持有效表决权股份总数。
表决结果：该议案为普通决议事项，已获得本次会议有效表决权股份总数的1/2 以上股东审议通过。
7.03《关于 2025 年度公司非独立董事颜廷珠先生的薪酬方案的议案》
总表决情况：同意 80,955,620 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的
99.8733％；反对 95,200 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.1174％；弃权 7,500 股（其中，因未投票默认弃权 2,000 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0093％。
中小股东总表决情况：同意 7,080,620 股，占出席本次股东会中小股东有效
表决权股份总数的 98.5703％；反对 95,200 股，占出席本次股东会中小股东有效
表决权股份总数的 1.3253％；弃权