永安行:北京市海问律师事务所关于永安行科技股份有限公司2025年第一次临时股东大会的法律意见书

北京市海问律师事务所
关于永安行科技股份有限公司
2025 年第一次临时股东大会的
法律意见书
致：永安行科技股份有限公司
根据《中华人民共和国证券法》《中华人民共和国公司法》《上市公司股东大会规则》（以下统称“有关法律”）及《永安行科技股份有限公司章程》（以下称“公司章程”）的规定，北京市海问律师事务所（以下称“本所”）作为永安行科技股份有限公司（以下称“公司”）的特聘法律顾问，应公司的要求，指派钱珍律师以及杨晶晶律师（以下合称“本所律师”）出席公司于2025年5月19日召开的永安行科技股份有限公司2025年第一次临时股东大会（以下称“本次会议”），对本次会议召开的合法性进行见证，并依法出具本法律意见书。
在本法律意见书中，本所律师仅对本次会议召集和召开的程序、出席本次会议人员的资格及表决程序是否符合有关法律和公司章程的规定以及本次会议审议议案的表决结果发表意见，并不对本次会议所审议的议案内容以及该等议案所表述的事实或数据的真实性和准确性发表意见。本所律师假定公司提交给本所律师的资料（包括但不限于有关人员的居民身份证、股票账户卡、授权委托书、营业执照等）真实、完整，资料上的签字和/或印章均是真实的，资料的副本或复印件均与正本或者原件一致。
本所律师按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责的精神，对与出具本法律意见书有关的资料和事实进行了核查和验证，现发表法律意见如下：
海问律师事务所 HAIWEN & PARTNERS
北京市海问律师事务所上海分所
地址：上海市静安区南京西路 1515 号静安嘉里中心一座 2605 室（邮编 200040）
Address：Unit 2605, Jing An Kerry Center Tower 1, 1515Nanjing West Road, Jing’an District, Shanghai200040, China
电话(Tel)：(+86 21) 6043 5000 传真(Fax)：(+86 21) 5298 5030 www.haiwen-law.com
北京 BEIJING 丨上海 SHANGHAI 丨深圳 SHENZHEN 丨香港 HONG KONG 丨成都 CHENGDU

一、 本次会议的召集和召开
公司第四届董事会第十六次会议于 2025 年 4 月 9 日审议通过了《召开 2025
年第一次临时股东大会的议案》，于 2025 年 4 月 10 日刊载了《永安行科技股份
有限公司关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知》，后因会议统筹安排，
于 2025 年 4 月 23 日刊载了《永安行科技股份有限公司关于 2025 年第一次临时
股东大会的延期公告》。
持有公司1%以上股份的股东孙继胜于2025年5月5日向公司董事会提出于
2025 年第一次临时股东大会增加临时提案，公司董事会于 2025 年 5 月 6 日审议
通过该等临时提案，于 2025 年 5 月 7 日刊载了《关于 2025 年第一次临时股东大
会增加临时提案的公告》。
公司第四届董事会第一十九次于2025年5月8日审议通过了《关于公司2025年度向特定对象发行 A 股股票预案（修订稿）的议案》《关于公司 2025 年度向特定对象发行 A 股股票方案论证分析报告（修订稿）的议案》《关于公司向特定对象发行股票摊薄即期回报及填补措施和相关主体承诺（修订稿）的议案》并
相应更新了 2025 年第一次临时股东大会的相关议案名称，并于 2025 年 5 月 9 日
刊载了《永安行科技股份有限公司关于 2025 年第一次临时股东大会增加临时提案的更正补充公告》。
因统筹相关工作安排，公司董事会取消选举杜惟毅为公司第五届董事会独立
董事的议案，并于 2025 年 5 月 15 日刊载了《永安行科技股份有限公司关于 2025
年第一次临时股东大会取消部分子议案的公告》（以下合称“会议通知”），对本次会议召开的时间、地点、议程、有权出席本次会议的人员和其他相关事项予以公告。
本次会议采用现场会议和网络投票相结合的方式进行。现场会议于 2025 年
5 月 19 日下午 14:30 在常州市新北区汉江路 399 号召开；网络投票时间为 2025
年 5 月 19 日，其中，公司股东通过上海证券交易所交易系统投票平台进行网络
投票的时间为 2025 年 5 月 19 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联
网投票平台投票的时间为 2025 年 5 月 19 日 9:15-15:00。
经核查，公司发出会议通知的时间、方式及通知的内容均符合有关法律和公司章程的相关规定；本次会议召开的实际时间、地点、审议事项均与会议通知中所公告的时间、地点和审议事项一致。本次会议的召集和召开程序、召集人的资格符合有关法律和公司章程的有关规定。

二、 出席本次会议人员的资格
出席本次会议的股东共 135 名，代表有表决权股份 63,527,052 股，占公司有
表决权股份总数的 30.82%。其中，出席本次会议现场会议的股东共 6 名，代表有表决权股份 37,051,596 股，占公司有表决权股份总数的 17.98%；通过网络投票参会的股东共 129 名，代表有表决权股份 26,475,356 股，占公司有表决权股份总数的 12.85%。经核查，出席本次会议现场会议的人员均符合有关法律和公司章程规定的资格，有权出席本次会议及依法行使表决权。
出席本次会议的还有公司部分董事、监事、高级管理人员和本所律师。根据公司章程的规定，该等人员均具备出席本次会议的资格。
三、 本次会议的表决程序
本次会议对会议通知列明的以下议案进行了表决（下述表决结果为现场投票与网络投票的合并统计结果）：
议案 1-13 的关联股东孙继胜、上海云鑫创业投资有限公司已回避表决。
1. 审议《关于公司符合向特定对象发行股票条件的议案》
表决结果：同意 31,496,172 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的96.97%；反对 61,500 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0.19%；弃权 921,994 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 2.84%。
2. 审议《关于公司向特定对象发行 A 股股票方案的议案》
表决结果：同意 32,414,839 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.80%；反对 62,427 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0.19%；弃权 2,400 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0.01%。
3. 审议《关于公司 2025 年度向特定对象发行 A 股股票预案（修订稿）的
议案》
表决结果：同意 32,414,839 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.80%；反对 62,427 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0.19%；弃权 2,400 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0.01%。

4. 审议《关于公司 2025 年度向特定对象发行 A 股股票方案论证分析报告
（修订稿）的议案》
表决结果：同意 32,414,839 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.80%；反对 62,427 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0.19%；弃权 2,400 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0.01%。
5. 审议《关于公司 2025 年度向特定对象发行 A 股股票募集资金使用的可
行性分析报告的议案》
表决结果：同意 32,414,839 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.80%；反对 62,427 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0.19%；弃权 2,400 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0.01%。
6. 审议《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》
表决结果：同意 32,414,839 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.80%；反对 62,427 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0.19%；弃权 2,400 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0.01%。
7. 审议《关于公司向特定对象发行股票摊薄即期回报及填补措施和相关主体承诺（修订稿）的议案》
表决结果：同意 32,414,839 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.80%；反对 62,427 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0.19%；弃权 2,400 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0.01%。
8. 审议《关于公司未来三年（2025 年-2027 年）股东回报规划的议案》
表决结果：同意 31,485,172 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的96.94%；反对 992,094 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 3.05%；弃权 2,400 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0.01%。
9. 审议《关于提请股东大会授权董事会、董事长及相关授权人士办理本次向特定对象发行 A 股股票相关事宜的议案》
表决结果：同意 32,414,839 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.80%；反对 62,427 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0.19%；
弃权 2,400 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0.01%。
10. 审议《关于公司向特定对象发行 A 股股票涉及关联交易事项的议案》
表决结果：同意 32,414,839 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.80%；反对 62,427 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0.19%；弃权 2,400 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0.01%。
11. 审议《关于公司与特定对象签署<附条件生效的股份认购协议>的议案》
表决结果：同意 32,414,839 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.80%；反对 62,427 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0.19%；弃权 2,400 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0.01%。
12. 审议《关于提请股东大会批准上海哈茂商务咨询有限公司免于以要约收购方式增持公司股份的议案》
表决结果：同意 32,421,639 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.82%；反对 55,627 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0.17%；弃权 2,400 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0.01%。
13. 审议《关于公司前次募集资金使用情况报告（截至 2025 年 4 月 30 日）
的议案》
表决结果：同意 32,403,839 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.77%；反对 73,427 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0.23%；弃权 2,400 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0.01%。
14. 审议《关于增加注册资本暨修订<公司章程>的议案》
表决结果：同意 63,469,025 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.91%；反对 55,627 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0.09%；弃权 2,400 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0.00%。
15. 审议《关于修订部分公司治理制度的议案》
表决结果：同意 63,469,025 股，占出席会议